浩物股份:关于确认2019年下半年日常关联交易的公告

   证券代码:000757       证券简称:浩物股份        公告编号:2020-28 号


                   四川浩物机电股份有限公司
         关于确认2019年下半年日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)通
过发行股份及支付现金方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下
简称“浩物机电”)和天津市浩诚汽车贸易有限公司共同持有的内江市鹏翔
投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)100%股权。鉴于内江鹏翔已于 2019
年 7 月 3 日过户至本公司名下,本公司对内江鹏翔下属子公司自 2019 年 7
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以
下简称“浩物机电”)下属企业或过去十二个月内由其控制的企业(不包括
本公司)(以下简称“关联公司”)发生关联交易事项予以确认。
    2、鉴于关联公司为本公司间接控股股东浩物机电控制的或过去十二个
月内控制的除本公司以外的法人单位,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定,关联公司为本公司关联方,内江鹏翔下属企业与关联公
司的交易事项构成关联交易。
    3、本公司于 2020 年 4 月 29 日召开八届二十九次董事会会议,以 6 票
同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于确认 2019 年下
半年日常关联交易的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先
生已回避表决。
    4、独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并对本次关联交易发表
了独立意见。
     5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易
无须获得股东大会的批准,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门
批准。
     二、2019 年 7 月 1 日-2019 年 12 月 31 日与关联公司交易的情况
     自 2019 年 7 月 1 日-2019 年 12 月 31 日期间,内江鹏翔下属企业与关
联公司之间发生的关联交易情况如下:

                                               2019 年 7 月 1 日-2019
                                  关联交易内                            发生额占同类业务的比
关联交易类别       关联公司                     年 12 月 31 日发生额
                                      容                                        例%
                                                      (元)

                 天津市滨海浩物
                 机电汽车贸易有                                               0.00488
                                                    176,212.00
                 限公司控制的企
                       业
                 天津市浩物君德
                 汽车贸易有限公                      16,384.00                0.00045
                       司
                 天津市浩物铭德      备件
                 汽车贸易有限公                      28,807.00                0.00080
                       司
                 天津市澎众汽车
                 贸易服务有限公                      21,937.00                0.00061
                       司
向关联公司采购   天津浩畅商贸发
                                                    524,387.00                0.01451
    原材料        展有限公司
                 天津市滨海浩物
                 机电汽车贸易有
                                                    130,973.62                0.00362
                 限公司控制的企
                       业          固定资产
                 天物昌威国际融
                 资租赁股份有限                    3,040,442.31               0.08412
                      公司
                 天津市浩物铭德
                 汽车贸易有限公      整车           444,197.00                0.01229
                       司
                 天物昌威国际融
                 资租赁股份有限    设备租赁         560,008.00                0.01549
                      公司
                                                  2019 年 7 月 1 日-2019
                                     关联交易内                            发生额占同类业务的比
关联交易类别       关联公司                        年 12 月 31 日发生额
                                         容                                        例%
                                                         (元)

                 天津市浩鹏汽车                                                  0.00938
                                      车库租赁         338,908.00
                 发展有限公司
                 天津浩畅商贸发                                                  0.03058
                                        装具          1,105,205.00
                  展有限公司
                              小计                    6,387,460.93               0.17673
                 天津市浩鹏汽车
                                       物业费           13,194.00                0.00037
                 发展有限公司
接受关联公司提   天津空港二手车
                                  二手车过户                                     0.00088
   供的劳务      交易市场有限公                         31,979.00
                                      费
                       司
                             小计                       45,173.00                0.00125
                 天津市滨海浩物
                 机电汽车贸易有                                                  0.00026
                                                        10,320.00
                 限公司控制的企
                       业
                 天津市浩物机电
                 汽车贸易有限公                          690.00                  0.00002
                 司控制的企业
                 天津市浩物君德
                 汽车贸易有限公                          690.00                  0.00002
                       司            代理费收入
                 天津市浩物铭德
                 汽车贸易有限公                         16,030.00                0.00041
                       司
                 天津市尊泰汽车
向关联公司提供   销售服务有限公                          230.00                  0.00001
      劳务             司
                 天物昌威国际融
                 资租赁股份有限                         28,098.00                0.00071
                      公司
                 天津市滨海浩物
                 机电汽车贸易有
                                                        67,214.00                0.00171
                 限公司控制的企
                       业
                 天津市浩物机电
                 汽车贸易有限公         评估            19,750.00                0.00050
                 司控制的企业
                 天津市浩物君德
                 汽车贸易有限公                         2,530.00                 0.00006
                       司
                 天津市尊泰汽车                         2,110.00                 0.00005
                                             2019 年 7 月 1 日-2019
                                关联交易内                            发生额占同类业务的比
关联交易类别     关联公司                     年 12 月 31 日发生额
                                    容                                        例%
                                                    (元)

