*ST西发:第八届董事会第十三次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月
29 日上午 10:00 在成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室召开。
本次会议于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董
事 9 人,实到董事 7 人,未出席董事会会议 2 人(范利亚、谭昌彬),本公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长殷占武先生主持,会议召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议,形成如下决议:
    1、 审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:7 票赞成,0 反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案还需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案还需提交公司股东大会审议通过。
   4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于 2019 年 11 月 26
日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。
    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议;
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 30 日

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