西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会二零零零年第一次会议决议和关于召开二零零零年临时股东大会(通讯方式)的公告

    西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会2000年第一次会议以通讯方式召开,参加会议的董
事共九人,会议通过了以下事项,并形成决议。
    一、因公司经营方针、经营业务需要,决定将公司名称“西藏拉萨啤酒股份有限公司
”变更为“西藏产业发展控股股份有限公司”。
    二、修改公司章程。
    第四条公司注册名称:西藏拉萨啤酒股份有限公司
    LHASABREWREYCOMPANYLIMITED.
    修改为:公司注册名称:西藏产业发展控股股份有限公司
    TIBETENTERPRISESDEVELOPMENTHOLDINGCO.,LTD.
    三、西藏拉萨啤酒股份有限公司1997年被政府授予改革开放排头兵光荣称号;1998年
位列全自治区纳税第七名;1999年位列全自治区纳税第四名;是区内最优秀企业之一。自
治区政府1998年、1999年均建议并肯定由拉萨啤酒股份公司出面与圣地公司规范重组,这
样既符合两公司利益又便于作好西藏水资源发展大文章。
    公司董事会认为,公司依法受让“西藏圣地”股权符合政策,符合法律,符合西藏经
济发展利益。公司董事会相信在自治区人民政府及各有关部门的指导下,通过正常、合法
途径,只要不损害公司利益,顺应稳定大局,任何问题最终能够得到妥善解决。
    四、召开公司2000年第一次(通讯方式)临时股东大会,具体事项如下:
    1、本公司决定于2000年3月20日召开2000年度第一次临时股东大会(通讯方式)。
    2、会议主要议题:
    (1) 将公司名称“西藏拉萨啤酒股份有限公司”变更为“西藏产业发展控股股份有限
公司”。
    (2)修改公司章程:
                   原公司章程第四条:公司注册名称:西藏拉萨啤酒股份有限公司
LHASABREWREYCOMPANYLIMITED.
    变更为:第四条:西藏产业发展控股股份有限公司。
    (3)出席会议对象:
    截止2000年3月13日下午交易结束后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的股东。
    (4)会议方式:通讯表决。
    (5)会议表决方法:
    具备参加本次临时股东大会资格的股东,请填妥所附的“通讯表决案”后,于2000年
3月19日前邮寄或传真至公司董事会办公室。信封上请注明“大会表决”字样(时间以到达
成都市区邮戳为准),逾期作弃权处理。
    (6)联系方式:
    公司地址:成都市羊市街西延线三洞桥15号现代大厦4F。
    邮政编码:610031。
    联系电话:028-7793136。
    传真号码:028-7793136。
    联系人:牟春华、张建坤。

                                        西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会
                                                  二零零零年二月十四日

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