*ST西发:2018年年度股东大会决议公告

证券代码:000752          证券简称:*ST西发          公告编号:2019-079


                 西藏银河科技发展股份有限公司

                   2018年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    本次股东大会出现否决议案的情形,否决的议案为:
    1、议案4、《2018年度财务决算报告》;
    2、议案6、《关于修订<章程>的议案》。



    一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开时间:
   现场会议时间:2019年6月27日(星期四)下午14:00
   网络投票时间:2019年6月26日至2019年6月27日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日上午9:30至11:30,下午
13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。
   (二) 股东大会现场会议召开地点:成都市武侯区人民南路四段48号首座
万丽酒店3层会议室。
   (三) 股东大会召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
   (四) 股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董
事长谭昌彬先生开场主持,其提前退场后,经公司半数以上董事推举董事殷占武
先生担任本次会议后续会议的主持人。
   (五) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
   (六) 股东大会出席情况
    1、 股东出席情况:
    与会股东及股东授权代表共计 268 人,代表股份 121,697,796 股,占公司总
股本的 46.1399%。其中出席现场会议并有效投票的股东及股东代表 1 人,代表
股份 28,099,562 股,占上市公司总股本的 10.6535%;通过网络投票的股东共
计 267 人,代表股份 93,598,234 股,占公司总股本的 35.4863%。
    2、 中小股东出席情况:
    与会中小股东及股东授权代表共计 265 人,均通过网络投票,代表股份
47,979,463 股,占公司总股本的 18.1907%。
    3、 公司董事、部分监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公
司聘请的律师见证了本次会议。

    二、 议案审议和表决情况
    公司 2018 年年度股东大会审议的议案中,《关于修订公司<章程>的议案》
属特别决议事项,须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以
上通过;其他议题均属普通决议事项,须经出席股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
对议案进行表决,具体表决情况如下:
     1、 审议《2018 年度董事会工作报告》;
    总表决情况:同意 86,677,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.2237%;
反对 26,155,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.4923%;弃权 8,864,518
股(其中,因未投票默认弃权 4,285,094 股),占出席会议所有股东所持股份的
7.2840%。
    中小股东表决情况:同意12,959,301股,占出席会议中小股东所持股份的
27.0101%;反对26,155,644股,占出席会议中小股东所持股份的54.5142%;弃权
8,864,518股(其中,因未投票默认弃权4,285,094股),占出席会议中小股东所持
股份的18.4757%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
     2、 审议《2018 年度监事会工作报告》;
    总表决情况:同意 87,466,034 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.8715%;
反对 24,791,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.3716%;弃权 9,440,018
股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议所有股东所持股份的
7.7569%。
    中小股东表决情况:同意 13,747,701 股,占出席会议中小股东所持股份的
28.6533%;反对 24,791,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6716%;弃
权 9,440,018 股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议中小股东
所持股份的 19.6751%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
     3、 审议《2018 年年度报告全文及摘要》;
    总表决情况:同意 67,556,592 股,占出席会议所有股东所持股份的 55.5118%;
反对 26,601,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.8585%;弃权 27,539,860
股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议所有股东所持股份的
22.6297%。
    中小股东表决情况:同意 13,081,101 股,占出席会议中小股东所持股份的
27.2640%;反对 26,601,344 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.4432%;弃
权 8,297,018 股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议中小股东
所持股份的 17.2929%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
     4、 审议《2018 年度财务决算报告》;
    总表决情况:同意 60,310,229 股,占出席会议所有股东所持股份的 49.5574%;
反对 28,721,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 23.6005%;弃权 32,666,323
股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议所有股东所持股份的
26.8422%。
    中小股东表决情况:同意 5,834,738 股,占出席会议中小股东所持股份的
12.1609%;反对 28,721,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.8615%;弃
权 13,423,481 股(其中,因未投票默认弃权 4,838,408 股),占出席会议中小股东
所持股份的 27.9776%。
    审议结果:该项议案未获有效表决通过。
    5、审议《2018 年度利润分配预案》;
    总表决情况:同意 86,752,234 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.2850%;
反对 27,305,757 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.4373%;弃权 7,639,805
股(其中,因未投票默认弃权 4,696,195 股),占出席会议所有股东所持股份的
6.2777%。
    中小股东表决情况:同意 13,033,901 股,占出席会议中小股东所持股份的
27.1656%;反对 27,305,757 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.9113%;弃
权 7,639,805 股(其中,因未投票默认弃权 4,696,195 股),占出席会议中小股东
所持股份的 15.9231%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
    6、审议《关于修订<章程>的议案》;
    总表决情况:同意 68,676,646 股,占出席会议所有股东所持股份的 56.4321%;
反对 47,986,855 股,占出席会议所有股东所持股份的 39.4312%;弃权 5,034,295
股(其中,因未投票默认弃权 4,400,094 股),占出席会议所有股东所持股份的
4.1367%。
    中小股东表决情况:同意 23,057,875 股,占出席会议中小股东所持股份的
48.0578%;反对 19,887,293 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.4496%;弃
权 5,034,295 股(其中,因未投票默认弃权 4,400,094 股),占出席会议中小股东
所持股份的 10.4926%。
    审议结果:该项议案未获有效表决通过。
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    总表决情况:同意 87,023,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.5080%;
反对 28,888,145 股,占出席会议所有股东所持股份的 23.7376%;弃权 5,786,017
股(其中,因未投票默认弃权 4,416,194 股),占出席会议所有股东所持股份的
4.7544%。
    中小股东表决情况:同意 13,305,301 股,占出席会议中小股东所持股份的
27.7312%;反对 28,888,145 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.2094%;弃
权 5,786,017 股(其中,因未投票默认弃权 4,416,194 股),占出席会议中小股东
所持股份的 12.0594%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
    8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
    总表决情况:同意 64,521,858 股,占出席会议所有股东所持股份的 53.0181%;
反对 52,258,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 42.9411%;弃权 4,917,595
股(其中,因未投票默认弃权 4,655,595 股),占出席会议所有股东所持股份的
4.0408%。
    中小股东表决情况:同意 18,903,087 股,占出席会议中小股东所持股份的
39.3983%;反对 24,158,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.3523%;弃
权 4,917,595 股(其中,因未投票默认弃权 4,655,595 股),占出席会议中小股东
所持股份的 10.2494%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
    9、审议《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》。
    总表决情况:同意 92,932,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 76.3635%;
反对 123,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1013%;弃权 28,641,776 股
(其中,因未投票默认弃权 542,214 股),占出席会议所有股东所持股份的
23.5352%。
    中小股东总表决情况:同意 47,313,949 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6129%;反对 123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2570%;弃权
542,214 股(其中,因未投票默认弃权 542,214 股),占出席会议中小股东所持股
份的 1.1301%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。

    三、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称:北京炜衡(成都)律师事务所
    2、 律师姓名:张强、谢磊
    结论性意见:律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律
法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议;
   2、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                 西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 27 日

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