               销售服务有限公
                     司
               天津市浩物铭德
               汽车贸易有限公                       980.00                  0.00002
                     司
               东莞市瑞德汽车
                                                   8,155.00                 0.00021
               贸易有限公司
               东莞市鸿众汽车
               销售服务有限公                      7,360.00                 0.00019
                     司
               佛山市瀚众汽车
               贸易服务有限公                      6,180.00                 0.00016
                     司
               佛山市乾德汽车
               销售服务有限公                       802.00                  0.00002
                     司
               天津市浩物机电
               汽车贸易有限公   咨询服务费         13,259.00                0.00034
                     司
               天物昌威国际融
               资租赁股份有限    延保收入          4,700.00                 0.00012
                    公司
               天津市燕语津发
               汽车销售有限公                      22,200.00                0.00056
                     司
               天津市滨海浩物
               机电汽车贸易有                                               0.00630
                                                  247,800.00
               限公司控制的企
                     业
               天津市浩物铭德
               汽车贸易有限公   委托拍卖服         84,350.00                0.00214
                     司             务费
               天津市浩物君德
               汽车贸易有限公                      88,050.00                0.00224
                     司
               天津市澎众汽车
               贸易服务有限公                      20,850.00                0.00053
                     司
               天津市尊泰汽车                                               0.00025
                                                   10,000.00
               销售服务有限公
                                                  2019 年 7 月 1 日-2019
                                     关联交易内                            发生额占同类业务的比
关联交易类别       关联公司                        年 12 月 31 日发生额
                                         容                                        例%
                                                         (元)

                       司
                              小计                     662,348.00                0.01684
                 天津市滨海浩物
                 机电汽车贸易有                                                  0.00027
                                                        10,480.00
                 限公司控制的企
                       业
                 天津市浩物机电
                 汽车贸易有限公                        152,593.00                0.00388
                 司控制的企业
                 天津骏雅汽车销
                                                       104,845.00                0.00267
                 售服务有限公司
                 天津机电汽车销
                                                        7,957.00                 0.00020
                 售中心有限公司
                 天津市浩物君德
                 汽车贸易有限公                         7,726.00                 0.00020
                                        备件
                       司
                 天津市浩物铭德
                 汽车贸易有限公                         65,841.00                0.00167
                       司
                 天津市澎众汽车
                 贸易服务有限公                         47,355.00                0.00120
向关联公司销售
      商品             司
                 天津市尊泰汽车
                 销售服务有限公                         14,822.00                0.00038
                       司
                 天物昌威国际融
                 资租赁股份有限                         42,630.00                0.00108
                      公司
                 天津机电汽车销
                                                      2,364,600.00               0.06013
                 售中心有限公司
                 天津市浩物铭德
                 汽车贸易有限公                       1,495,247.00               0.03802
                       司
                 天津市澎众汽车         整车
                 贸易服务有限公                        368,700.00                0.00938
                       司
                 天物昌威国际融
                 资租赁股份有限                       12,293,050.00              0.31259
                       公司
                 天物昌威国际融                                                  0.00063
                                        装具            24,850.00
                 资租赁股份有限
                                                    2019 年 7 月 1 日-2019
                                      关联交易内                             发生额占同类业务的比
 关联交易类别       关联公司                         年 12 月 31 日发生额
                                          容                                         例%
                                                           (元)
                      公司
                               小计                     17,000,696.00               0.43230
                    合计                                24,095,677.93                 —

   注:向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内
江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务成本数据,向关联公司销售商品、向关联公司提供劳务实际发
生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务收入数据。天津市泓德汽
车贸易有限公司、天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等关联公
司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业,天津浩畅商贸发展有限公司、天津市浩物
广鑫汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业,因该等关
联公司金额较小且数量较多,在向关联公司采购原材料、向关联公司销售商品、向关联公司提供劳
务等关联交易类型合并列示。

