漳州发展:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000753        证券简称:漳州发展         公告编号:2019-073


                   福建漳州发展股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     (一)会议召开情况

     1.召开时间:

     (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 12 月 13 日(星期五)

下午 14:30

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 12 月 13 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2019 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 13 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长黄键鹏先生

    6.会议通知:公司董事会于 2019 年 11 月 27 日在《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1. 总体情 况: 通过现 场和网 络投票 的股 东 9 人,代 表股 份

373,512,572 股,占上市公司总股份的 37.67%,其中: (1)出席本

次股东大会现场会议的股东(代理人)4 人,代表股份 373,418,672

股,占上市公司总股份的 37.66%;(2)通过网络投票的股东 5 人,代

表股份 93,900 股,占上市公司总股份的 0.01%。

    2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股

份 11,654,733 股,占上市公司总股份的 1.18%。其中:通过现场投

票的股东 2 人,代表股份 11,560,833 股,占上市公司总股份的 1.17%;

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 93,900 股,占上市公司总股份

的 0.01%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通
过以下事项:

    (一)《关于增补公司独立董事的议案》

    同意 373,423,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.98%;

反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.02%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 11,566,033 股,占出席会议中小股东

所持股份的 99.24%;反对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.76%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (二)《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保

额度的议案》

    同意 373,423,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.98%;

反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.02%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 11,566,033 股,占出席会议中小股东

所持股份的 99.24%;反对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.76%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    上述议案的具体内容见于 2019 年 11 月 27 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

    2.律师姓名:詹俊忠、林楸华
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果
等事项,均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通
过的决议合法、有效。
   四、备查文件

   1.经与会董事签字确认的股东大会决议

   2.律师出具的法律意见书

   特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○一九年十二月十四日

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