*ST西发:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000752           证券简称:*ST西发           公告编号:2019-139

                 西藏银河科技发展股份有限公司

               2019年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开时间:
   现场会议时间:2019年11月26日(星期二)下午14:00
   网络投票时间:2019年11月25日至2019年11月26日。其中,通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月26日上午9:30至11:30,下
午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的任意时间。
   (二) 股东大会现场会议召开地点:成都市武侯区人民南路四段48号首座
万丽酒店3层会议室。

   (三) 股东大会召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
   (四) 股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董
事长殷占武先生主持。
   (五) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
   (六) 股东大会出席情况
    1、 股东出席情况:
    与会股东及股东授权代表共计 14 人,代表股份 81,178,498 股,占上市公司总
股份的 30.7776%。其中出席现场会议并有效投票的股东及股东代表 3 人,代表

股份 28,099,762 股,占上市公司总股份的 10.6536%;通过网络投票的股东 11 人,
代表股份 53,078,736 股,占上市公司总股份的 20.1240%。
    2、 中小股东出席情况:
    与会中小股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份 16,640,165 股,占上市
公司总股份的 6.3089%。其中通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上
市公司总股份的 0.0001%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 16,639,965 股,
占上市公司总股份的 6.3088%。

    3、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,
公司聘请的律师见证了本次会议。
    二、 议案审议和表决情况
    公司 2019 年第一次临时股东大会审议的议案中,《关于修订<西藏银河科技
发展股份有限公司章程>的议案》属特别决议事项,须经出席股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过;其他议题均属普通决议事项,须经出
席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以
现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
     1、 审议《关于<2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》;
    总表决情况:同意 81,107,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9123%;

反对 71,202 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0877%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意16,568,963股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5721%;反对71,202股,占出席会议中小股东所持股份的0.4279%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    审议结果:该项议案获有效表决通过。
     2、 审议《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》。
    总表决情况:同意 81,178,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 100 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

    中小股东表决情况:同意 16,640,065 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 100 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    审议结果:该项议案获有效表决通过。
    三、 律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称:北京炜衡(成都)律师事务所
    2、 律师姓名:张强、谢磊
    结论性意见:律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关
法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
   2、 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 26 日

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