     三、关联方的基本情况
     因关联交易涉及的关联公司数量较多,本公司对交易金额较小的关联
公司,以同一对其实施控制的企业为口径进行合并列示。具体内容如下:
     (一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
                法定代表人
 关联公司名称   /执行事务      注册资本         主营业务           住所       与本公司关联关系
                  合伙人
                                            机械、电子设备(小
                                            轿车除外)、汽车
                                            配件、金属材料、
                                            纺织原料、化工产
                                            品(涉及化学危险
                                            品的以化学危险品
                                            许可证核定的范围
                                            为准)、汽车装具、
                                            农用机械、机电产
 天津市滨海浩                               品、五金、矿产品、   天津市滨    根据《深圳证券交易所
                               131,807.34
                                            木材销售、机械设     海新区汉    股票上市规则》10.1.3
 物机电汽车贸                  51 万元人
                  蔡莉                      备租赁、为企业及     沽新开中    第二款,其与本公司存
  易有限公司                     民币
                                            家庭提供劳务服       路 18 号    在关联关系。
                                            务、代理各类商品
                                            和技术的进出口
                                            (从事国家法律法
                                            规允许的进出口业
                                            务)、装卸搬运;
                                            汽车销售(小轿车
                                            除外)。(依法须经
                                            批准的项目,经相
                                            关部门批准后方可
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所         与本公司关联关系
                 合伙人
                                         开展经营活动)

