锌业股份:监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见

                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




                葫芦岛锌业股份有限公司监事会
            关于内部控制自我评价报告的审核意见


    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,本着实事求是、客

观公正的态度,对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:
    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的
基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司正常生产经营工作,合理控制了经营风险。
    (2)公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员,并针对业务处理

过程中的关键风险控制点,采取了有效措施,并落实到执行、监督等各个环节,
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述,监事会认为,《公司2019年内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确,反映了公司内部控制的实际情况。




                                           葫芦岛锌业股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 17 日




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