锌业股份:2019年度董事会工作报告

                     葫芦岛锌业股份有限公司

                     2019年度董事会工作报告


    2019 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,认真贯彻落

实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提

高和公司各项业务发展,公司经营取得较好业绩。现将董事会 2019 年主要工作情

况报告如下:

一、报告期经营情况

    2019 年,国内外市场环境复杂多变,市场竞争加剧,产品价格呈现下行压

力。面对严峻的市场形势,公司董事会及经营层结合公司实际,积极应对外部市

场环境的不利因素,以提高企业盈利能力为工作主线,精心谋划、精准发力、精

细管理,不断提高经营管理水平,增强抵御经营风险的能力,经过一年努力,全

面完成了全年既定任务目标。

    报告期内,公司完成有色金属总量 31.5 万吨、化工产品产量 51.9 万吨;实

现营业收入 80.16 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元。

二、2019 年主要工作回顾

    1.硬化生产指标,强化生产组织,全面完成生产任务。

    过去一年,公司紧紧围绕市场变化,及时调整生产组织结构,周密部署炉窑

塔器检修,积极做好系统间物料平衡,强化生产与经营紧密互动,确保了生产平

稳运行。硫酸系统积极开展生产实验,原料适应能力进一步提升;电解锌系统调

整优化工艺条件,生产保持长周期稳定运行,阴极锌产量达到极限水平,直流电

单耗、锌粉单耗等 7 项定额指标创历史新高;铅锌系统高质量完成系统大修,综

合回收水平大幅提升,粗铅锌日产量和精馏炉日产量创出新纪录;精锌系统大力

实施系列创新改造,成本大幅降低,各项经济技术指标稳步提高。


                                    1
   2.防范市场风险,强化盈利观念,全面提高营销能力。

   公司始终把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手,积极研判市场,准确把

握经营方向,灵活调整营销策略,规避市场风险,取得了较好的经济效益。 一是

原料采购内外结合,相辅相承,充分发挥国内外两个市场的规模优势,以进口支

撑国内价差,使原料综合价差始终保持同行业领先水平。进口原料充分抢抓国际

国内原料加工费差异时机,为公司优化国内锌精矿采购提供了强力的支撑;二是

产品销售长短结合,优势互补,大客户销售比重稳在 50%以上,积极开发新兴市

场,发挥海运优势将产品仓库延伸至华南地区,打造主辅相依的销售格局,实现

全年产销平衡,产品升水保持行业领先。充分发挥葫锌品牌优势,积极开发压铸

锌合金等新品种市场。利用公司硫酸仓储优势,以库容保生产、以库容调剂售

价,硫酸价位在同行业保持相对高位;三是燃料、材料备件采购供产结合,动态

平衡,严控采购成本,注重采购质量,积极开发价格适宜、生产适用的干熄焦、

无烟煤等,燃料成本大幅下降。强调市场研究,强化趋势采购,增强采购主动

权,净化材料备件采购采购渠道,提高直采率,确保采购价格贴近市场。采取部

分工具设备以旧换新制度,严格控制备件材料采购计划,结合市场行情及公司生

产实际,通过行业对标等措施降低备件材料采购成本。

   3.提升内控能力,强化开源节流,全面实施降本增效。

   公司按照成本管理年的总体工作部署,改进成本考核方式,加大奖惩力度,

各级分工负责,督促推进降成本工作,取得显著成效。一是生产系统把消化处理

各种中间物料放在降低原料费的首位,充分利用各工序互补平台,加大了各种中

间物料处理力度。二是加强能源分类管理。对炉体结构和天然气喷枪进行改造,

全面开展炉体保温,回收利用烟气余热,合理安排炉、窑、塔开动,天然气实施

按日管理,使天然气日用量同比下降。持续推行峰谷平用电,淘汰高能耗电机,

改造电解锌系统净化冷凝水、铅锌系统烟化冷却水循环利用系统,更新系统区部

分老化管路,降低了水、电使用量;三是检修费得到有效控制。详细制定检修计

划,严格控制检修项目,充分利用内部检修力量,减少外委工程,鼓励修旧利

                                   2
废,总体检修费用同比降低;四是运营费用大幅降低。用 OA 自动办公系统控制管

理部门每月办公费、招待费、差旅费用,严格费用支出审批。五是拓展融资渠

道,优化融资品种,严控票据贴现,财务费用有所减少。

三、董事会主要工作回顾

    公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法

律、法规及《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议,依法履行董事会职

责,规范运作,勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

(一)董事会召开情况

    2019 年,公司董事会共召开了 13 次会议,共审议通过了 33 项议案。会议合

法、有效,全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董

事会审议的议案未提出异议,对于涉及的关联交易事项,关联董事和关联股东按

照相关规定进行了主动回避表决,充分发挥了公司治理结构在重大事项上的决策

职能。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

    2019 年,公司董事会筹备召开了 2 次股东大会,并审议通过了 12 项议案,

公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责,认真落实

执行股东大会通过的各项决议。

