漳州发展:第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

证券代码:000753        证券简称:漳州发展      公告编号:2019-074


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第七次临时会

议通知于 2019 年 12 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,

会议于 2019 年 12 月 13 日在公司 21 楼会议室召开,本次会议应到董

事 9 名,实到董事 8 名,董事林奋勉先生因工作原因委托董事韩金鹏

先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下:

     一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

     董事会同意对下设的审计委员会委员构成调整如下:

     审计委员会由三名董事组成,主任委员:陈爱华;委员:林志扬、

李勤

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

     董事会同意对下设的薪酬与考核委员会委员构成调整如下:

     薪酬与考核委员会由三名董事组成,主任委员:黄健雄;委员:

陈爱华、杨智元

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
特此公告

           福建漳州发展股份有限公司董事会

                二○一九年十二月十四日

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