*ST三维:关于修订《公司章程》的公告

       证券代码:000755          证券简称:*ST 三维        公告编号:临 2018-092


                           山西三维集团股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



           山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 21 日召开
       第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的预案》。
           公司实施重大资产重组涉及的置入资产“山西路桥集团榆和高速公路有限公
       司(以下简称“榆和高速公司”)100%股权”的过户手续及相关工商变更登记工
       作已于 2018 年 7 月 12 日全部完成,公司成为榆和高速公司的唯一股东,榆和高
       速公司成为公司的全资子公司。本次重大资产重组置出的化工资产相关过户手续
       及工商变更登记工作大部分已完成。公司的主营业务已由化工产业转变为高速公
       路运营产业。为适应公司发展需要,拟修订《公司章程》中公司名称、经营范围
       等对应条款,具体修订内容如下:

序号               原《公司章程》条款                 修改后《公司章程》条款

        第四条 公司注册名称:                  第四条 公司注册名称:
 1      中文:山西三维集团股份有限公司         中文:山西路桥股份有限公司
        英文:SHANXI SANWEI GROUP CO.,LTD.     英文:SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD.

        第十三条    公司的经营宗旨:遵循社会
                                               第十三条 公司的经营宗旨:遵循社会主
        主义市场经济规律,按照国家产业政策
                                               义市场经济规律,按照国家产业政策和行
        和工业发展规划,坚持科技兴企战略,努
                                               业发展规划,大力发展高速公路及相关产
 2      力研究、开发和引进国内外高新技术,
                                               业,突出主业,多元经营,不断壮大公司
        大力发展化工、建材及相关产业,突出 规模,为股东创造最佳效益,为国家多做
        主业,多元经营,不断壮大公司规模, 贡献。
        为股东创造最佳效益,为国家多做贡献。
    第十四条 经依法登记,公司经营范围
    为:
        主营:化工、化纤、建材产品及焦 第十四条 经依法登记,公司经营范围为:
    炭的生产与销售、出口贸易;           对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投
        兼营:化工、建材高新技术研究、 资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,
3   开发与引进,技术转让与许可、技术咨 救援、清障;仓储(不含化学危险品);
    询、 技术培训、化工工程设计和化工项 装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公
    目总承包。焦炭运销、工业产品贸易, 路、水路运输投资;公路信息网络管理;
    本企业生 产、科研所需的原辅材料、机 汽车清洗。
    械设备、仪器仪表及零配件进口。石料
    开采。餐饮、住宿。资产租赁。
    第一百二十五条 董事会行使下列职权: 第一百二十五条 董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大 (一)负责召集股东大会,并向股东大会
    会报告工作; (二)执行股东大会的决 报告工作; (二)执行股东大会的决议;
    议; (三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    方案; (四)制订公司的年度财务预算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
    方案、决算方案; (五)制订公司的利 算方案; (五)制订公司的利润分配方案
    润分配方案和弥补亏损方案; (六)制 和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或
    订公司增加或者减少注册资本、发行债 者减少注册资本、发行债券或其他证券及
    券或其他证券及上市方案; (七)拟订 上市方案; (七)拟订公司重大收购、收
    公司重大收购、收购本公司股票或者合 购本公司股票或者合并、分立和解散及变
    并、分立和解散及变更公形 式的方案; 更公形 式的方案; (八)在股东大会授
4   (八)在股东大会授权范围内,决定公 权范围内,决定公司对外投资、收购出售
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理
    对外担保事项、委托理财、关联交易等 财、关联交易等事项; (九)决定公司内
    事项;(九)决定公司内部管理机构的 部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘
    设置; (十)聘任或者解聘公司经理、 公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,
    董事会秘书;根据经理的提名,聘任或 聘任或者解聘公 司副经理、财务负责人等
    者解聘公 司副经理、财务负责人等高级 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
    管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 事项;(十一)制订公司的基本管理制度;
    项;(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;(十三)
    (十二)制订本章程的修改方案; (十 管理公司信息披露事项; (十四)向股东
    三)管理公司信息披露事项; (十四) 大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
    向股东大会提请聘请或更换为公司审计 事务所; (十五)听取公司经理的工作汇
    的会计师事务所; (十五)听取公司经 报并检查经理的工作;(十六)董事会决
    理的工作汇报并检查经理的工作;(十 定公司重大问题时,应事先听取公司党委
    六)法律、行政法规、部门规章或本章 会意见;(十七)法律、行政法规、部门
    程授予的其他职权。                  规章或本章程授予的其他职权。
    第一百一十六条 公司设独立董事,建立 第一百一十六条 公司设独立董事,建立独
5   独立董事制度。公司根据需要,设独立 立董事制度。公司根据需要,设独立董事
    董事四名。                          三至四名。


      原《公司章程》其他条款不变,该预案尚需提交公司股东大会审议通过。


      特此公告。




                                              山西三维集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                     2018 年 8 月 21 日

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