*ST三维:关于董事辞职的公告

山西三维集团股份有限公司
                      关于董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导 性陈述或重大遗漏。
     山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公
司董事王勤旺先生递交的书面辞职报告,因工作需要提出辞去公司董
事职务。王勤旺先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效,王勤
旺先生不担任公司董事后继续担任公司副总经理职务。
    公司董事会原有董事 13 人,其中独立董事 4 人,王勤旺先生辞
职后,董事会现有董事 12 人,其中 4 名独立董事。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,王勤旺先生的辞职未导致公司董事会成
员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。
    截至本公告披露日,王勤旺先生持有公司股份 8678 股,王勤旺
先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。
    公司董事会对王勤旺先生在担任董事职务期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                       山西三维集团股份有限公司
                                                 董    事    会
                                              2018 年 5 月 25 日

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