新华制药:第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告

证券简称:新华制药               证券代码:000756                    公告编号:2020-47


                          山东新华制药股份有限公司
                第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第九届监事会 2020 年第一次临时会议通知于
二零二零年十一月十六日以邮件形式发出,会议于二零二零年十一月十九日以书面方式召
开,应到会监事 5 名,实际参会监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本
公司公司章程(“公司章程”)的规定,会议合法有效。



    会议审议并通过了关于提名第十届监事会监事候选人的议案

    本公司第九届监事会将于二零二零年十二月二十二日届满,提名刘承通、陶志超、肖方
玉为本公司第十届监事会监事候选人(其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十届监事会
独立监事候选人)(简历见附件),该议案将提交本公司临时股东大会审议。

     5 票赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。



    备查文件

    1.本公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议记录



    特此公告



                                     山东新华制药股份有限公司监事会

                                            二零二零年十一月十九日




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    附件:

    监事候选人简历如下:

    刘承通先生,49 岁,毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院,分别获得工
商管理硕士学位和法律硕士学位,高级经济师,具有律师、企业法律顾问等执业资格。历任
华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任,
现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长、副总法律顾问,山东鲁抗
医药股份有限公司监事,山东鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁国际融资租赁有限公司
董事。

    除上述披外,刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,
刘先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒,
非失信被执行人。

    陶志超先生,51 岁,毕业于华东政法学院法律系,获法学学士学位,并取得山东大学
法律硕士专业学位,曾为山东致公律师事务所合伙人。现为北京市盈科(淄博)律师事务所
管委会主任、高级合伙人,本公司独立监事。

    除上述披外,陶先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,
陶先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩
戒,非失信被执行人。

      肖方玉先生,51 岁,毕业于山东大学数学系,资产评估师、土地估价师。历任山东省
淄博市淄川区财政局科员、所长,山东振鲁会计师事务所高级经理,山东北方资产评估事务
所部门主任,中兴财光华会计师事务所济南分所副所长,现任天健兴业资产评估有限公司山
东公司总经理,本公司独立监事。

    除上述披外,肖先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,
肖先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩
戒,非失信被执行人。

    职工监事简历:

    扈艳华女士,46 岁,高级政工师,毕业于山东大学,研究生学历,经济学硕士。1996
年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集团有限
责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长,现任本公司职工监事、党群工作部部长。

    除上述披外,扈女士并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,
扈女士参与新华制药第一期员工持股计划,对应认购股份数量 34,977 股,没有受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒,非失信被执行人。

    王剑平先生,53 岁,毕业于沈阳药科大学化学制药专业,高级工程师,1989 年 7 月加
入本公司,历任车间技术员,研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事,本
公司研究院药物化学研究中心副主任、工厂管理委员会职工代表。

    除上述披外,王先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,
王先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩
戒,非失信被执行人。



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