*ST西发:关于公司涉及(2019)川0107民初7751号股东大会决议纠纷的进展公告

股票代码:000752           股票简称:*ST 西发          公告编号:2019-118

                   西藏银河科技发展股份有限公司

           关于公司涉及(2019)川 0107 民初 7751 号

                   股东大会决议纠纷的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   风险提示:

    1、西藏天易隆兴投资有限公司向成都市武侯区人民法院提起诉讼,请求法

院撤销公司 2018 年年度股东大会决议中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事
会董事职务的议案》,公司将聘请律师积极应诉。本次公司决议撤销纠纷,若法
院最终判决支持原告诉讼请求,公司 2018 年年度股东大会中对应议案决议存在
被撤销的风险。
    2、截至公告日,公司 3 个主要银行账户和 2 个非主要银行账户被冻结,被

冻结额度为 21,758 万元,实际被冻结金额 3.44 万元;公司持有的西藏拉萨啤酒
有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、
四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为
冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。
    3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

    一、董事会办公室收到本案材料的情况

    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏发展”)董事
会办公室于 2019 年 10 月 10 日收到成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)
寄送的西藏天易隆兴投资有限公司诉公司股东大会决议纠纷一案(2019)川 0107
民初 7751 号传票、民事起诉状等资料。
    此前,西藏天易隆兴投资有限公司就该项决议纠纷已向成都市武侯区人民法

院申请了诉讼行为保全,法院裁定公司暂缓执行 2019 年 6 月 27 日《2018 年年
度股东大会决议公告》中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议
案》。公司于 2019 年 8 月 9 日就该诉讼行为保全民事裁定书向法院申请了行政
复议,请求法院予以撤销。详情请见公司于 2019 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 13

日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2019-093、2019-095 号
公告。法院尚未作出复议裁定,复议期间不停止原裁定的执行。

    二、本次诉讼的基本情况

    1、诉讼当事人
    原告:西藏天易隆兴投资有限公司
    被告:西藏银河科技发展股份有限公司
    2、原告诉讼请求
    (1)请求撤销西藏发展 2018 年年度股东大会决议中《关于罢免谭昌彬先生

公司第八届董事会董事职务的议案》;
    (2)本案诉讼费用由被告承担。
    3、原告主张的事实和理由
    天易隆兴系公司股东,其直接持股比率为 10.65%。2019 年 4 月 29 日,西藏
发展第八届董事会第九次会议作出决议,决定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年

年度股东大会审议该次董事会审议通过的相关议案。2019 年 4 月 30 日,西藏发
展公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。2019 年 6 月 18 日,西藏
发展公告了《2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》,根据
补充通知显示,2019 年 6 月 17 日,西藏发展股东马淑芬向西藏发展书面提交了
《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的通知函》,接受华泰证券股份

有限公司的委托,将《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》
等三项议案以临时提案的方式提交公司 2018 年年度股东大会审议。2019 年 6 月
27 日,西藏发展召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了包括《关于罢免谭昌
彬先生第八届董事会董事职务的议案》在内的七项议案并于 2019 年 6 月 28 日进
行了公告。

    西藏发展《公司章程》第五十五条注释 1 明确规定:“1、股东大会通知和
补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事意见及
理由。”同时,根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第
六条第一款规定及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.5.3 条规定,
独立董事须对提名、任免董事发表独立意见。但西藏发展在发出《2018 年年度

股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》时并未就《关于罢免谭昌彬先生公
司第八届董事会董事职务的议案》征求独立董事的相关意见亦未披露独立董事的
意见及理由,严重影响了股东的决策判断。
    根据上述事实,原告认为,罢免董事的议案属于独立董事应发表独立意见的
事项,被告未征求独立董事意见及未披露独立董事意见及理由的行为严重违反了

《公司章程》的规定,在程序上存在重大瑕疵,严重影响了股东的决策判断,依
据《公司法》第二十二条规定依法应予以撤销。
    4、本案开庭时间为 2019 年 10 月 17 日下午 14 时。

