山西路桥:关于修订《公司章程》的公告

       证券代码:000755         证券简称: 山西路桥           公告编号:临 2019-06



                              山西路桥股份有限公司

                           关于修订《公司章程》的公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没
   有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



           山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 7

   日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>

   的预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、

   《上市公司治理准则》(2018 年修订)等法律、法规规定,结合公

   司实际情况对《公司章程》中部分条款内容进行了修订,该预案尚需

   提交股东大会审议通过,具体修订如下:


                  原条款                                        修订后条款
                                               第一条 为建立现代企业制度,维护本公司、股东
第一条 为建立现代企业制度,维护公司及出资      和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
人的合法权益,规范公司的组织和行为,实现国     实现国有资产的保值增值,根据《中华人民共和
有资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司     国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企   人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国     《上市公司治理准则》、《中华人民共和国国有
务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中     资产法》、《企业国有资产监督管理条例》、《中
共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持       共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意
党的领导加强党的建设的若干意见》等规定,结     见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改
合公司实际情况,制定本章程。                   革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等
                                               有关规定,制订本章程。
                                               第十三条 公司职工根据《中华人民共和国工会
                                               法》设立工会,开展工会活动,维护职工的合法
增加一条                                       权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条
                                               件。
                                               公司应当加强员工权益保护,支持职工代表大会、
                                                          工会组织依法行使职权,董事会、监事和管理层
                                                          应当建立与员工多元化的沟通交流渠道,听取员
                                                          工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重
                                                          大事项的意见。
                                         第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、
                                         行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照 司的股份:
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, (一)减少公司注册资本;
收购本公司的股份:                       (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(一)减少公司注册资本;                 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
(三)将股份奖励给本公司职工;           决议持异议,要求公司收购其股份的;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为
分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 股票的公司债券;
除上述情形外,公司不进行买卖公司股票的 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必
活动。                                   需。
                                         除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活
                                         动。
                                         第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下
                                         列方式之一进行:
                                         (一)证券交易所集中竞价交易方式;
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选
                                         (二)要约方式;
择下列方式之一进行:
                                         (三)中国证监会认可的其他方式。
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                         公司收购本公司股份的,应当按照《证券法》的
(二)要约方式;
                                         规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十五
(三)中国证监会认可的其他方式。
                                         条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
                                         情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交
                                         易方式进行。
                                         第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
                                         项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
                                         经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第
应当经股东大会决议。公司依照第二十四条
                                         (三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购
规 定 收 购 本 公 司 股 份 后 , 属 于 第 (一 )项 情 形
                                         本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的
的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第
                                         董事会议决议。公司依照第二十五条规定收购本
(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转
                                         公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收
让或者注销。
                                         购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)
     公 司 依 照 第 二 十 四 条 第 (三 )项 规 定 收 购
                                         项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于
的本公司股份,将不超过本公司已发行 股份
                                         第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税
                                         公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转
                                         发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者
让给职工。
                                         注销。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得 第四十一条 控股股东、实际控制人的行为规范:
利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, (一)公司的控股股东、实际控制人不得利用其
给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。     关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 成损失的,应当承担赔偿责任。
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 (二)公司控股股东及实际控制人对公司和公司
格依法行使出资人的权利,控股股东不得利     其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占     使出资人的权利,控股股东不得利用其控制权损
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股     害公司和其他股东的合法权益,不得利用对公司
股东的合法权益,不得利用其控制地位损害     的控制地位谋取非法利益。
公司和社会公众股股东的利益。               (三)控股股东、实际控制人及其关联方不得违
公司还应当通过实施以下措施,防止公司控     反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程
股股东及实际控制人占用公司资产:           序,损害公司及其他股东的合法权益。
……                                       (四)控股股东、实际控制人与公司应当实行人
                                           员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独
                                           立核算、独立承担责任和风险。
                                           (五)控股股东投入公司的资产应当独立完整、
                                           权属清晰。控股股东、实际控制人及其关联方不
                                           得占用、支配公司资产。
                                           (六)控股股东、实际控制人及其关联方应当尊
                                           重上市公司财务的独立性,不得干预上市公司的
                                           财务、会计活动。
                                           (七)控股股东、实际控制人及其关联方不得违
                                           反法律法规、公司章程和规定程序干涉公司的具
                                           体运作,不得影响其经营管理的独立性。
                                           (八)公司控股股东及实际控制人不得直接,或
                                           以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营
                                           或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近
                                           或构成竞争的业务;其高级管理人员不得担任经
                                           营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的
                                           公司或企业的高级管理人员。
                                           公司还应当通过实施以下措施,防止公司控股股
                                           东及实际控制人占用公司资产:
                                           ……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,      第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行
依法行使下列职权:                         使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划;         (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、   (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事,决定有关董事、监事的报酬事项;       事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;               (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;               (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、     (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
决算方案;                                 方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
亏损方案;                                 方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决     (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
议;                                       (八)对发行公司债券作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;             (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者     公司形式作出决议;
变更公司形式作出决议;                     (十)修改本章程;
(十)修改本章程;                         (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作     议;
出决议;                                   (十二)审议批准本章程第四十三条规定的担保
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事     事项;
项;                                       (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大     超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的     (十四)审议批准公司与关联方发生的交易金额
事项;                                     在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资
(十四)审议批准变更募集资金用途事项;     产绝对值 5%以上的关联交易事项;
(十五)审议股权激励计划;                 (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
(十六)调整公司利润分配政策;             (十六)审议股权激励计划;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或     (十七)对公司因本章程第二十五条第(一)项、
本章程规定应当由股东大会决定的其他事       第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
项。                                       (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                           程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                           股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予
                                           董事会行使。


