*ST西发:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见(张泽华)

            西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


   西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会第十二次会议于 2019 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方

式召开,作为本公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的

要求以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会

议审议的议案发表如下独立意见:

   一、关于改选公司总经理的议案

    公司第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于改选公司总经

理的议案》。经审阅,徐骏先生未发现有《公司法》第一百四十六条

规定的情形,不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除的人员,不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员,

不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在不适合担任公司总经理的情形,其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   公司总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章

程》的有关规定,我同意聘任徐骏先生为公司总经理。

   二、关于聘任董事会秘书的独立意见

   公司第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于聘任牟岚女士

为公司董事会秘书的议案》。经审阅未发现牟岚女士有《公司法》第
一百四十六条规定的情形,不属于被中国证监会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除的人员,不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满

两年的人员,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的

情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。但因公司目前所处状况特殊,突发事件多,牟岚女士之前

在公司任职期间对于特殊情况、突发事件的处置能力和经验确有不

足,不足以在公司特殊时期胜任董秘工作。

   综上,我不同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书。




                西藏银河科技发展股份有限公司独立董事:张泽华

                               2019 年 9 月 29 日

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