    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

    公司目前涉及诉讼的具体情况如下:
           诉讼事项                  披露日期                      披露索引
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                                 2018 年 06 月 20 日
                                                       2018-032 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 06 月 20 日
                                                       2018-033 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 06 月 22 日
                                                       2018-034 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
北京市高级人民法院受理的国投泰   2018 年 06 月 26 日
                                                       2018-036 号公告
康诉西藏发展金融借款合同纠纷,
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
案号:(2018)京民初 33 号       2018 年 08 月 30 日
                                                       2018-059 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 09 月 06 日
                                                       2018-066 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 11 月 23 日
                                                       2018-098 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2019 年 7 月 27 日
                                                       2019-089 号公告
                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 08 月 01 日
                                                       2018-048 号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 08 月 30 日
康诉西藏发展金融借款合同纠纷,                         2018-059 号公告
案号:(2018)京民初 60 号                             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 2018 年 11 月 27 日
                                                       2018-099 号公告
                                  2019 年 3 月 1 日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                          2019-024 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都市中级人民法院受理的吴小蓉      2018 年 09 月 04 日
                                                          2018-065 号公告
诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(2018)川 01 民初 1985 号          2018 年 09 月 06 日
                                                          2018-067 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 09 月 19 日
                                                          2018-070 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 10 月 11 日
                                                          2018-076 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 1 月 4 日
                                                          2019-005 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 2 月 25 日
成都市青白江区人民法院受理的瞬                            2019-022 号公告
赐保理诉西藏发展票据付款请求权                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 3 月 15 日
纠纷,案号:(2018)川 0113 民初                          2019-026 号公告
2099 号                                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 3 月 19 日
                                                          2019-027 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 6 月 28 日
                                                          2019-078 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 7 月 10 日
                                                          2019-082 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 8 月 6 日
                                                          2019-091 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 9 月 20 日
                                                          2018-071 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 11 月 22 日
                                                          2018-097 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 12 月 13 日
                                                          2018-106 号公告

杭州市中级人民法院受理的阿拉丁                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 5 月 6 日
控股集团 诉西 藏发展 民间借 贷纠                          2019-056 号公告
纷,案号:(2018)浙 01 民初 3924                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 5 月 22 日
号                                                        2019-061 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 9 月 4 日
                                                          2019-105 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 9 月 11 日
                                                          2019-109 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2019 年 9 月 28 日
                                                          2019-113 号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                    2018 年 09 月 26 日
实业诉西藏发展借款合同纠纷,案                            2018-073 号公告
号:(2018)浙 0103 民初 4168 号    2018 年 11 月 23 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                         2018-098 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2018 年 11 月 29 日
                                                         2018-100 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2018 年 12 月 19 日
                                                         2018-108 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 5 月 24 日
                                                         2019-063 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 6 月 6 日
                                                         2019-068 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2018 年 11 月 16 日
                                                         2018-095 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2018 年 11 月 27 日
                                                         2018-099 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉     2018 年 12 月 22 日
                                                         2018-109 号公告
西藏发展借款合同纠纷案,案号:
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(2018)成仲案字第 1227 号         2019 年 1 月 18 日
                                                         2019-014 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 2 月 23 日
                                                         2019-021 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 3 月 19 日
                                                         2019-027 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 1 月 4 日
                                                         2019-004 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 1 月 5 日
                                                         2019-006 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 1 月 16 日
                                                         2019-011 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 1 月 18 日
                                                         2019-013 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 1 月 26 日
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民                           2019-015 号公告
法院受理的李敏诉西藏发展决议撤                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 2 月 13 日
销纠纷,案号:(2019)藏 0103 民                         2019-019 号公告
初 93 号                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 3 月 1 日
                                                         2019-024 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 3 月 27 日
                                                         2019-030 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 4 月 3 日
                                                         2019-032 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 4 月 24 日
                                                         2019-042 号公告
                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 4 月 27 日
                                                         2019-043 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 5 月 28 日
                                                          2019-066 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 6 月 7 日
                                                          2019-069 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 6 月 14 日
                                                          2019-072 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 8 月 7 日
                                                          2019-092 号公告