                                           第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东
                                           大会审议通过。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经      (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
股东大会审议通过。                         产 10%的担保;
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担    (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产     超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
的 50%以后提供的任何担保;                 何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最     (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何     担保;
担保;                                     (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
(三)连续十二个月内担保金额超过公司最     期经审计总资产的 30%;
近经审计净资产百分之五十且绝对金额超过     (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
5000 万元人民币;                          期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提     元;
供的担保;                                 (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资     保;
产 10%的担保;                             (七)深交所或公司章程规定的其他担保情形。
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供     董事会审议担保事项时,应当经出席董事会的三
的担保。                                   分之二以上董事审议同意,股东大会审议上述第
                                           (四)项担保事项时,应当经出席会议的股东所
                                           持表决权的三分之二以上通过。


第四十五条 本公司召开股东大会的地点为      第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司
公司住所或会议通知中确定的地点。           住所地或其他办公地点,具体由公司在每次股东
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。   大会通知中明确。
公司还将提供网络方式为股东参加股东大会     股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会     结合的方式召开。公司应当为股东参加股东大会
的,视为出席。                             提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
股东以网络方式参加股东大会时,由股东大     视为出席。
会的网络方式提供机构验证出席股东的身       公司应当在股东大会通知中明确载明网络方式或
份。                                                   其他方式的表决时间以及表决程序。



