锌业股份:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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                                                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码:000751                 股票简称:锌业股份                   公告编号:2020-024


                         葫芦岛锌业股份有限公司
            关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       公司将于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会,本次会议通知已于
2020 年 4 月 21 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯
(www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
       1.会议届次:公司2019年年度股东大会
       2.召集人:公司董事会
       3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
       4.会议时间:
       (1)现场会议召开时间:2020年5月12日14:00
       (2)网络投票时间:
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5
月12日9:30—11:30,13:00—15:00;
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日
9:15至15:00期间的任意时间。
       5.会议召开方式:
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表



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决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020年4月30日
    7.出席对象:
    (1)截至 2020 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司二楼会议室。
二、会议事项
    1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;
    2.审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;
    3.审议《公司 2019 年年度报告全文》及《报告摘要》;
    4.审议《公司2019年度财务决算报告》;
    5.审议《公司 2019 年度利润分配预案》;
    6.审议《关于2019年计提资产减值准备的议案》;
    7.审议《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》;
    8.审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》;
    9.审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;
    10.审议修订《公司章程》的议案;
    该议案将以特别决议审议。
    11.听取独立董事述职报告。
    报告内容已于 2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网上。
三、提案编码
                                                                             备注
提案编码                        提案名称                               该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
   100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √


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非累积投票提案
  1.00                 《公司 2019 年度董事会工作报告》;                         √
  2.00                 《公司 2019 年度监事会工作报告》;                         √
  3.00           《公司 2019 年年度报告全文》及《报告摘要》;                     √
  4.00                  《公司 2019 年度财务决算报告》;                          √
  5.00                  《公司 2019 年度利润分配预案》;                          √
  6.00              《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》;                      √
  7.00            《公司关于 2020 年申请银行综合授信的议案》;                    √
  8.00              《公司关于为全资子公司提供担保的议案》                        √
  9.00             《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;                     √
  10.00                     修订《公司章程》的议案                                √

四、会议登记方法
    1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2020年5月6日8:00至17:00止。
    3.登记地点:公司证券部。
    4.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证。
五、参加网络投票的程序
    1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2.股东网络投票的具体程序见附件一。
六、其他事项
    1.会议联系方式
    联系电话:0429-2024121
    公司传真:0429-2101801
    邮政编码:125003
    联系人:刘建平 刘采奕
    2.公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    3.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
附件一:股东参加网络投票的操作流程


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附件二:授权委托书
   特此公告。


                               葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                      2020年5月6日




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附件一:


                    参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360751”,投票简称为“锌
业投票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2020年5月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日(现场股东大会召开当
日)上午9:15,结束时间为2020年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二:

                                  授权委托书

    兹委托                   先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2019年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

                                                                         表决意见
提案编码                         提案名称
                                                                  同意     反对     弃权

   100            总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

  1.00             《公司 2019 年度董事会工作报告》;

  2.00             《公司 2019 年度监事会工作报告》;

  3.00       《公司 2019 年年度报告全文》及《报告摘要》;

  4.00              《公司 2019 年度财务决算报告》;

  5.00              《公司 2019 年度利润分配预案》;

  6.00          《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》;

  7.00        《公司关于 2020 年申请银行综合授信的议案》;

  8.00           《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

  9.00         《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

  10.00                 修订《公司章程》的议案

备注:
    1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”,多
选或未作选择的,则视为无效委托。

    3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:                                 委托人持股数:
受托人(签名):                                 受托人身份证号:
委托日期:2020年        月       日
有限期限:截至本次股东大会结束


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