*ST三维:关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的公告

山西三维集团股份有限公司
关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任
   公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司
关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并
提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》,该议案尚须提交股东大会
审议通过。
    因工作原因,祁百发先生不再担任公司副董事长、董事,田旭东先生不再担
任公司董事,离任董事未持有公司股票。
    经控股股东山西三维华邦集团有限公司推荐,公司拟提名刘成海先生、刘安
民先生(简历附后)为公司董事候选人。
    特此公告。
                                             山西三维集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2018 年 4 月 22 日
    董事候选人工作简历:
    刘成海,男,1961 年 7 月生,汉族,中共党员,山西临县人,大学学历,
高级工程师,曾任山西路桥第二工程有限公司副总经理、董事、监事会主席,山
西奥威路桥实业有限公司副总经理、董事、路面处处长,现任山西路桥第二工程
有限公司副总经理。刘成海先生未持有公司股票,也未曾受到中国证监会及其他
有关部门和证券交易所处罚,非失信被执行人,其任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求。
    刘安民,男,1965 年 8 月生,汉族,中共党员,山西榆社人,大学学历,
高级工程师,曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师,山西太长高速公路
有限责任公司副总经理,太佳高速建管处(太原段)党委书记,和榆高速公路建
管处处长。现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长、总经理。刘成海先
生未持有公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,
非失信被执行人,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

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