*ST西发:第八届监事会第六次会议对公司2019年第三季度报告等事项的相关意见

西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议
          对公司 2019 年第三季度报告等事项的相关意见
    一、对公司 2019 年第三季度报告的审核意见
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、对《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的审核意见
    经审核,监事会认为公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案有
助于强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制,符合有关法律法规
及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2019 年
度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,并同意提交公司 2019 年第一次临
时股东大会审议。
    三、对公司修订章程的意见
    经审核,监事会认为公司本次修订《公司章程》的相关条款,符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》(2018
年修订)、《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019 年修订),
《深圳证券交易所关于修改<深圳证券交易所股票上市规则>有关条款的通知》
(2019 年修订)等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对
《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水
平,符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、
法规的规定。监事会同意本次修订《公司章程》的议案,并同意提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。
                                   西藏银河科技发展股份有限公司监事会
                                            2019 年 10 月 29 日

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