                                                       第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表
                                                       的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享
                                                       有一票表决权。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所                  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每                 时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
一股份享有一票表决权。                                 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部                 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份                 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总数。                                                 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股                 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
东可以征集股东投票权。                                 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                                       止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                                       公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最
                                                       低持股比例限制。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案                  第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式
的方式提请股东大会表决。                               提请股东大会表决,董事、监事的选举应当充分
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根                 反映中小股东意见。
据本章程的规定或者股东大会的决议,可以                 (一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的
实行累积投票制。                                       人数,由董事会提名委员会依据法律法规和本章
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事                 程的规定提出董事的候选人名单,经董事会决议
或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者                 通过后,由董事会以提案方式提请股东大会选举
监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权                 表决;由监事会主席提出非由职工代表担任的监
可以集中使用。董事候选人以得票多者当选                 事候选人名单,经监事会决议通过后,由监事会
董事,当选董事的得票数应超过出席股东大                 以提案的方式提请股东大会选举表决;
会股东所持股份总数的 50%(含 50%)。如                 (二)持有或合并持有公司发行在外百分之三以
果在股东大会上当选的董事人数不足应选董                 上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董
事人数,或出现多位候选人得票相同但只能                 事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的
由一人当选董事的情况,应就所缺名额再次                 监事候选人,但提名的人数和条件必须符合法律
进行投票,直到选出全部应选董事为止。再                 和章程的规定,并且不得多于拟选人数,董事会、
次投票时,参与投票的每位股东所拥有的投                 监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大
票权总数等于其所持有的股份数乘以应选董                 会审议;
事所缺人数。实行累计投票方式的未尽事宜,               (三)独立董事的提名方式和程序按照法律、法
由会议主持人与出席会议的股东协商解决。                 规的相关规定执行。
若无法协商一 致则按照出席会议股东所持表                董事或监事候选人需在股东大会通知公告前做出
决权的半数以上通过的意见办理。                         书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简                 候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切
历和基本情况。                                         实履行董事或监事职责。
董事、监事的提名方式和程序:由连续 90 日               股东大会就选举除独立董事以外的董事、监事进
以 上 持 有 或 者 合 并 持 有 3%以 上 股 份 的 股 东   行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决
向董事会、监事会分别提出,经董事会、监                 议,可以实行累积投票制;股东大会就选举独立
事会审议通过后,由董事会、监事会分别向                 董事进行表决时,应当实行累积投票制。
股东大会提出审议并批准。                               前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。               监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数
                                           相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
                                           董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
                                           基本情况。
                                           公司采用累积投票制选举董事或监事时,每位股
                                           东有一张选票;该选票应当列出该股东持有的股
                                           份数、拟选任的董事或监事人数,以及所有候选
                                           人的名单,并足以满足累积投票制的功能。股东
                                           可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其
                                           表决权,既可以分散投于多人,也可集中投于一
                                           人,对单个董事(或者监事)候选人所投的票数可
                                           以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并且
                                           不必是该股份数的整数倍,但其对所有董事(或者
                                           监事)候选人所投的票数累计不得超过其拥有的
                                           有效表决权总数。投票结束后,根据全部董事(或
                                           者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的董
                                           事(或者监事)人数为限,在获得选票的候选人
                                           中从高到低依次产生当选的董事(或者监事)。
                                           如果公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股
                                           份比例在 30%及以上时,公司董事和非由职工代
                                           表担任的监事的选举应当采取累积投票制。
                                           除前款规定的情形以及法律法规、证券监管机构
                                           另有明确要求的情形外,董事或非由职工代表担
                                           任的监事的选举采取直接投票制,即每个股东对
                                           每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持
                                           有的有表决权的股份数。
第九十七条 公司党委由 5 人组成,设书记 1
                                           第九十八条 公司党委由 5-9 人组成,设书记 1
人,副书记 1 人,每届任期 3 年,期满应及
                                           人,副书记 1-2 人,每届任期 3 年,期满应及时
时换届。坚持和完善双向进入、交叉任职的
                                           换届。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体
领导体制,符合条件的公司党委领导班子成
                                           制,符合条件的公司党委领导班子成员通过法定
员通过法定程序进入董事会、监事会、经理
                                           程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监
层,董事会、监事会、经理层成员中符合条
                                           事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规
件的党员依照有关规定和程序进入公司党委
                                           定和程序进入公司党委领导班子;经理层成员与
领导班子;经理层成员与公司党委领导班子
                                           公司党委领导班子成员适度交叉任职;公司党委
成员适度交叉任职;公司党委书记、董事长
                                           书记、董事长由一人担任。
由一人担任。
                                           第一百一十六条 独立董事按照法律、行政法规、
                                           部门规章及公司制定的独立董事工作制度履行职
                                           责。
                                           独立董事享有董事的一般职权,同时依照法律法
第一百一十五条 独立董事应按照法律、行      规和公司章程针对相关事项享有特别职权。
政法规及部门规章的有关规定执行。           独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、
                                           实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织
                                           或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。
                                           独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司
                                           经营运作情况和董事会议题内容,维护公司和全
                                           体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保
                                           护。
                                           公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管
                                           理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,
                                           维护公司整体利益。

