西藏拉萨啤酒股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告

    西藏拉萨啤酒股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月5日在成都市蜀汉酒店会议
室举行,出席会议的股东及股东代表23名,代表股份40506400股、占公司总股本的61.37%
。符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,会议由董事长王健先生主持,以记
名投票表决方式逐项通过了如下决议:
    一、《公司1998年度董事会工作报告》
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    二、《公司1998年度总经理工作报告》
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    三、《公司1998年度监事会工作报告》
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    四、《公司1998年度财务决算报告》
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    五、《公司1998年度利润分配预案报告》
    经四川君和会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润2,655.88万元,按照公司章
程规定,从净利润中提取10%法定公积金265.59万元,10%的法定公益金265.59万元,加
上年初未分配利润为1,497.21万元,可供股东分配的利润为3,621.92万元,公司拟以19
98年末总股本6600万股为基数,向全体股东按10股送1股的比例派送红股,共计送出660万
元,尚余可分配利润2,961.92万元,结转下一年。
    1998年末资本公积金为7,615.47万元,公司拟以1998年末总股本6600万股为基数,向
全体股东按每10股转增6股的比例,实施股本转增,共计3,960万元,尚余资本公积金3,
655.47万元,结转下一年。
    同意:40495700股,占出席会议股东及股东代表所持份的99.97%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:10700股,占出席会议股东及股东代表所持份的0.03%。
    六、出席会议的股东听取了公司董事会《关于公司配股资格的报告》、《关于前次募
集资金使用情况及1999年配股资金投向及可行性的说明》、四川君和会计师事务所出具的
《前次募集资金使用情况专项报告》,并经逐项表决,审议通过了公司1999年配股预案。
    1.本次配股比例和配售股份的总额:
    以公司1998年12月31日总股本6600万股为基数,向全体股东每10股配3股,共计应配售
股份总额1980万股。公司国家股股东西藏自治区国有资产管理局放弃;公司国有法人股股
东西藏自治区矿业发展总公司承诺以现金方式认购3.9万股,其它法人股股东放弃;社会公
众股股东应配750万股。本次预计配售股份总数为753.9万股。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    2.本次配股价格:
    配股价格为7—12元/股。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    3.配股价格的定价方法:
    四川光大金联实业有限公司(持有本公司36.6%股份)于本次会议10日前提出临时议案
。公司1999年配股的定价方法为:
    A.参考二级市场公司股票价格及市盈率状况;
    B.募集资金投资项目的资金需求量;
    C.与承销商协商一致的原则。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    4.本次配股募集资金用途:
    1投资4200万元建立西藏自治区藏红花产业化繁育加工基地项目。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    2投资2028.6万元建立拉萨啤酒区域销售网络。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    3投资1429万元建立拉萨啤酒运输队项目。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    4投资1200万元进行成都蜀汉酒店改造工程项目。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    5补充流动资金2000万元。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    5.本次配股决议的有效期限:
    自公司1998年度股东大会通过本次配股决议起1年内有效。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    6.授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    公司本次配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。
    七、《公司章程修改方案》
    1.删除《公司章程》第一百一十条中规定“…。当赞成票与反对票相等时,董事长有
权多投一票。”
    修改后的章程第一百一十条为:董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一
董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    2.《公司章程》第一百三十五条增加“经理每届任期三年,连聘可连任”一句。
    修改后的章程第一百三十五条为:经理每届任期三年,连聘可连任。经理可以在任期
届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。
    3.《公司章程》第一百二十八条第八款中,原“…,决定公司职工的聘用和解聘,并
报董事会批准。”修改为“…,决定公司职工的聘用和解聘,并报董事会备案。”
    4.《公司章程》第一百零一条第三款中“上市公司收购、出售资产时,其应付、应收
金额超过公司最近经审计的净资产总额10%—50%以上。”修改为“上市公司收购、出售
资产时,其应付、应收金额为公司最近经审计的净资产总额10%—50%。
    5.《公司章程》第八十条,原“…,可作专项记录。”修改为:“…,可作公证。”
    6.《公司章程》第六十四条中“按照本节第五十八条”,“第五十八条”系笔误,修
改为“第六十三条”。
    7.《公司章程》第一百四十八条中表决程序的内容不够全面,该条款修改为:“监事
会的表决程序为:以举手的方式表决,每名监事享有一票表决权,监事会作出决议应有全
体监事过半数表决通过方为有效。”
    8.《公司章程》第二十条中“股东”应修改为“国家股股东,法人股股东”。
    同意:40506400股,占出席会议股东及股东代表所持份的100%。
    弃权:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    反对:0股,占出席会议股东及股东代表所持份的0%。
    本次股东大会表决通过的上述议案,均经北京公诚律师事务所杨小蕾律师现场认证,
并出具见证书,股东会会议程序及决议内容真实、合法、有效。
    特此公告。

                                                  西藏拉萨啤酒股份有限公司
                                                     一九九九年五月六日

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