(三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    报告期 内,董 事会 专门委 员会 成员根 据《 公司法 》、 《上市 公司 治理规

则》、《公司章程》及其他有关规定,勤勉尽责,积极出席会议,认真审议相关

议案,发表建设性意见和建议。

    1.董事会审计委员会履职情况:本报告期,公司审计委员会严格按照《董事

会审计委员会工作细则》等有关制度,定期审查公司内审部门提交的工作计划和

内审总结报告,监督公司的内部审计制度及其实施,对与财务报告和信息披露事

务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见,与公司聘请的审计机

构沟通,确定了公司 2019 年度财务报告审计工作计划日程安排,审核了公司定期

                                     3
报告和财务报告;有效履行了审计委员会的职责。

    2.董事会提名委员会履职情况:本报告期,公司提名委员会严格按照相关法

律法规及《公司章程》等有关规定,积极开展相关工作,认真履行职责,对公司

财务总监候选人资格进行了审核,并发表了核查意见。

    3.董事会薪酬与考核委员会履职情况:公司董事会薪酬与考核委员会按照

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关制度,切实履行职责,结合公司实

际情况,对公司董事及高级管理人员履行职责作出评价,对公司现行的董事、监

事及高级管理人员的 2018 年度发放薪酬进行了审核,公司现行董事、高级管理人

员的薪酬较为合理,符合公司发展现状。

    4.董事会战略委员会履职情况:报告期内董事会战略委员会积极开展工作,

总结回顾公司 2018 年生产经营情况,时刻关注国内铅锌行业的发展趋势及市场变

化对公司的影响,分析市场风险,对公司长期发展战略提出建议。

(四)独立董事履职情况

    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规

定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,深入公司

现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关注外

部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自已的专业知识和经验对公司的战

略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营

活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平

起到了积极作用。

(五)公司治理状况

    报告期 内,公 司严 格按照 《公 司法》 、《 证券法 》、 《上市 公司 治理准

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,形成了以股东

大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系,并在实践中不断

地完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,并进一步规范公司运作,努力提

高公司治理水平。目前,公司整体运作比较规范、独立性强,公司治理实际状况

                                     4
基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

    报告期内,公司认真、及时地履行公司的信息披露义务,并保证了公司信息

披露内容的真实、准确和完整,使公司所有股东均有平等的机会及时获得公司所

公告的全部信息。根据公司发展的实际情况,公司对《公司章程》进行了修订;

按照财政部的要求,经第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第二十三次会

议审议批准,公司对原会计政策进行相应变更,并按规定的起始日执行新的会计

准则,为公司的规范运作和健康发展奠定了良好的基础。

    根据监管工作的要求,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,规范

了公司的内幕信息管理行为,加强了内幕信息的保密工作,维护了信息披露的公

平原则。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信

息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作。报告期内,公司内幕信息知情人员

未发生在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

四、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

    按照公司“做大总量、做活存量、做强增量、做优质量”的发展战略,2020

年公司将发挥企业优势,使工艺技术装备达到行业先进水平。努力完成重点投资

项目,以延长产业链条、扩大产业规模及工业总量,增强抵御市场风险的能力。

针对有价金属综合回收,大力开展产学研结合,推进选冶结合技术的研究,实施

一系列技术改造,进一步提升资源综合利用水平。深入开展精细化管理,适应市

场,开发适销对路的产品,严控生产成本,进一步提高产品质量。通过多种平

台,建设良好企业文化,保持公司平稳健康发展。

(二)经营计划

    2020 年生产经营计划目标:完成有色金属产量 31.3 万吨,化工产品产量

52.56 万吨,其中锌 28.47 万吨、铅 2.828 万吨、硫酸 50.76 万吨、硫酸锌 1.8

万吨。

围绕上述目标,公司 2020 年将重点作好以下方面工作:

                                    5
   1.强化技术改造,再造经济增长新动能。

   按照提产提质改造总体思路,因地制宜,因势利导,充分利用公司现有生产

设备、基础设施,实施提产提质技术改造,实现产能提升、质量优化目的。公司

成立产能提升领导小组,科学统筹,分类指导;各生产单位要倾力配合,主动作

为,具备改造条件的立行立改,暂不具备条件的抓紧研究论证、抓紧实施,通过

公司上下密切联动,壮大经济规模,提升公司经济实力。

   2.强化系统运行,再提降本新起点。

   生产系统要按照“安全、环保、优质、高产、低耗”的原则,着力抓好以下

方面工作:一是着力优化原料端配料,建立适应市场变化的配料模式,确保两矿

质量,着力降低原料费用;二是着力优化产品端,根据市场需求形成随时调整产

品结构机制,满足用户需求,提升经济效益;三是着力优化中间物料的平衡,加

速中间物料变现节奏;四是着力优化燃料、备件替代实验,深化精锌系统洗精

煤、电解锌系统焦粉、铅锌系统焦碳替代品的应用推广,降低燃料成本;五是着

力推进技术改造,推进节能降耗,重点研究精锌系统炉塔提质节能、硫酸系统富

氧焙烧、铅锌系统烟化炉等改造,优化系统运行,促进降本增效。

   3.强化风险防控,再塑市场竞争新优势。

   经营供销工作是实现全年利润目标的关键。经营系统必须着力加强市场信息

搜集研判,准确把握市场趋势,努力提高营销决策能力,防风险、增效益。一要

进一步巩固与大客户、大供户建立战略合作关系,提高直供直销率,共担市场风

险,保证产供销总体平衡;二要进一步面向两个市场,建立国际国内原料采购一

体化机制,以效益为先,灵活操作,随时转换采购策略,提升原料价差;三要进

一步做好硫酸销售方案,满足生产经营正常运转需求;四要进一步提升期货业务

水平,强化进口矿点价和套期保值,锁定利润,防范市场风险;五要进一步加强

经营与生产的联动配合,着力扩大效益明显、生产适用的低价物资采购面;六要

进一步加强营销系统整体监察工作,促进采购部门营销效率的提高。

   4.强化成本管理,再续开源节流新篇章。

                                   6
    继续加强对成本费用的控制与管理,使成本优势成为我们的竞争优势。一要

科学组织配料,积极探索工艺指标与定额消耗指标相对应的最佳值,逐步建立起

从配料到产出的各个生产环节的数字模型,减少物料内部循环,提高主产品回收

率,降低工艺总成本;二要大力降低物料结存,以浸出渣的处理、脱硫剂平衡、

旋涡尘平衡、污酸水平衡为重点,强化盘点考核与奖惩,力争在 2020 年末完成结

存浸出渣、前床渣、脱硫渣的处理,达到产用平衡无结存;三要继续在工艺、设

备改造、燃料替代上下功夫,抓住影响数额巨大的成本项目,深入挖掘成本潜

力;四要持续推进节能改造,淘汰高耗能设备,完善三级能源计量设施,提高能

源利用水;五要进一步加强物资采购与管理,强化采购与生产单位的沟通与衔

接,纳入信息化管理,构建快捷高效的物资供应保障体系;六要加强检修费用控

制工作,通过开展修旧利废活动和严格控制外委检修,坚决把全年检修费用控制

在指标以内;七要继续拓宽融资渠道,增加融资品种,降低融资成本,盘活存货

及应收款项的资金占用,加快资金周转;八要细化成本预算指标,严格控制费用

支出,制订更加科学预算考核办法,进一步提高成本管理水平。

    2020 年,公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等

法律、法规及规章的要求,切实履行勤勉尽责义务,持续完善法人治理结构,健

全完善内部控制和风险控制体系,科学高效落实股东大会的决策事项,提升公司

整体运营能力,促进公司持续健康发展。




                                              葫芦岛锌业股份有限公司

                                                 2020 年 4 月 17 日




                                   7

关闭窗口