漳州发展:第七届董事会第二十二次决议公告

证券代码:000753       证券简称:漳州发展         公告编号:2020-026


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第二十二次决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知

于 2020 年 05 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于

2020 年 05 月 20 日在公司 21 楼会议室召开,本次会议应到董事 9 名,

实到董事 8 名,董事林奋勉先生因公务在身委托董事林阿头先生代为

行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。会议决议如下:

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     公司董事会选举赖绍雄先生为公司第七届董事会董事长。

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

     董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下:

战略委员会由五名董事组成,主任委员:赖绍雄;委员:林奋勉、林

阿头、林志扬、黄健雄。

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     三、审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关

联方签署关联交易合同的议案》
    董事会同意公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司与福建

漳龙管业科技有限公司(以下简称“漳龙管业”)签订关于马洲污水

处理厂(一期)工程建设项目的《钢筋购销合同》,金额约为 1,969.50

万元。

    鉴于漳龙管业为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属

企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事赖

绍雄先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易

已事前认可并发表了独立意见。

    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于

全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署关联交易合同

的公告》。

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○二○年五月二十一日

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