*ST西发:第八届监事会第六次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司
                    第八届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 29
日上午 11:00 以通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019 年 10 月 25 日以邮
件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席蒋敏毅主持,会议召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议,形成如下决议:
    1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
   监事会审核了公司 2019 年第三季度报告,对 2019 年第三季度报告无异议,并
发表专项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案还需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》
   具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   该议案还需提交公司股东大会审议通过。
   三、备查文件
    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议;
    2、 深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                        西藏银河科技发展股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 30 日

关闭窗口