*ST西发:第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:000752           股票简称:*ST 西发         公告编号:2019-114

                   西藏银河科技发展股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二

次会议于 2019 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地
点: 成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室。本次会议于 2019
年 9 月 27 日以邮件方式发出会议通知及议案材料。会议应到董事 9 人,实到董事
8 人(其中现场出席 3 人,以通讯表决方式出席 5 人),未出席会议董事 1 人(谭
昌彬未出席)。会议由董事长殷占武先生主持,会议召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。经过与会董事认真
审议,形成如下决议:
    1、审议《关于改选徐骏先生为公司总经理的议案》
    公司董事会聘任徐骏先生担任公司总经理(徐骏先生简历附后),负责公司
的经营管理工作,任期自董事会通过之日至第八届董事会届满为止,于宏卫先生

不再担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。
    2、 审议《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会聘任牟岚女士

为公司董事会秘书(牟岚女士简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:5 票赞成, 3 票反对,0 票弃权。
    魏晓刚董事反对理由为:牟岚工作经验不够,专业能力不足,在公司相对特

殊时期不适合担任董事会秘书一职。
    沈柯董事反对理由为:公司目前所处状况特殊,突发事件多,牟岚任职期间
对于特殊情况和突发事件的处置能力和经验确有不足,不足以在公司特殊时期胜
任董秘工作。
    张泽华董事反对理由为:牟岚在任职公司董事会秘书期间,因工作经验不足,

工作中表现出的应急处理能力、危机公关能力、对事件发展的预判能力等方面存
在不足,对三会管理等相关事务的应急处理措施存在不尽完善的情况,暂不适合
在公司目前复杂的关键时点担任董事会秘书一职。
    经表决,通过该议案。




                                    西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 30 日
附件:
    徐骏先生简历:

    徐骏,男,中国籍,无境外永久居留权,生于 1981 年 12 月,硕士研究生,中
共党员。2009 年中央财经大学硕士研究生毕业、获经济学硕士学位。2004 年 7 月
至 2006 年 8 月任职于山东航空股份有限公司,2009 年 7 月至 2012 年 2 月任职于
北京经济技术投资开发总公司,2012 年 2 月至 2015 年 7 月任职于华融融德资产管
理有限公司,2015 年 8 月至今任职华融渝富股权投资基金管理有限公司投资业务

六部副总经理(主持工作)。2018 年 12 月至今任职西藏银河科技发展股份有限公
司董事。
    截至目前,徐骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系;未持有上市公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


    牟岚女士简历:
    牟岚,女,中国籍,无境外永久居留权,生于 1983 年 8 月,经济法硕士学历。
于 2009 年 3 月至 2010 年 9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室,
于 2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司(总行)

董事会办公室,于 2017 年 11 月至 2018 年 11 月任职成都农村商业银行股份有限
公司(成华支行)办公室副主任,2018 年 12 月至 2019 年 6 月任职西藏银河科技发
展股份有限公司董事会秘书。
    截至目前,牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未持有上市公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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