*ST西发:第八届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:000752          证券简称:*ST 西发          公告编号:2020-055

                   西藏银河科技发展股份有限公司

                  第八届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会
议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议
地点为成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室。
本次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人(其中现场出席 2 人,通讯表决 1 人),符合《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》有关规定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持,公
司高级管理人员列席了本次会议。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议,本次会议形成如下决议:
    1、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
    监事会审核了公司 2020 年年度报告,对 2020 年年度报告无异议,并发表专
项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

   具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,归属于上市
公司股东净利润-333,414,403.65 元,因亏损本年度未计提法定盈余公积,加上年
初未分配 利润 11,875,286.56 元 ,截至 2019 年年 末,公司 的未分 配利润为
-321,539,117.09 元。公司结合 2019 年经营状况,制定 2019 年度利润分配方案:
不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。我们认为,公司 2019 年度不进行

利润分配的决定符合《公司法》和《公司章程》的规定和公司当前的实际情况,
同意上述利润分配预案。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉
及事项的专项说明>的议案》

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    11、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内控审计报
告涉及事项的专项说明>的议案》

    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    12、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》
   监事会审核了公司 2020 年第一季度报告,对 2020 年第一季度报告无异议,并

发表专项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
   具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   西藏银河科技发展股份有限公司监事会
                                             2020 年 4 月 29 日

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