                                         汽车、轮胎、汽车
                                         零配件、汽车装具
                                         批发兼零售;旧机
                                         动车(报废车除外)
                                         买、卖;二手车信
                                         息咨询服务;代办
                                         机动车行车证、驾
                                         驶证登记及年检手                  1、浩物机电于 2019 年
                                         续;汽车租赁;汽                  4 月 25 日 前 持 有 其
                                         车保养技术咨询服                  100%股权,后将其全部
                                         务;汽车维修;烟     天津市北     股权转让至非关联方天
天津市浩物君                             零售;预包装食品     辰区小淀     津国豪资产管理有限公
                            1,000 万元
德汽车贸易有     哈剑                    兼散装食品、日用     镇北辰道     司名下;
                              人民币
   限公司                                百货、工艺美术品、   2 号(院内   2、根据《深圳证券交易
                                         纺织品、办公用品、   B8 厂房)    所股票上市规则》10.1.3
                                         润滑油脂、金属制                  第二款及 10.1.6 第二
                                         品、文化用品、家                  款,其与本公司存在关
                                         用电器、机械配件、                联关系。
                                         通讯器材批发兼零
                                         售;机械设备租赁;
                                         中水洗车。(依法
                                         须经批准的项目,
                                         经相关部门批准后
                                         方可开展经营活
                                         动)
                                         汽车销售;小型客
                                         车整车修理、总成
                                         修理、整车维护、
                                         小修、维修救援、
                                         专项修理;保险兼
                                         业代理(财产损失
                                         保险、短期健康保                  1、浩物机电于 2019 年
                                         险和意外伤害保                    4 月 26 日 前 持 有 其
                                         险、责任保险);                  100%股权,后将其全部
                                         汽车零配件、轮胎、   西青经济     股权转让至非关联方天
天津市浩物铭                             汽车装饰用品销       开发区大     津国豪资产管理有限公
                            1,100 万元
德汽车贸易有     哈剑                    售;汽车保养技术     寺高新技     司名下;
                              人民币
   限公司                                信息咨询服务;摩     术产业园     2、根据《深圳证券交易
                                         托车、机械电子设     B 区 12 号   所股票上市规则》10.1.3
                                         备、农用机械设备、                第二款及 10.1.6 第二
                                         金属材料、化工轻                  款,其与本公司存在关
                                         工材料(危险品及                  联关系。
                                         易制毒品除外)批
                                         发兼零售;劳务服
                                         务(不含涉外劳
                                         务);二手车经营;
                                         货物与技术进出口
                                         (国家法律、法规
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所        与本公司关联关系
                 合伙人
                                         禁止的除外);烟
                                         零售;日用百货、
                                         金属材料、化工产
                                         品(危险品及易制
                                         毒品除外)、农用
                                         机械、机电产品、
                                         五金交电、纺织品、
                                         木材、矿产品、润
                                         滑油脂、金属制品、
                                         建筑材料、仪器仪
                                         表、厨房用品、工
                                         艺美术品(年画除
                                         外)、办公用品、
                                         办公家具、花卉、
                                         食品、食用农产品
                                         (蔬菜、水果、粮
                                         食、肉类、蛋类、
                                         水产品)、劳保用
                                         品批发兼零售(含
                                         互联网销售);商
                                         务信息咨询;租赁
                                         业;代办车务手续。
                                         (依法须经批准的
                                         项目,经相关部门
                                         批准后方可开展经
                                         营活动)
                                         一汽大众品牌汽车
                                         销售;小型客车整
                                         车修理、总成修理、
                                         整车维护、小修、
                                         维修救援、专项修                 1、浩物机电于 2019 年
                                         理、维修竣工检验;               4 月 25 日 前 持 有 其
                                         汽车零配件、轮胎、               100%股权,后将其全部
                                         汽车装饰用品销                   股权转让至非关联方天
天津市澎众汽                             售;汽车保养技术                 津国豪资产管理有限公
                            1,000 万元                        北辰区北
车贸易服务有     哈剑                    咨询服务;代办汽                 司名下;
                              人民币                          辰道 2 号
   限公司                                车上牌服务;旧机                 2、根据《深圳证券交易
                                         动车买卖(报废车                 所股票上市规则》10.1.3
                                         除外);汽车租赁。               第二款及 10.1.6 第二
                                         (以上经营范围涉                 款,其与本公司存在关
                                         及行业许可的凭许                 联关系。
                                         可证件,在有效期
                                         限内经营,国家有
                                         专项专营规定的按
                                         规定办理。)
                                         汽车销售;小型客     北辰区北    1、浩物机电于 2019 年
天津市尊泰汽                             车整车修理、总成     辰道 2 号   4 月 25 日 前 持 有 其
                            1,500 万元
车销售服务有     哈剑                    修理、整车维护、     (天津市    100%股权,后将其全部
                              人民币
   限公司                                小修、维修救援、     浩鹏汽车    股权转让给非关联方天
                                         专项修理、维修竣     发展有限    津国豪资产管理有限公
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所         与本公司关联关系
                 合伙人
                                         工检验;汽车零配     公司院内) 司名下;
                                         件、轮胎、汽车装                2、根据《深圳证券交易
                                         饰用品零售兼批                  所股票上市规则》10.1.3
                                         发;汽车保养技术                第二款及 10.1.6 第二
                                         咨询服务;二手车                款,其与本公司存在关
                                         收购、销售(报废                联关系。
                                         车除外);代办机
                                         动车行车证、驾驶
                                         证登记及年检手
                                         续;代理机动车上
                                         牌服务;电子产品、
                                         五金交电、金属材
                                         料、日用百货批发
                                         兼零售;食品销售。
                                         (依法须经批准的
                                         项目,经相关部门
                                         批准后方可开展经
                                         营活动)
                                         机械、电子设备(小
                                         轿车除外)、汽车
                                         配件、金属材料、
                                         纺织原料、化工产
                                         品(涉及化学危险
                                         品的以化学危险品
                                         许可证核定的范围
                                         为准)、汽车装具、
                                         农用机械、机电产
                                         品、五金、矿产品、
                                                              天津市滨     根据《深圳证券交易所
                            131,807.34   木材销售、机械设
天津浩畅商贸                                                  海新区汉     股票上市规则》10.1.3
                            51 万元人    备租赁、为企业及
发展有限公司     蔡莉                                         沽新开中     第二款,其与本公司存
                              民币       家庭提供劳务服
                                                              路 18 号     在关联关系。
                                         务、代理各类商品
                                         和技术的进出口
                                         (从事国家法律法
                                         规允许的进出口业
                                         务)、装卸搬运;
                                         汽车销售(小轿车
                                         除外)。(依法须经
                                         批准的项目,经相
                                         关部门批准后方可
                                         开展经营活动)
                                         融资租赁业务;租                  1、浩物机电于 2019 年
                                         赁业务;向国内外                  6 月 3 日前持有其 100%
                                                              天津自贸
                                         购买租赁财产;租                  股权,后将其全部股权
天物昌威国际                                                  试验区(东
                            57,701.77    赁财产的残值处理                  转让给非关联方天津国
                                                              疆保税港
融资租赁股份     林强       万元人民     及维修;租赁交易                  豪资产管理有限公司名
                                                              区)内蒙道
  有限公司                      币       咨询;自有厂房租                  下;
                                                              1399    号