                                           第一百一十七条 公司设独立董事,建立独立董
第一百一十六条 公司设独立董事,建立独
                                           事制度。公司根据需要,设独立董事三至四名。
立董事制度。公司根据需要,设独立董事三
                                           董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公
至四名。
                                           司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情
董事会秘书应当积极配合独立董事履行职
                                           权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期
责。公司应当保证独立董事享有与其他董事
                                           通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地
同等的知情权,及时向独立董事提供相关材
                                           考察。
料和信息,定期通报公司运营情况,必要时
                                           独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
可组织独立董事实地考察。
                                           务,并与公司及其所属主要股东不存在可能妨碍
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他
                                           其进行独立客观判断的关系的董事。公司独立董
职务,并与公司及其所属主要股东不存在可
                                           事不得在公司兼任除董事会专门委员会外的其他
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
                                           职务。
有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的
                                           有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定
规定适用于独立董事。
                                           适用于独立董事。
第一百二十五条 董事会行使下列职权:        第一百二十六条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报     (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
告工作;                                   (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议;                 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
方案;                                     (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损     券或其他证券及上市方案;
方案;                                     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发     合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
行债券或其他证券及上市方案;               (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
或者合并、分立和解散及变更公形式的方案;   委托理财、关联交易等事项;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对     (九)决定公司内部管理机构的设置;
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担     (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根
保事项、委托理财、关联交易等事项;         据经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财
(九)决定公司内部管理机构的设置;         务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;   奖惩事项;
根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、   (十一)制订公司的基本管理制度;
财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬     (十二)制订本章程的修改方案;
事项和奖惩事项;                           (十三)管理公司信息披露事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
(十二)制订本章程的修改方案;             的会计师事务所;
(十三)管理公司信息披露事项;             (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司     工作;
审计的会计师事务所;                       (十六)制订、实施公司股权激励计划;
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经     (十七)决定因本章程第二十五条第(三)项、
理的工作;                               第(五)项、 第(六)项的原因收购本公司股份
(十六)董事会决定公司重大问题时,应事   的事项;
先听取公司党委会意见;                   (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章   予的其他职权。
程授予的其他职权。                       上述第(十七)项需经三分之二以上董事出席的
                                         董事会会议决议。
                                         董事会不得将法定由董事会行使的职权授予董事
                                         长、经理等行使。
                                         董事会对上述事项作出决定,属于公司党委参与
                                         重大问题决策范围的,应当事先听取公司党委的
                                         意见。
                                         第 一 百 二 十 八 条 董事会制定董事会议事规
                                         则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作
                                         效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事
                                         会的召开和表决程序,作为本章程的附件,由董
                                         事会拟定,股东大会批准。
                                         公司董事会设立审计委员会,并可以根据需要设
第一百二十七条 董事会制定董事会议事规    立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
则,以确保董事会落实股东大会决议,提高   审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
工作效率,保证科学决策。董事会议事规则   独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会
规定董事会的召开和表决程序,作为本章程   的召集人应当为会计专业人士。
的附件,由董事会拟定,股东大会批准。     董事会制定战略委员会、审计委员会、提名委员
                                         会和薪酬与考核委员会工作规则,各委员会遵照
                                         执行,对董事会负责,委员会召集人由董事长提
                                         名,董事会聘任。各专门委员会的提案应提交董
                                         事会审查决定。
                                         专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专
                                         门委员会履行职责的有关费用由公司承担。

                                         第一百三十三条 董事长行使下列职权:
                                         (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
                                         (二)督促、检查董事会决议的执行;
                                         (三)签署董事会重要文件和其它应由公司法定
第一百三十二条 董事长行使下列职权;
                                         代表人签署的文件;
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会
                                         (四)行使法定代表人的职权;
议;
                                         (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
(二)督促、检查董事会决议的执行;
                                         况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益
(三)董事会授予的其他职权。
                                         的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大
                                         会报告;
                                         (六)董事会授予的其他职权。
                                         董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。
  第一百三十八条 董事会会议应有过半数
                                                第一百三十九条 除本公司章程另有规定外,董事
的董事出席方可举行。董事会作出决议,必
                                                会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本公
须经全体董事的过半数通过。 应由董事会审
                                                司章程另有规定外,董事会作出决议,必须经全
批的对外担保,必须经出席董事会的三分之
                                                体董事的过半数通过。
二以上董事审议同意并做出决议。
                                                董事会决议的表决,实行一人一票。
      董事会决议的表决,实行一人一票。

                                                     第一百四十二条 董事会会议应由董事本人出席;
                                                     董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为
                                                     出席,独立董事不得委托非独立董事代为投票,
                                                     委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权
                                                     范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。委托
                                                     人应明确对每一表决事项发表同意、反对或者弃
  第 一 百 四 十 一 条 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 权的意见,代为出席会议的董事应当在授权范围
本人出席;董事因故不能出席,可以书面委 内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦
托其他董事代为出席,委托书应当载明代理 未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投
人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限, 票权。
并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名
事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 以上董事的委托代为出席会议。
未出席董事会会议,亦未委托代表出席的, 出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明并
视为放弃在该次会议上的投票权。                       向公司及证券交易所报告:
                                                     (一)连续两次未亲自出席董事会会议;
                                                     (二)任职期间内连续 12 个月未亲自出席董事会
                                                     会议次数超过期间董事会总次数的二分之一。
                                                     出现上述情形,但董事本人未作书面说明并向公
                                                     司及证券交易所报告的,由董事会向证券交易所
                                                     报告。
                                                     第一百四十三条 董事会应当对会议所议事项的
                                                     决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议
                                                     记录上签名。
第一百四十二条 董事会应当对会议所议事
                                                     董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不
项的决定做成会议记录,出席会议的董事应
                                                     少于 10 年。
当在会议记录上签名。
                                                     董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期
                                                     议违反法律法规或者公司章程、股东大会决议,
限不少于 10 年。
                                                     致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公
                                                     司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并
                                                     记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
                                                第一百四十五条 公司设经理 1 名,由董事会聘任
                                                或解聘。
第一百四十四条 公司设经理 1 名,由董事
                                                公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。
会聘任或解聘。
                                                公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、
公司设副经理 6 名,由董事会聘任或解聘。
                                                各总师为公司高级管理人员。
公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责
                                                公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预
人、各总师为公司高级管理人员。
                                                高级管理人员的正常选聘程序,不得越过股东大
                                                会、董事会直接任免高级管理人员。
                                                         公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确双
                                                         方的权利义务关系。


