*ST三维:第六届董事会第四十一会议决议公告

山西三维集团股份有限公司
                 第六届董事会第四十一会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 22 日以通
讯方式召开第六届董事会第四十一次会议。13 名董事全部出席或委托出席本次
董事会。会议符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定,会议有效。
    一、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有
限公司关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公
司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》;
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西三维集团股份有限
公司关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董
事 并 提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的 公告》(公告编号: 临
2018-024)。
    该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有
限公司关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经
理的议案》;
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西三维集团股份有限
公司关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经理
的公告》(公告编号:临 2018-025)。
    三、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开公司 2018 年
第一次临时股东大会的议案》。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2018-026)。
    特此公告。
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                                                          董 事 会
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