新华制药:第九届董事会第八次会议决议公告

 证券代码:000756                    证券简称:新华制药               编号:2019-25

                            山东新华制药股份有限公司

                        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第八次会议通知于二零一九年八月
五日以书面形式发出,会议于二零一九年八月十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司
会议室召开,应到会董事 7 名,实际参会董事 7 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会
议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



    会议主要审议并通过了以下议案:

    一、批准本公司二零一九年半年度报告(见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告);

    7 名董事赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过关于会计政策变更的议案
    《关于会计政策变更的公告》见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

    7 名董事赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。



    备查文件

    1.本公司第九届董事会第八次会议记录;

    2.独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告



                                           山东新华制药股份有限公司董事会

                                               二零一九年八月十九日




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