                                                         第一百四十六条 本章程第一百零七条关于不得
                                                         担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
第一百四十五条 本章程第一百零六条关于                    本章程第一百零九条关于董事的忠实义务和第一
不得担任董事的情形、同时适用于高级管理                   百一十条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适
人员。                                                   用于高级管理人员。
本章程第一百零八条关于董事的忠实义务和                   公司高级管理人员应当遵守法律法规和公司章
第 一 百 零 九 条 (四 )~ (六 )关 于 勤 勉 义 务 的 规   程,忠实、勤勉、谨慎地履行职责。公司高级管
定,同时适用于高级管理人员。                             理人员违反法律法规和公司章程规定,致使公司
                                                         遭受损失的,公司董事会应当采取措施追究其法
                                                         律责任。

                                                         第一百四十七条 公司的高级管理人员在控股股
第一百四十六条 在公司控股股东、实际控
                                                         东单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职
制人单位担任除董事以外其他职务的人员,
                                                         务。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事
不得担任公司的高级管理人员
                                                         的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

                                                         第一百五十四条 公司设董事会秘书,负责公司
                                                         股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公
第一百五十三条 公司设董事会秘书,负责                    司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保                   董事会秘书对董事会负责,为履行职责董事会秘
管以及公司股东资料管理,办理信息披露事                   书有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司
务等事宜。                                               的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规                   员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人
章及本章程的有关规定。                                   不得干预董事会秘书的正常履职行为。
                                                         董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
                                                         本章程的有关规定。

                                                         第一百五十六条 本章程第一百零七条关于不得
                                                         担任董事的情形、同时适用于监事。
第一百五十五条 本章程第一百零六条关于
                                                         监事应当具有相应的专业知识或者工作经验,具
不得担任董事的情形、同时适用于监事。
                                                         备有效履职能力。董事、经理和其他高级管理人
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监
                                                         员不得兼任监事。
事。
                                                         在任的公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲
                                                         属不得担任公司监事。
第一百六十四条 监事会行使下列职权:                      第一百六十五条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进                   (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审
行审核并提出书面审核意见;                               核并提出书面审核意见;
(二)检查公司的财务;                                   (二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务                   (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行
时的行为进行监督,对违反法律、行政法规、                 为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理                   者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免
人员提出罢免的建议;                                     的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公                   (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的
司的利益时,要求董事、高级管理人员予以   利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
纠正;                                   (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不   《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会   集和主持股东大会;
职责时召集和主持股东大会;               (六)向股东大会提出提案;
(六)向股东大会提出提案;               (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规   对董事、高级管理人员提起诉讼;
定,对董事、高级管理人员提起诉讼;       (八)发现董事、高级管理人员违反法律法规或
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调   者公司章程的,监事会应当履行监督职责,并向
查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师   董事会通报或者向股东大会报告,也可以直接向
事务所等专业机构协助其工作,费用由公司   中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他
承担;                                   部门报告;
(九)本章程或股东大会授予的其他职权。   (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;
                                         必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等
                                         专业机构协助其工作,费用由公司承担。
                                         (十)本章程或股东大会授予的其他职权。


        除上述内容修订外,其他条款内容不变。公司对章程作出上述修

   订后,《公司章程》相应章节条款依次顺延。《公司章程》中引用的

   前文条款序号相应更新。

        特此公告




                                           山西路桥股份有限公司董事会

                                                   2019 年 3 月 7 日

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