                                         赁。(依法须经批                  2、根据《深圳证券交易
                                                              106 室
                                         准的项目,经相关                  所股票上市规则》10.1.3
                                         部门批准后方可开                  第二款及 10.1.6 第二
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所         与本公司关联关系
                 合伙人
                                         展经营活动)                      款,其与本公司存在关
                                                                           联关系。
                                         从事广播电视、电
                                         视剧制作、发行;
                                         展览展示服务;会
                                         议服务;公关服务;
                                         市场营销策划;企
                                         业策划;展览用品
                                         租赁;组织体育活
                                         动;体育项目经营;
                                         广告设计、制作、
                                         代理、发布;组织
                                           文化艺术交流活
                                         动;文化信息咨询、
                                         体育信息咨询;票
                                         务代理服务;汽车
                                         销售;机械电子设
                                         备、摩托车、汽车
                                         配件、金属材料、
                                         化工轻工材料(危
                                         险品除外)、汽车
                                         装具、农用机械零
                                         售兼批发、代购代
                                                                           为天津市滨海浩物机电
                                         销;商品信息咨询;   天津自贸
                                                                           汽车贸易有限公司下属
金源(天津)                             机械设备租赁;劳     区试验区
                                                                           子公司。根据《深圳证
                            1,000 万元   务服务;小型客车     (空港经
文化传媒有限     蔡莉                                                      券交易所股票上市规
                              人民币     整车修理、总成修     济区)国际
   公司                                                                    则》10.1.3 第二款,其
                                         理、整车维护、小     汽车园中
                                                                           与本公司存在关联关
                                         修、维修救援、专       路 27
                                                                           系。
                                         项修理;代办车务
                                         手续;自营代理货
                                         物及技术进出口;
                                           保险兼业代理业
                                         务;二手车收购、
                                         销售;汽车租赁;
                                         互联网信息服务;
                                         计算机软硬件、通
                                         信的技术开发、技
                                         术服务、技术咨询、
                                         技术转让;日用百
                                         货、文化体育用品、
                                         工艺美术品、饰品、
                                         家用电器、办公设
                                         备、办公用品、健
                                         身器械、医疗器械、
                                         电子产品、孕婴用
                                         品、日用品、服装、
                                         鞋帽、箱包、皮革
                                         制品、五金材料、
                                         床上用品、儿童玩
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本          主营业务           住所        与本公司关联关系
                 合伙人
                                          具、家具、化妆品、
                                          图书销售;烟草零
                                          售;摄影摄像服务;
                                          代理彩票销售;旅
                                          客票务代理(依法
                                          须经批准的项目,
                                          经相关部门批准后
                                            方可开展经营活
                                                  动)
                                          小型客车整车修
                                          理、总成修理、整
                                          车维护、小修、维
                                          修救援、专项修理
                                          和维修竣工检验;
                                          汽车销售;汽车装
                                          俱、汽车配件、机
                                          械电子设备、摩托
                                          车、金属材料、化
                                          工产品(危险化学
                                                                           为天津市滨海浩物机电
                                          品、剧毒品、易制
                                                               天津市滨    汽车贸易有限公司下属
天津市润濠汽                              毒品除外)、轻工
                                                               海新区中    子公司。根据《深圳证
                            1,000 万元    材料、农用机械零
车销售服务有     张志宏                                        心商务区    券交易所股票上市规
                              人民币      售;对外贸易经营;
   限公司                                                      河 南 路    则》10.1.3 第二款,其
                                          劳务服务;二手车
                                                               1319 号     与本公司存在关联关
                                          经营;汽车租赁;
                                                                           系。
                                          仓储(危险品、煤
                                          炭、污染性货物除
                                          外);财产损失保
                                          险、短期健康保险
                                          和意外伤害保险、
                                          责任保险代理。 依
                                          法须经批准的项
                                          目,经相关部门批
                                          准后方可开展经营
                                          活动)
                                          汽车、机械、汽车
                                          配件、汽车装具、
                                          摩托车零配件、金
                                          属材料销售;汽车
                                                                           为天津市滨海浩物机电
                                          租赁;从事国家法
                                                                           汽车贸易有限公司下属
天津市浩鹏汽                              律法规允许经营的
                                                                           子公司。根据《深圳证
                            85,981.5 万   进出口业务;进出     北辰区北
车发展有限公     张志宏                                                    券交易所股票上市规
                             元人民币     口汽车信息咨询服     辰道 2 号
     司                                                                    则》10.1.3 第二款,其
                                          务;自有房屋租赁;
                                                                           与本公司存在关联关
                                          物业管理服务。 依
                                                                           系。
                                          法须经批准的项
                                          目,经相关部门批
                                          准后方可开展经营
                                          活动)
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所         与本公司关联关系
                 合伙人
                                         市场经营及管理服
                                         务(市场用地、占
                                         道、卫生、消防等
                                         符合国家规定后方
                                         可经营);二手车
                                         收购、销售(新车
                                         除外);为旧机动
                                         车交易活动提供咨
                                         询服务;汽车(小
                                         轿车除外)、钢材、
                                                              天津自贸     为浩物机电下属子公
天津空港二手                             铝、铜、机械设备
                            5,761.349                         试验区(空   司。根据《深圳证券交
                                         零售兼批发;为企
车交易市场有     孙广顺     万元人民                          港经济区)   易所股票上市规则》
                                         业提供劳动服务;
   限公司                       币                            汽车园中     10.1.3 第二款,其与本
                                         代办机动车行车
                                                                路8号      公司存在关联关系。
                                         证、驾驶证登记及
                                         年检手续服务;自
                                         有房屋租赁;汽车
                                         饰品销售;停车管
                                         理服务;设计、制
                                         作、代理、发布广
                                         告(依法须经批准
                                         的项目,经相关部
                                         门批准后方可开展
                                         经营活动)
                                         汽车、机械、电子
                                         设备、摩托车、汽
                                         车配件、金属材料、
                                         摩托车、化工轻工
                                         材料(不含易毒品、
                                         危险品)、汽车装
                                         俱、农用机械、机
                                         电产品、五金矿产、
                                         木材批发兼零售、
                                         代购、代销;商品
                                         信息咨询(生产资
                                                                           为本公司间接控股股
