*ST西发:董事、高级管理人员薪酬管理办法(2020年4月)

  董事、高级管理人员薪酬管理办法


(经公司第八届董事会第二十次会议审议同意,还需提交公司股东大会审议通过)




                                  1
西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法


    一、目的

    为进一步完善西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称

“公司”)治理结构,加强公司董事、高级管理人员薪酬制度体

系建设,建立科学有效的激励约束机制,根据国家有关法律法

规、劳动人事管理政策、《公司章程》、上市公司相关规则及规

范指引等,参照区域及全体上市公司薪酬标准,结合公司实际,

特制订本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于公司董事、高级管理人员,具体包括:

    1、董事:包括独立董事和非独立董事,非独立董事包含执

行董事(指在公司任职的董事)和外部董事(指不在公司任职的

董事)。

    2、高级管理人员:包括总经理、副总经理、董事会秘书、

财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。

    三、制定原则

    综合考虑公司发展目标及股东利益,保障公司长远稳定发展,

遵循市场价值为导向,具体原则如下:

    1、市场导向原则:参照区域及全体上市公司薪酬确定。

    2、责、权、利统一原则:体现薪酬与岗位价值高低、承担

责任及风险大小相符。

                            2
    3、长远发展原则:体现薪酬与公司可持续健康发展的目标

相符。

    4、激励与约束并重原则:体现薪酬与激励约束机制挂钩。

    四、管理机构

    1、股东大会决定董事的薪酬或者津贴。

    2、董事会决定高级管理人员的薪酬,公司董事会下设董事

会薪酬与考核委员会,主要负责研究提出董事及高级管理人员薪

酬方案并进行监督、考评。

    五、薪酬构成

    1、公司独立董事、外部非独立董事领取固定的津贴,此外

不在公司领取其他薪酬。

    2、在公司任职的董事、高级管理人员领取岗位薪酬,不再

领取津贴。

    3、公司董事、高级管理人员岗位薪酬包含基本工资、福利、

年终目标考核激励,具体如下:

   (1 )基本工资:根据岗位市场价值、岗位职责及风险大小、

个人能力大小对标区域或行业薪酬等可类比数据确定的固定报酬。

   (2)福利:按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利,

参照《员工福利津贴办法》执行。

   (3)年终目标考核激励:根据公司目标完成情况,结合公司

实际确定的其他报酬。

    六、薪酬及津贴标准
                            3
                基本工资        津贴
  职   位                                             福利            年终目标考核激励
                (税前)      (税前)
                                                                    根据年度经营目标
                                               参照公司《员工福利津
  董事长        7 万元/月        无                                 完成情况实施考核
                                                   贴办法》执行
                                                                      并酌情发放

 独立董事           无        10 万元/年               无                   无


其他外部董事        无        10 万元/年               无                   无

                                                                    根据年度经营目标
                                               参照公司《员工福利津
  总经理        6 万元/月        无                                 完成情况实施考核
                                                   贴办法》执行
                                                                      并酌情发放
                                                                      根据年度经营目标
副总经理、财                                   参照公司《员工福利津
务总监、董事   3.55 万元/月      无                                   完成情况实施考核
                                                  贴办法》执行
  会秘书                                                                并酌情发放

       1、基本工资:董事、高级管理人员的基本工资参照区域及

全体上市公司薪酬确定。

       2、福利:参照公司《员工福利津贴办法》执行。

       3、年终目标考核激励:公司董事会向高级管理人员下达年

度经营目标及激励方案,公司高级管理人员负责执行落实,董事

会对目标完成情况实施考核并根据考核结果发放。

       七、薪酬发放

       1、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬按月发放,发

放时由公司财务部代扣代缴个人所得税、五险一金等。

       2、独立董事津贴、外部非独立董事津贴按月发放,发放时

由公司财务部代扣代缴个人所得税。

       3、新进执行董事、高级管理人员从入职之日起计算工资,

五险一金参照公司《员工社会保险和住房公积金管理办法》执行。

在当月工作日第一天入职的,按核定的薪酬标准发放全月薪酬;
                                           4
其他时间入职的,按实际工作天数核算当月薪酬。员工因调离、

辞职(退)离开公司,按离职前的实际工作天数核算当月薪酬。

日工资=个人岗位薪酬÷21.75 天。

    八、薪酬调整

    随着公司经营情况发生改变,董事、高级管理人员薪酬或者

津贴可作相应调整,调整依据主要如下:

    1、公司的经营状况、市场价值和盈利状况。

    2、组织结构调整、组织岗位或者职责发生变化。

    3、同行业或同区域上市公司薪资变化。

    4、通胀水平。参考通胀水平,以薪资的实际购买力水平不

降低作为公司薪资调整的依据。

    九、约束机制

    董事、高级管理人员在任职期间发生以下情形之一,公司可

以减少或者不予发放薪酬或者津贴:

    1、被深圳证券交易所公开谴责或者认定为不合适人选;

    2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行

政处罚的;

    3、严重损害公司利益的;

    4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

    十、附则

    1、本办法未尽事宜,按照国家有关法律、法规及规范性文

件和《公司章程》等相关规定执行。
                              5
    2、本办法如与国家日后颁布的有关法律法规及规范性文件

相抵触时,按照国家有关法律、法规和规范性文件等执行,并及

时对本办法进行修订。




                           6

关闭窗口