浩物股份:八届十八次董事会会议决议公告

   证券代码:000757       证券简称:浩物股份        公告编号:2019-40 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                 八届十八次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届十八次董事
会会议通知于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议
于 2019 年 6 月 6 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,
应到董事 9 人,实到董事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及
本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、
法规及本公司章程的规定。
    会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年度股东大会的议案》。
    本公司定于 2019 年 6 月 28 日(星期五)14:00 在成都华敏君豪酒店(地
址:成都市高新区府城大道东段 228 号)召开二〇一八年度股东大会。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                               四川浩物机电股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一九年六月六日

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