葫芦岛锌业股份有限公司关于中国冶金科工集团公司重组葫芦岛有色金属集团有限公司的公告

葫芦岛锌业股份有限公司关于中国冶金科工集团公司重组葫芦岛有色金属集团有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日获悉,中国冶金科工集团公司(以下简称中冶集团)与葫芦岛锌厂(以下简称锌厂)于2007年11月4日正式签署《葫芦岛有色金属集团有限公司划转移交协议书》。主要内容如下:
    一、划入方中冶集团是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有大型企业集团。中冶集团以EPC总承包、技术装备制造、资源开发、造纸、房地产开发为主业,是集科、工、贸于一体的多专业、跨行业、综合性的特大型跨国公司,是我国国民经济建设的国家队和主力军,是全球最大的工程承包商之一。2007年在中国企业500强中,中冶集团位居第34名,在ENR全球最大工程承包商中,中冶集团位居第18名。为贯彻中央“走出去”发展战略,中冶集团重点发展境外资源开发项目,目前已投产及在建项目包括巴基斯坦山达克铜金矿项目、巴基斯坦杜达铅锌矿项目、巴新瑞木镍钴项目、巴西铜矿项目等等。截至2006年底,中冶集团在海外资源开发投资已逾10亿美元,拥有各类金属矿的开发权达30亿吨以上,同时在国内还有正在建设和重组的铅锌矿。本次划转符合其主业发展需要,有利于开发金属资源,加快产业结构调整,增强企业竞争能力,拓展市场布局,做强做大主业。
    二、划出方锌厂是由辽宁人民政府国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。始建于1937年,建厂初期,生产规模仅为年产锌1万吨、硫酸1.5万吨;至1985年,生产能力仅为年产锌6万吨、硫酸17万吨;改革开放后,抓住机遇,经过十多年大规模技术改造,主导产品生产能力实现了根本性的飞跃,生产能力已达到年产精锌20万吨、电解锌13万吨、电解铜10万吨、黄金4吨、白银80吨、硫酸80万吨。葫芦岛锌厂由一个中型企业发展成为我国乃至亚洲最大的锌生产基地,成为国家特大型企业。
    三、中冶集团对葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称有色集团)的战略重组符合地方国企与央企强强联合的要求,通过重组,双方在资源、市场、资金、技术等方面的对接,有利于双方的优势互补,同时也符合中央关于振兴东北老工业基地的战略要求,对于划转各方均具有积极意义。对中冶集团而言,可以快速
    地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号邮政编码:125003网址: www.hxzinc.com E-mail:stock@hxzinc.com做强做大资源板块,形成有色金属产业链从采选矿到冶炼、再到深加工产业链上重要一环,加大稳定性产品收入,从而提高抵御市场风险的能力,增强核心竞争力,向国际知名的有色金属企业迈出坚实的一步;对有色集团而言,可以充分依靠中冶集团在有色金属资源开发、冶炼方面的技术优势与资金支持,在改进生产工艺、淘汰落后产能的同时,改善资产结构,提升融资能力,扩建、新建具有一定市场竞争力的冶炼项目,提高企业核心竞争力,改善企业经营效益;可以依靠中冶集团的海外资源优势,大幅提高原料自给率,实现从低利润的单一有色冶炼加工企业到具有资源竞争优势的国内有色龙头企业的转变。因此,本次划转符合国家有关法律法规和产业政策的规定,符合国有经济布局和结构调整的需要,有利于优化被划转企业和中冶集团的产业结构,提高企业核心竞争力。
    四、被划转企业名称为:葫芦岛有色金属集团有限公司,成立于2002年11月15日,注册资本为121301.39万元人民币,其控股股东锌厂持有有色集团63.62%的股份,剩余股份由四大资产管理公司持有(其中,中国信达资产管理公司已将股份于2006年转给中国建设银行股份有限公司)。
    该企业是集有色金属冶炼和化工产品生产于一体,并综合回收其它有价金属的大型企业,也是与国际市场接轨较早的外向型企业,主要生产锌、铜、铅、金、银及硫酸等,锌、镉的生产能力位居全国首位,葫锌(HX)牌锌锭获产品质量国家免检证书,精锌在伦敦金属交易所注册,电解铜在上海金属交易所注册,硫酸获国家金质奖,精锌、精镉、锌粉获国家银质奖。有色集团持有葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份)38.17%的限售流通股。锌业股份成立于1992年9月12日,其注册资本为111013.33万元,于1997年6月26日在深圳证券交易所上市。
    五、划转内容和范围
    1.本次划转的内容为锌厂所持有色集团33%的国有股权。
    2.本次划转的基准日为2007年4月30日。
    3.根据《清产核资报告》并经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会确认,有色集团于基准日合并报表的所有者权益为19.21亿元人民币;本次划转数额为前述所有者权益的33%,即6.34亿元人民币。
    六、划转企业涉及的职工分流安置方案
    有色集团截止基准日的人员全部进入划转范围(锌厂现有人员287人全部进入有色集团),划转人员总数为24041人。
    七、企业涉及的债权、债务(包括拖欠职工债务)以及或有负债的处理方案
    锌厂承诺,有色集团不存在披露内容以外的债权债务,否则自行承担相关费
    地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号邮政编码:125003网址: www.hxzinc.com E-mail:stock@hxzinc.com用。双方确认,有色集团债务处置方案(含担保清单及担保单位说明、抵押清单)所列负债及担保事项以外的其他损失和资金支付由原出资各方承担。获得中冶集团确认的债务清单和处置方案,为本协议生效条件之一。
    八、划转完成的条件
    本次划转的完成以下述各项工作的完成为前提条件,其中以第4项工作的完成为划转成功完成的法律标志。
    1.有色集团的各项资产(包括土地、房屋、股权等)已经根据锌厂同四大资产管理公司于2000年5月签署的《债权转股权协议书》落实完毕,完成各项法律变更登记手续,特别是锌厂所持锌业股份的股权已经全部转移至有色集团名下并完成证券结算登记和工商登记变更手续,此款亦为本协议生效条件之一;
    2.协议双方分别按照法律和章程的规定,履行完毕前期工作和内部决策程序,包括可行性论证报告、股东会或董事会或厂长办公会的决议、有色集团于基准日资产状况的清产核资报告及有权机关的批准、获得双方认可的职工安置方案和债务处置方案等;
    3.协议双方按照法律法规的规定,获得上级国有资产监督管理部门对于本次划转的批准文件;
    4.协议双方完成有色集团的工商变更登记和国有产权变更登记手续。
    本次收购后,中冶集团成为有色集团第一大股东。中冶集团计划在收购完成后未来12个月内对有色集团增资,以提升有色集团的整体实力。
    公司股票申请2007年11月8日复牌,望广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

    葫芦岛锌业股份有限公司
    2007年11月8日

关闭窗口