*ST三维:2018年第五次临时股东大会决议公告

      证券代码:000755        证券简称:*ST三维       公告编号:临2018-089




                       山西三维集团股份有限公司
                   2018 年第五次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开

     1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2018 年 8 月 21 日(星期二) 10:00。

    (2)网络投票时间:2018 年 8 月 20 日-2018 年 8 月 21 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统投票时间为:2018 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-
15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2018 年 8 月 20 日下午 15:00 至 2018
年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:山西省太原市山西路桥建设集团有限公司

    3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人:山西三维集团股份有限公司董事会。

    5、主持人:董事长杨志贵先生




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    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表股份 161,121,119 股,占
公司股份总数的 34.34%。其中:

   (1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人,代表股份
161,097,219 股,占公司股份总数的 34.33%。

   (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 1 人,代表股份

23,900 股,占公司股份总数的 0.0051%。

   (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 4 人,代表股份
30,708,839 股,占公司股份总数的 6.54%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律
师事务所郝恩磊律师、焦晓琳律师出席本次股东大会进行见证。

   二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审
议及表决情况如下:

    议案1、关于推选第七届董事会董事候选人的议案

    1.01 选举杨志贵先生为第七届董事会非独立董事

    总表决结果:同意 161,117,219 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.997%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,704,939 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,杨志贵先生当选为第七届董事会非独立
董事。


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    1.02 选举何向荣先生为第七届董事会非独立董事

    总表决结果:同意 161,120,219 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.999%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,707,939 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,何向荣先生当选为第七届董事会非独立
董事。

    1.03 选举刘安民先生为第七届董事会非独立董事

    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,刘安民先生当选为第七届董事会非独立
董事。

    1.04 选举高在文先生为第七届董事会非独立董事

    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,高在文先生当选为第七届董事会非独立
董事。

    1.05 选举王春雨先生为第七届董事会非独立董事

    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。


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       本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王春雨先生当选为第七届董事会非独立
董事。

       1.06 选举姚小民先生为第七届董事会独立董事

       总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

       其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

       本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,姚小民先生当选为第七届董事会独立董
事。

       1.07 选举肖勇先生为第七届董事会独立董事

       总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

       其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

       本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,肖勇先生当选为第七届董事会独立董事。

       1.08 选举安燕晨女士为第七届董事会独立董事

       总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

       其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

       本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,安燕晨女士当选为第七届董事会独立董
事。

       议案 2、关于推选第七届监事会监事候选人的议案

       2.01 选举郜勇刚先生为第七届监事会非职工监事


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    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,郜勇刚先生当选为第七届监事会非职工
监事。

    2.02 选举郝建军先生为第七届监事会非职工监事

    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,郝建军先生当选为第七届监事会非职工
监事。

    2.03 选举刘文静女士为第七届监事会非职工监事

    总表决结果:同意 161,097,220 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.985%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 30,684,940 股。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表
决权股份总数的二分之一以上,已获通过,刘文静女士当选为第七届监事会非职工
监事。

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经山西恒一律师事务所郝恩磊律师、焦晓琳律师出席会议见证,
并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及
会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、



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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。



   备查文件

   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第五次临时股东大会决议;

   2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。



    特此公告




                                          山西三维集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 21 日




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