新华制药:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000756               证券简称:新华制药                   公告编号:2020-39



                            山东新华制药股份有限公司

                       第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第十三次会议通知于二零二零年十
月八日以邮件方式发出,会议于二零二零年十月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
公司会议室召开,应到会董事 7 名,实际参会董事 7 名。监事会成员和非董事的副总经理列席
了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



    会议主要审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了本公司二零二零年第三季度报告(见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯
网公告);

    7 名董事赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过了关于商标使用费的日常关联交易的议案(见同日发布于巨潮资讯网《关于
商标使用费的日常关联交易预计公告》)

    关联董事张代铭、任福龙、徐列回避表决,4 名非关联董事一致同意上述议案。



    三、审议通过了关于修订《公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》的议案(见同日发布于
巨潮资讯网《关于修订<公司 2018 年 A 股股票期权激励计划>的公告》),并将提交股东大会审
议。

    张代铭、任福龙、杜德平、徐列等 4 名关联董事回避表决,3 名非关联董事一致同意上述
议案。



    备查文件

    本公司第九届董事会第十三次会议记录



    特此公告



                                          山东新华制药股份有限公司董事会

                                               二零二零年十月二十二日
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