*ST西发:第八届监事会第五次会议决议公告

  证券代码:000752             证券简称:*ST 西发          公告编号:2019-101


           西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会

                          第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 28 日上午 10:00 在成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 1608
会议室召开,本次会议于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、传真及邮件方式发出会
议通知及相关材料。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中:现场出席 2 人,
监事刘海群委托监事蒋敏毅代为出席),符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持,本公
司董事会秘书列席了本次会议。

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议《2019 年半年度报告及摘要》;
   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年
半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-102)。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。
    2、审议《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于印发修订
<准则第 7 号-非货币性资质交换>的通知》(财会〔2019〕8 号),《关于印发修订<
企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)文件对公司会计政
策进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
本次对会计政策的变更。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-103)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。

    三、 备查文件
    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       西藏银河科技发展股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 28 日

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