*ST西发:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000752           证券简称:*ST 西发           公告编号:2019-097

                    西藏银河科技发展股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次
会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会
议召开地址:成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室。本次会
议于 2019 年 8 月 13 日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。
会议应到董事 9 人,实到董事 8 人(其中:现场出席 4 人,以通讯表决方式出席 4
人),未出席会议董事 1 人(谭昌彬未出席),本公司监事及全体高级管理人员
列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举殷占武先生主持,会议召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议,形成如下决议:
     1、 审议《关于改选公司董事长的议案》
    公司于 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会经表决通过了《关于罢
免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》,目前该议案已被成都市武侯
区人民法院裁定暂缓执行,详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的关于公司涉及(2019)川 0107 民初 7751 号诉讼行
为保全事项的公告(公告编号:2019-093)。鉴于谭昌彬先生目前不适合履行公司
董事长一职,公司 1/3 以上董事提议改选公司董事长。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。
     2、 审议《关于选举殷占武先生为公司董事长的议案》
    为保证董事会正常运作,公司董事会选举殷占武先生为公司第八届董事会董
事长(殷占武先生简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。

   三、 备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 15 日
附:殷占武先生简历
殷占武,男,中国籍,无境外永久居留权。1965 年 10 月 30 日生,中共党员,
工商管理硕士,高级编辑。1988 年 7 月本科毕业于辽宁大学新闻专业,获学
士学位,2013 年 11 月毕业于中欧国际工商学院获硕士学位。1988 年 7 月至
1993 年 4 月就职于辽宁省外经贸委;1993 年 4 月至 1997 年 12 月就职于新华
社辽宁分社,先后任记者、报社副总编辑;1997 年 12 月至 2016 年 3 月就职
于上海证券报,先后任深圳记者站站长、西南总部主任、华南总部主任、总
编辑助理、副总编辑;2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于深圳前海股权交易
中心,任副总裁;2017 年 5 月至今任深圳市博纳国际学校总督学。

关闭窗口