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                                     2019 年 4 月 10 日
                                                          2019-035 号公告

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                                     2019 年 5 月 28 日
                                                          2019-065 号公告


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                                     2019 年 6 月 6 日
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔                            2019-068 号公告
小贷有限 公司 借款纠 纷,案 号:
(2018)渝 0103 民初 30492 号                             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 7 月 17 日
                                                          2019-087 号公告


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                                     2019 年 7 月 24 日
                                                          2019-088 号公告


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                                     2019 年 9 月 6 日
                                                          2019-106 号公告

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                                     2019 年 1 月 9 日
                                                          2019-008 号公告
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                                     2019 年 2 月 20 日
                                                          2019-020 号公告

四川省成都市中级人民法院受理的                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 2 月 23 日
永登县农村信用合作联社诉西藏发                            2019-021 号公告
展票据追索权纠纷,案号:(2018)                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 2 月 27 日
川 01 民初 5373 号                                        2019-023 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 5 月 28 日
                                                          2019-066 号公告
                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 7 月 30 日
                                                          2019-090 号公告
拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 5 月 22 日
股东刘琪 诉西 藏发展 公司决 议纠                          2019-062 号公告
纷,案号:(2019)藏 0103 民初 801                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 6 月 7 日
号                                                        2019-069 号公告
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 6 月 14 日
                                                        2019-072 号公告
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都市中级人民法院受理的股东天     2019 年 7 月 5 日
                                                        2019-081 号公告
易隆兴诉股东马淑芬及其一致行动
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
人李敏及西藏发展证券虚假陈述责     2019 年 7 月 11 日
                                                        2019-084 号公告
任纠纷,案号:(2019)川 01 民初
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3386 号                            2019 年 8 月 31 日
                                                        2019-104 号公告
成都市中级人民法院受理的刘琪诉                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 7 月 16 日
股东马淑芬及其一致行动人李敏及                          2019-086 号公告
西藏发展证券虚假陈述责任纠纷,                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   2019 年 8 月 31 日
案号:(2019)川 01 民初 4189 号                        2019-104 号公告
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都市武侯区人民法院受理的天易     2019 年 8 月 8 日
                                                        2019-093 号公告
隆兴诉西藏发展股东决议纠纷,案
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
号:(2019)川 0107 民初 7751 号   2019 年 8 月 13 日
                                                        2019-095 号公告
成都市锦江区人民法院受理的龙锦
综合开发(成都)有限公司诉子公
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
司西藏银河商贸有限公司房屋租赁     2019 年 9 月 25 日
                                                        2019-111 号公告
合同纠纷案件:案号 2019 川 0104
民初 10702 号

    除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披

露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时
进行披露。

    四、本次诉讼对公司的影响

    1、西藏天易隆兴投资有限公司向成都市武侯区人民法院提起诉讼,请求法
院撤销公司 2018 年年度股东大会决议中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事
会董事职务的议案》,公司将聘请律师积极应诉。本次公司决议撤销纠纷,若法
院最终判决支持原告诉讼请求,公司 2018 年年度股东大会中对应议案决议存在
被撤销的风险。

    2、截止公告日,公司 3 个主要银行账户和 2 个非主要银行账户被冻结,被
冻结额度为 21,758 万元,实际被冻结金额 3.44 万元;公司持有的西藏拉萨啤酒
有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、
四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为
冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

    3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

    五、备查文件

    1、成都市武侯区人民法院出具的(2019)川 0107 民 初 7751 号案件传票及西藏
天易隆兴投资有限公司民事起诉状;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                                2019 年 10 月 11 日

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