天津市浩物机                             料)、机械设备租
                                                                           东。根据《深圳证券交
                            350,000 万   赁、为企业及家庭     河北区真
电汽车贸易有     颜广彤                                                    易所股票上市规则》
                             元人民币    提供劳务服务(国     理道 54 号
   限公司                                                                  10.1.3 第二款,其与本
                                         家有专营专项规定
                                                                           公司存在关联关系。
                                         的按专营专项规定
                                         办理);自营和代
                                         理各类商品和技术
                                         的进出口,但国家
                                         限定公司经营或禁
                                         止进出口的商品和
                                         技术除外;煤炭批
                                         发经营;焦炭、纺
                                         织原料批发兼零
                                         售;仓储(危险品
                                         除外);装卸搬运;
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所       与本公司关联关系
                 合伙人
                                         自有房屋租赁;投
                                         资咨询服务;资产
                                         管理服务(金融资
                                         产除外);食用农
                                         产品(蔬菜、水果、
                                         牛肉、羊肉)批发
                                         兼零售;预包装食
                                         品兼散装食品批发
                                         兼零售;限分支机
                                         构经营:汽车维修;
                                         技术开发、咨询、
                                         服务、转让(电子
                                         与信息的技术及产
                                         品);计算机及外
                                         围设备、文化办公
                                         用机械零售兼批发
                                         (以上经营范围涉
                                         及行业许可的凭许
                                         可证件,在有效期
                                         内经营,国家有专
                                         项专营规定的按规
                                         定办理)
                                         汽车销售;二类机
                                         动车维修(小型车
                                         辆维修);批发和
                                                                         1、浩物机电于 2019 年
                                         零售:汽车零配件、
                                                                         5 月 10 日 前 持 有 其
                                         轮胎、汽车装饰品、
                                                                         100%股权,后将其全部
                                         服装、鞋、箱包、
东莞市瑞德汽                                                             股权转让至非关联方天
                                         日用品;汽车租赁;   东莞市长
                            1,100 万元                                   津国豪资产管理有限公
车贸易有限公     杨龙文                  保险代理;代办汽     安镇振安
                              人民币                                     司名下;2、根据《深圳
     司                                  车贷款申报手续、     西路一号
                                                                         证券交易所股票上市规
                                         上牌业务;二手车
                                                                         则 》 10.1.3 第 二 款 及
                                         经纪;及以上相关
                                                                         10.1.6 第二款,其与本
                                         咨询服务。(依法须
                                                                         公司存在关联关系。
                                         经批准的项目,经
                                         相关部门批准后方
                                         可开展经营活动)
                                         汽车销售;二类机
                                                                         1、浩物机电于 2019 年
                                         动车维修(不含农
                                                                         5 月 13 日 前 持 有 其
                                         业机械);批发和
                                                                         100%股权,后将其全部
                                         零售:汽车零配件、   广东省东
东莞市鸿众汽                                                             股权转让至非关联方天
                                         轮胎、汽车装饰用     莞市常平
                            1,000 万元                                   津国豪资产管理有限公
车销售服务有     杨龙文                  品、服装、鞋、箱     镇环常西
                              人民币                                     司名下;2、根据《深圳
   限公司                                包、日用品;汽车     路 60 号
                                                                         证券交易所股票上市规
                                         租赁;汽车保养技       101 室
                                                                         则 》 10.1.3 第 二 款 及
                                         术咨询服务;二手
                                                                         10.1.6 第二款,其与本
                                         车经纪;代办汽车
                                                                         公司存在关联关系。
                                         贷款申报手续。
佛山市瀚众汽                1,010 万元   一汽大众品牌汽车 佛山市禅       1、浩物机电于 2019 年
                 杨龙文
车贸易服务有                  人民币     销售,汽车零配件、 城区南庄     5 月 13 日 前 持 有 其
               法定代表人
关联公司名称   /执行事务    注册资本         主营业务           住所       与本公司关联关系
                 合伙人
   限公司                                轮胎、汽车装饰用     镇紫洞路   100%股权,后将其全部
                                         品销售;瓷砖销售;   南庄三中   股权转让至非关联方天
                                         汽车保养技术咨询     以北 200   津国豪资产管理有限公
                                         服务、代办汽车上         米     司名下;2、根据《深圳
                                         牌服务;二类机动                证券交易所股票上市规
                                         车维修(小型车辆                则 》 10.1.3 第 二 款 及
                                         维修)、二手车销                10.1.6 第二款,其与本
                                         售、经纪业务;代                公司存在关联关系。
                                         办车辆年审业务;
                                         汽车租赁业务,代
                                         办汽车按揭手续。
                                         (依法须经批准的
                                         项目,经相关部门
                                         批准后方可开展经
                                         营活动)
                                         销售:上海大众品
                                         牌汽车、汽车零配
                                         件、轮胎、汽车装
                                                                         1、浩物机电于 2019 年
                                         饰用品、服装、日
                                                                         5 月 13 日 前 持 有 其
                                         用品;汽车保养技
                                                              佛山市禅   100%股权,后将其全部
                                         术咨询服务,代办
佛山市乾德汽                                                  城区南庄   股权转让至非关联方天
                                         汽车上牌服务;汽
                            1,100 万元                        镇紫洞路   津国豪资产管理有限公
车销售服务有     杨龙文                  车维修,二手车买
                              人民币                          南庄三中   司名下;2、根据《深圳
   限公司                                卖;持有效审批证
                                                              以北 200   证券交易所股票上市规
                                         件从事食品流通;
                                                                  米     则 》 10.1.3 第 二 款 及
                                         代办汽车按揭手
                                                                         10.1.6 第二款,其与本
                                         续。(依法须经批准
                                                                         公司存在关联关系。
                                         的项目,经相关部
                                         门批准后方可开展
                                         经营活动)
                                         汽车(小轿车除
                                         外)、汽车配件销
                                         售;广汽三菱品牌
                                         汽车销售;财产损
                                         失保险、短期健康
                                         保险和意外伤害保
                                         险、责任保险代理;
                                         小型客车整车修
                                                                         为浩物机电下属子公
天津市燕语津                             理、总成修理、整
                                                              南开区长   司。根据《深圳证券交
                            1,000 万元   车维护、小修、维
发汽车销售有     焦轶                                         江道 375   易所股票上市规则》
                              人民币     修救援、专项修理;
   限公司                                                         号     10.1.3 第二款,其与本
                                         二手车买卖、汽车
                                                                         公司存在关联关系。
                                         租赁;汽车装具批
                                         发兼零售;商务服
                                         务业;道路货物运
                                         输(危险品运输除
                                         外)(凭许可证经
                                         营)。(依法须经
                                         批准的项目,经相
                                         关部门批准后方可
                法定代表人
关联公司名称    /执行事务    注册资本         主营业务            住所        与本公司关联关系
                  合伙人
                                          开展经营活动)

