*ST三维:2017年第十二次临时股东大会决议公告

山西三维集团股份有限公司
                2017 年第十二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开
     1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017 年 12 月 28 日(星期四) 10:30。
    (2)网络投票时间:2017 年 12 月 27 日—2017 年 12 月 28 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统投票时间为:2017 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2017 年 12 月 27 日下午 15:
00 至 2017 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
    3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:山西三维集团股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长杨志贵先生
       本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
       (二)会议出席情况
       1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表股份 164,772,197 股,
占公司股份总数的 35.11%。其中:
   (1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人,代表股份
161,105,897 股,占公司股份总数的 34.33%。
   (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人,代表股份
3,666,300 股,占公司股份总数的 0.78%。
   (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 9 人,代表股份
34,359,917 股,占公司股份总数的 7.32%。
       2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律
师事务所孙水泉律师、智利蓉律师出席本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议
了以下议案:
       一、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
       总体表决情况: 同意 164,772,197 股,占出席会议表决权股份数的 100%; 反
对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的
0%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 34,359,917 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%; 反对 0 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资
者所持表决权股份数的 0%。
    表决结果:本议案获得通过
   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、智利蓉律师出席会议见证,
并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及
会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第十二次临时股东大会决
议;
   2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
    特此公告
                                           山西三维集团股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 28 日

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