西藏银河科技发展股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告

西藏银河科技发展股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
    特别提示:  
    ●本次有限售条件的流通股上市数量为2,319,021股,占公司总股本的0.88%;
    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月7 日。 
     一、股权分置改革方案概述  
     1、股权分置改革方案要点  
    对价:非流通股股东向流通股股东按每10股获送2股支付对价。  
    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次  
    2006年8月21 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。 
    3、股权分置改革方案实施日:2006年9月4 日 
     二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺  
     1、法定承诺:公司全体非流通股股东承诺根据相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。 
    2、除遵守规定的法定承诺外,非流通股股东作出如下特别承诺: 
     1)公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司持有的西藏发展非流通股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易。  
     2)公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司承诺在西藏发展2006年中期或2006年年度股东大会上提出不少于10转增3股的资本公积金转增股本的议案或不少于10送3股的未分配利润送股议案或合计不少于前述比例的资本公积金转增股本及未分配利润送股相结合的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。  
     三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况  
     2006年11月7 日,公司实施了2006年度中期利润分配方案,公司总股本由175,838,995股增加为263,758,491股。 
      四、本次有限售条件的流通股情况  
      1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,319,021股; 
     2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月7 日; 
     3、本次有限售条件的流通股上市明细清单: 
                                                                                          剩余有限 
                                          持有有限售条 
                                                                          本次上市数      售条件的 
 序号              股东名称               件的流通股股      股份比例  
                                                                               量         流通股股 
                                             份数量  
                                                                                           份数量  
   1        五洲明珠股份有限公司              962,326          0.36%         962,326           0 
   2      西藏自治区矿业发展总公司           715,142           0.27%         715,142           0 
   3        四川英达科技有限公司              320,777          0.12%         320,777           0 
   4       西藏圣地亚食品有限公司             320,776          0.12%         320,776           0 
                 合计                        2,319,021         0.88%        2,319,021          0 
     五、股份变动结构表  
                                                 本次上市前     本次变动数  
                                                                              本次上市后  
                                国家持股                                          
                                国有法人持股        51,709,102             0     51,709,102 
                                境内非国有法 
                                                  79,882,679    -2,319,021       77,563,658 
 一、有限售条件的流通股合       人持股  
 计                             境内自然人持 
                                                       26,432              0         26,432 
                                股(高管股)  
                                其他                         0             0              0 
                                合计             131,618,213    -2,319,021  129,299,192 
 二、无限售条件的流通股合  A 股                  132,140,278     2,319,021      134,459,299 
 计                             B 股                         0             0              0 
                              H 股及其它                  0            0             0 
                              合计                        0            0             0 
 三、股份总数                                  263,758,491    2,319,021     263,758,491 
     六、保荐机构核查报告的结论性意见  
     公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司出具如下结论性意见:西藏发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定;公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次有限售条件流通股上市流通。 
     七、其他事项  
     1、截止报告日,五洲明珠股份有限公司、西藏自治区矿业发展总公司、四川英达科技有限公司、西藏圣地亚食品有限公司均不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在为其违规担保的情况。 
     2、股权分置改革中其它有限售条件的流通股上市流通情况 
      (1)其他有限售条件的流通股明细清单 
                                                                        剩余有限售条件 
                                     持有有限售条件的      本次上市 
             股东名称                                                   的流通股股份数 
                                      流通股股份数量         数量 
                                                                              量 
    四川光大金联实业有限公司             77,563,658            0           77,563,658 
   西藏自治区国有资产经营公司            51,709,102            0           51,709,102 
      (2)四川光大金联实业有限公司、西藏自治区国有资产经营公司因在股权分置改革中作出了特别承诺,所持有限售条件的流通股暂不上市流通。 
     特此公告。 
                                             西藏银河科技发展股份有限公司董事会 
                                                                  二OO七年九月五日

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