                                          汽车销售;汽车配
                                          件、汽车装具、机
                                          械电子设备、化工
                                          材料(危险化学品
                                          及易制毒品除外)
                                          批发兼零售;商品
                                          信息咨询服务;机
                                                                            1、浩物机电于 2019 年
                                          械设备租赁;旧机
                                                                            4 月 30 日 前 持 有 其
                                          动车交易;货物及
                                                                            100%股权,后将其全部
                                          技术进出口业务        河西区解
天津骏雅汽车                                                                股权转让至非关联方天
                                          (国家限定公司经        放南路
                             500 万元人                                     津国豪资产管理有限公
销售服务有限      哈剑                    营和禁止进出口的     613 号(环
                                民币                                        司名下;2、根据《深圳
   公司                                   商品及技术除外);    渤海汽车
                                                                            证券交易所股票上市规
                                          汽车维修(取得经        园内)
                                                                            则 》 10.1.3 第 二 款 及
                                          营许可后方可经
                                                                            10.1.6 第二款,其与本
                                          营);财产损失保
                                                                            公司存在关联关系。
                                          险、短期健康保险
                                          和意外伤害保险、
                                          责任保险兼业代
                                          理。(依法须经批
                                          准的项目,经相关
                                          部门批准后方可开
                                          展经营活动)
                                          汽车、旧机动车、
                                          拖拉机、摩托车及
                                          配件、机电设备、
                                          金属材料、化工轻
                                          工材料(危险品除
                                                                            1、浩物机电于 2019 年
                                          外)、小轿车、木
                                                                            5 月 5 日前持有其 100%
                                          材销售;兼营广告
                                                                            股权,后将其全部股权
                                          业务、计算机网络
天津机电汽车                                                                转让至非关联方天津国
                                          技术开发、废旧物      河东区津
                             1,000 万元                                     豪资产管理有限公司名
销售中心有限      董彬                    资回收、劳务服务;    塘路一号
                               人民币                                       下;2、根据《深圳证券
   公司                                   小型客车整车修        桥 119 号
                                                                            交易所股票上市规则》
                                          理、总成修理、整
                                                                            10.1.3 第二款及 10.1.6
                                          车维护、小修、维
                                                                            第二款,其与本公司存
                                          修救援、专项修理;
                                                                            在关联关系。
                                          货物及技术进出口
                                          业务。(依法须经
                                          批准的项目,经相
                                          关部门批准后方可
                                          开展经营活动)

