漳州发展:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:000753        证券简称:漳州发展     公告编号:2020-022


                   福建漳州发展股份有限公司
    关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司于2020年04月27日召开第七届董事会第二十一次会议审议

通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年05

月20日召开公司2019年年度股东大会,有关会议事项具体内容详见

2020年04月29日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登披露的《关于召开

2019年年度股东大会的通知》。

     2020年05月06日,公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司(以

下简称“漳龙集团”,直接持有公司27.55%的股份)提交的《关于增

加福建漳州发展股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,

提议将公司第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过的《关于增

补公司董事的议案》作为临时提案,提交公司2020年05月20日召开的

2019年年度股东大会审议。提案具体内容同日刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     公司董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股

东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。漳龙集团具有提

出临时提案的资格,提案程序合法,且上述事项属于股东大会的职权

范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《公司章程》
等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2019年年度股东大

会审议。

    除增加上述临时提案外,公司2019年年度股东大会的召开地点、

会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关

于召开2019年年度股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券

时报》和巨潮资讯网。

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○二○年五月七日

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