西藏银河科技发展股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

西藏银河科技发展股份有限公司限售股份解除限售提示性公告  

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
     特别提示  
     1、本次限售股份实际可上市流通数量 129,272,760 股,占总股本比例 49.01%;  
     2、本次限售股份可上市流通日期为2009 年 9月 28 日。  
一、股权分置改革方案概述  
     1、股权分置改革对价方案概述  
     公司股权分置改革方案为:以公司股权分置改革实施时A 股流通股股本 73,425,950 股为基数,公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获得 2.0 股的对价安排,非流通股股东执行对价安排的股份总数为 14,685,190股。  
     2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:  
     西藏发展股权分置改革方案已经 2006 年 8 月 21 日召开的 2006 年相关股东会议审议通过。  
     3、股权分置改革方案实施日期:2006 年 9月 4 日  
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况      
序号    限售股份持有人名称  承诺及追加承诺内容    承诺及追加承诺的履行情况  
           1                               十二个月不交易或转让, 
                   四川光大金联实业有 
                                           三十六个月内不通过交易  全部履行  
                   限公司  
                                           所交易转让。  
           2                               十二个月不交易或转让, 
                   西藏自治区国有资产 
                                           三十六个月内不通过交易       全部履行  
                   经营公司  
                                           所交易转让。  
          三、本次限售股份可上市流通安排  
                1、本次限售股份可上市流通日期:2009 年 9月 28 日  
                2、本次可上市流通股份的总数为 129,272,760 股,占公司股份 
          总数的比例为 49.01%;  
                3、本次限售股份可上市流通情况如下:  
                                                      本次可上市流   本次可上市流通   本次可上市流 
序    限售股份持有人名  持有限售股份   本次可上市流   通股数占限售   股数占无限售股   通股数占公司   冻结的股份 
 号          称           数(股)     通股数(股)   股份总数的比    份总数的比例    总股本的比例   数量(股) 
                                                        例(%)          (%)         (%)  
      四川光大金联实业 
1                        77,563,658     77,563,658       60.00            57.67          29.41       77,563,658 
          有限公司  
      西藏自治区国有资 
2                        51,709,102     51,709,102       40.00            38.45          19.60       25,854,550 
         产经营公司  
     合  计              129,272,760   129,272,760       100.00          96.12           49.01      103,418,208 
          四、股本结构变化和股东持股变化情况  
                1、本次解除限售前后的股本结构如下:  
          股份类型                  本次限售股份上市流通前                     本次限售股份上市流通后  
                                                                 本次变动数 
                                        股数          比例                          股数           比例  
          一、有限售条件的流通                                                                          
  股  
  1、国家持股                                                                                   
  2、国有法人持股             51,709,102      19.60%      -51,709,102         0               0  
  3、境内一般法人持股         77,563,658      29.41%      -77,563,658         0               0  
  4、境内自然人持股                                                                             
  5、境外法人持股                                                                               
  6、境外自然人持股                                                                             
  7、内部职工股                                                                                 
  8、高管股份                   47,577         0.02%           0            47,577          0.02%  
  9.机构投资者配售股份                                                                         
  有限售条件的流通股合 
                              129,320,337     49.03%      -129,272,760      47,577          0.02%  
  计  
  二、无限售条件的流通 
  股  
  1.人民币普通股             134,438,154     50.97%      129,272,760    263,710,914        99.98%  
  2.境内上市的外资股                                                                           
  3.境外上市的外资股                                                                           
  4.其他                                                                                       
  无限售条件的流通股合 
                              134,438,154     50.97%      129,272,760    263,710,914        99.98%  
  计  
  三、股份总数                263,758,491     100.00%         —         263,758,491       100.00%  
  五、股东持股变化情况及历次限售情况  
        1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:  
       限售股    股改实施日持有股份      本次解限前已解限      本次解限前未解限股 
序                                                                                     股份数量 
      份持有             情况                股份情况                 份情况  
号                                                                                     变化沿革 
      人名称   数量(股)   占总股        数量     占总股     数量(股)    占总股 
                              本比例      (股)     本比例                   本  
                                (%)                (%)                 比例(%)  
                                                                                       2006年中 
       四川光大                                                                        期利润分 
1     金联实业   51,673,308    29.39        0         0       77,563,658     29.41     配10送5 
       有限公司                                                                       股,垫付对 
                                                                                        价偿还  
2                                                                                      2006年中 
       西藏自治 
       区国有资                                                                        期利润分 
                 34,472,735     19.60       0          0      51,709,102     19.60  
      产经营公                                                                         配10送5 
          司  
                                                                                          股  
        合计     86,146,043    48.99        0         0       129,272,760    49.01      
        2、股改实施后至今公司解除限售情况:不适用  
        六、保荐机构核查意见书的结论性意见  
         作为公司股权分置改革的保荐机构平安证券有限责任公司已对本次解除限售股份是否符合解除限售的条件发表结论性意见如下:  
         至西藏发展股权分置改革方案实施完毕满 36个月之日(即2009 年 9 月 4 日),据公司股权分置改革方案中的相关承诺,公司部分有限售条件流通股,将于 2009 年 9 月28 日解除限售,上市流通。  
         西藏发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定;公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次有限售条件流通股上市流通。  
         七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划  
      公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。  
      控股股东四川光大金联实业有限公司、实际控制人王健先生承诺:如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。  
     八、其他事项  
     1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况  
     2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况  
     3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;  
          4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件  
     √ 是    
九、备查文件  
  1、解除股份限售申请表  
 2、保荐机构核查意见书  
                    西藏银河科技发展股份有限公司董事会    
                                       日期:2009 年 9 月 23 日

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