    (二)关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据

                                                                                        单位:万元
 关联公司名称            总资产             净资产             主营业务收入           净利润
天津市滨海浩物
机电汽车贸易有   977,113.15     -317,346.19   594,839.55     -41,656.93
    限公司
天津市浩物君德
汽车贸易有限公     3,832.30      -1,840.50     13,201.53     -1,426.73
      司
天津市浩物铭德
汽车贸易有限公    10,600.35       181.10       25,625.92     -1,480.70
      司
天津市澎众汽车
贸易服务有限公    10,027.37      -890.83       11,268.12      -914.42
      司
天津市尊泰汽车
销售服务有限公     3,353.66      -1,042.61      5,836.76      -513.92
      司
天津浩畅商贸发
                  11,246.64      5,230.13       5,807.27       44.64
 展有限公司
天物昌威国际融
资租赁股份有限   177,289.33     66,548.80       5,512.07      -728.66
     公司
天津市浩鹏汽车
                 152,459.79     16,194.97      20,030.26     -10,955.74
 发展有限公司
天津空港二手车
交易市场有限公    62,531.69     27,567.80       4,410.18     1,223.36
      司
天津市浩物机电
汽车贸易有限公   2,435,997.22   343,951.56    1,164,392.74   17,041.04
      司
东莞市瑞德汽车
                   7,406.75      -372.37       35,401.23     -2,736.04
 贸易有限公司
东莞市鸿众汽车
销售服务有限公     9,850.53      -1,012.05     24,655.40      -162.13
      司
佛山市瀚众汽车
贸易服务有限公    10,204.46      -1,272.32     21,110.97     -1,307.84
      司
佛山市乾德汽车
销售服务有限公     7,669.40      -343.01       27,610.72     -1,856.32
      司
天津市燕语津发
汽车销售有限公     3,809.97      -1,820.49     11,756.26      -908.55
      司
天津骏雅汽车销
                   177.05        -3,089.20      1,055.93      -730.38
售服务有限公司
 天津机电汽车销
                  4,644.08       155.81      10,516.52      -131.28
 售中心有限公司

    (三)其他情况
    经查询,上述关联公司不是失信被执行人,且最近三年经营状况正常。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    内江鹏翔下属企业与关联公司在自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日交易时遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易
内容及交易价格,并按有关规定确定收付款安排和结算方式。
    五、关联交易的目的和影响
    1、鉴于内江鹏翔已于 2019 年 7 月 3 日过户至公司名下,上述自 2019
年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的日常关联交易事项,为其下属子公
司在开展日常业务过程与关联公司发生的交易,符合其经营业务规划,有
利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展。
    2、内江鹏翔下属企业与关联公司自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日期间发生的关联交易,合计交易金额较小,且交易双方遵循了公开、
公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,不存
在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响,本公司业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    六、独立董事意见
    (一)独立董事事前认可意见
    1、公司全资子公司内江鹏翔下属子公司与关联公司自 2019 年 7 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日间发生的交易事项构成关联交易事项。关联董事颜
广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
    2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易的事项,符合其经营
业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,我们同意将《关于确认 2019 年下半年日常关联交易的议案》
提交公司八届二十九次董事会会议审议。
    (二)独立董事独立意见
    1、公司全资子公司内江鹏翔下属子公司与关联公司自 2019 年 7 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日间发生的交易事项构成关联交易事项。
    2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
    3、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易的事项,符合其经营
业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,我们同意公司关于确认 2019 年下半年日常关联交易的事项。
    七、备查文件
    1、八届二十九次董事会会议决议;
    2、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。




                                          四川浩物机电股份有限公司
                                                   董 事     会
                                             二〇二〇年四月三十日

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