*ST三维:关于变更会计师事务所的公告

山西三维集团股份有限公司
           关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 12 日召
开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,
公司拟改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司
2017 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。现将有关情况公告如下:
     一、变更会计师事务所的情况说明
     公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“致同所”)
在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实
履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
     目前,公司正在进行重大资产重组工作。重大资产重组工作完成后,山西
三维的主要业务将变更成高速公路,所以拟聘请对高速公路审计业务熟悉的中天
运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)作为公司年报审计机构,
经公司董事会审计委员会审议,董事会同意将公司聘请的 2017 年度审计服务机
构由致同所变更为中天运,由中天运担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审
计机构,聘期一年,年度服务费拟定为财务报告 66 万、内部控制审计 23.8 万元。
     公司董事会对致同所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努
力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
     二、拟聘会计师事务所概况
     名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
     成立日期:2013 年 12 月 13 日
     注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
     执行事务合伙人:祝卫
     企业类型:特殊普通合伙企业
     统一社会信用代码:91110102089661664J
     经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、
资产评估;法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
     中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月。2004 年 6 月和“岳华天运联合
会计师事务所”合并。2013 年 12 月完成特殊普通合伙转制。旗下设有中天会计
师事务所、中天和资产评估有限公司(证券、期货业务资质)、中天运工程造价
咨询有限公司(甲级资质)和中天运税务师事务所(A 级所)等专业公司。中天
运拥有专业人员 2000 余人,注册会计师 500 余人,注册资产评估师 100 余人,
注册税务师 80 余人,注册造价工程师近 100 人。
     三、更换会计师事务所履行的程序说明
     1、公司董事会审计委员会事前对中天运进行了充分了解,并结合公司未
来业务的发展和公司的实际情况,同意变更会计师事务所,并将该事项提交公司
董事会审议。
     2、公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于变更会计师事务
所的议案》,董事会同意改聘中天运担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审
计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此
事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     3、公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》,同意聘请中天运为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。
     4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,变更会计
师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
     四、独立董事事前认可意见和独立意见
     1、独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见
     经核查,中天运具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司
更换会计师事务所是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,同意聘任
中天运为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将《关于变更会
计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
     2、独立董事对变更会计师事务所发表独立意见
     经核查,中天运具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公司聘任中天
运为公司 2017 年度财务审计机构不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司
拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此,我们同意将 2017 年度审计机构变更为中天运会计师事务所(特殊普通合
伙),并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十五次会议决议;
3、独立董事的事前认可意见;
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
                                  山西三维集团股份有限公司
                                       董    事   会
                                     2017 年 12 月 12 日

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