浩物股份:关于2020年度日常关联交易预计的公告

   证券代码:000757       证券简称:浩物股份        公告编号:2020-29 号


                   四川浩物机电股份有限公司
            关于2020年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“浩
物股份”)于 2020 年 4 月 29 日召开八届二十九次董事会会议,以 6 票同
意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》。
    本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)
下属子公司预计 2020 年与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下
简称“浩物机电”)下属企业或过去十二个月内由其控制的企业(不包括
本公司)(以下简称“关联公司”)发生日常关联交易的金额不超过 2,550.50
万元,预计占本公司最近一期经审计净资产的 1.55%;2019 年度 7-12 月,
内江鹏翔下属子公司与关联公司日常关联交易的实际发生额为 2,409.57 万
元。
    2、鉴于关联公司为浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企
业,因此,内江鹏翔下属子公司与关联公司的交易事项构成关联交易。关
联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无需
提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门批准。
        (二)预计日常关联交易类别和金额
                                            关联交    合同签订金额
关联交                          关联交                               截至披露日已 上年发生金额
              关联公司                      易定价      或预计金额
易类别                          易内容                               发生金额(元)   (元)
                                              原则        (元)
          天津市滨海浩物机
                                            市场价
          电汽车贸易有限公                              52,000.00         0         176,212.00
                                              格
            司控制的企业
          天津市浩物机电汽
                                    备件    市场价
          车贸易有限公司控                              42,500.00       549.86          0
                                              格
              制的企业
          天津市浩物铭德汽                  市场价
采购原                                                1,000,000.00        0         28,807.00
           车贸易有限公司                     格
材料
          天津市骏迈汽车销                  市场价
                                                       200,000.00         0             0
           售服务有限公司                     格
                                    整车
          天津市浩物铭德汽                  市场价
                                                      3,175,760.00    235,152.00    444,197.00
           车贸易有限公司                     格
          天津市浩鹏汽车发      车库租      市场价
                                                       700,000.00         0         338,908.00
             展有限公司              赁       格
                             小计                     5,170,260.00    235,701.86    988,124.00
          天津市浩鹏汽车发
接受关                          物业费     市场价格     30,000.00      2,016.00     13,194.00
              展有限公司
联公司
          天津空港二手车交       二手车
                                           市场价格    100,000.00         0         31,979.00
 劳务       易市场有限公司       过户费
                             小计                      130,000.00      2,016.00     45,173.00
          天津市滨海浩物机
          电汽车贸易有限公                 市场价格     9,890.00        920.00      10,320.00
            司控制的企业
          天津市浩物机电汽      代理费
          车贸易有限公司控      收入       市场价格      990.00           0          690.00
              制的企业
          天物昌威国际融资
                                           市场价格     8,000.00       1,414.00     28,098.00
          租赁股份有限公司
          天津市滨海浩物机
向关联    电汽车贸易有限公                 市场价格    170,820.00     11,240.00     67,214.00
公司提
            司控制的企业
供劳务
          天津市浩物机电汽
          车贸易有限公司控                 市场价格     58,000.00         0         19,750.00
              制的企业
                                    评估
          天津市澎众汽车贸
                                           市场价格     17,850.00      2,550.00         0
           易服务有限公司
          东莞市鸿众汽车销
                                           市场价格     10,000.00      2,380.00      7,360.00
           售服务有限公司
          佛山市瀚众汽车贸
                                           市场价格     8,000.00       1,910.00      6,180.00
           易服务有限公司
                                           关联交    合同签订金额
关联交                         关联交                                截至披露日已 上年发生金额
              关联公司                     易定价      或预计金额
易类别                         易内容                                发生金额(元)   (元)
                                             原则        (元)
         佛山市乾德汽车销
                                          市场价格     16,000.00       3,700.00         802.00
          售服务有限公司
         天津市滨海浩物机
         电汽车贸易有限公                 市场价格   5,000,000.00     139,150.00      247,800.00
           司控制的企业
         天津市燕语津发汽
                                          市场价格     20,000.00        400.00        22,200.00
          车销售有限公司       委托拍
         天津市浩物铭德汽      卖服务
                                          市场价格     90,000.00      23,000.00       84,350.00
          车贸易有限公司         费
         天津市澎众汽车贸
                                          市场价格     60,000.00      14,850.00       20,850.00
          易服务有限公司
         天津市尊泰汽车销
                                          市场价格     23,000.00       6,900.00       10,000.00
          售服务有限公司
                            小计                     5,492,550.00     208,414.00      525,614.00
         天津市滨海浩物机
         电汽车贸易有限公                 市场价格    118,000.00      20,207.00       10,480.00
           司控制的企业
         天津市浩物机电汽
         车贸易有限公司控                 市场价格    564,000.00      204,396.00      152,593.00
              制的企业
                                   备件
         天津市浩物铭德汽
                                          市场价格       7,650.00      1,530.00       65,841.00
          车贸易有限公司
         天津市澎众汽车贸
                                          市场价格     40,000.00      18,356.00       47,355.00
向关联    易服务有限公司
公司销   天物昌威国际融资
                                          市场价格     35,000.00       6,707.20       42,630.00
售产     租赁股份有限公司
品、商
         天津市骏迈汽车销
  品                                      市场价格    200,000.00          0               0
          售服务有限公司
         天津市浩物铭德汽
                                          市场价格   1,500,000.00     317,388.00     1,495,247.00
          车贸易有限公司
                                   整车
         天津市澎众汽车贸
                                          市场价格    600,000.00      230,300.00      368,700.00
          易服务有限公司
         天物昌威国际融资
                                          市场价格   11,600,000.00   2,325,440.00   12,293,050.00
         租赁股份有限公司
         天物昌威国际融资
                                   装具   市场价格     47,500.00       9,500.00       24,850.00
         租赁股份有限公司
                            小计                     14,712,150.00   3,133,824.20   14,500,746.00
                     合计                       25,504,960.00   3,579,956.06  16,059,657.00
     注:鉴于内江鹏翔 100%股权于 2019 年 7 月 3 日过户至本公司名下,因此,“上年发生金额”
的统计区间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
   (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                             实际发
                                                                       实际发生
                                                             生额占                披露日
关联交易              关联交   实际发生额      预计金额                额与预计
           关联公司                                          同类业                期及索
  类别                易内容     (元)          (元)                金额差异
                                                             务比例                  引
                                                                         (%)
                                                             (%)
           天津市滨
           海浩物机
           电汽车贸                           176,212.00     0.00488      0
                               176,212.00
           易有限公
           司控制的
             企业
           天津市浩
           物君德汽                                                       0
                                16,384.00      16,384.00     0.00045              2020 年 4
           车贸易有
            限公司                                                                月 30 日,
           天津市浩    备件                                                       http://ww
           物铭德汽                                                       0       w.cninfo.
                                28,807.00      28,807.00     0.00080
           车贸易有                                                                com.cn
            限公司
           天津市澎
           众汽车贸                                                       0
                                21,937.00      21,937.00     0.00061
           易服务有
            限公司
向关联公
           天津浩畅
司采购原                                                                  0
           商贸发展            524,387.00     524,387.00     0.01451
  材料
           有限公司
           天津市滨
           海浩物机
           电汽车贸                                                       0       2020 年 4
                               130,973.62     130,973.62     0.00362
           易有限公                                                               月 30 日,
           司控制的   固定资
                                                                                  http://ww
             企业       产
                                                                                  w.cninfo.
           天物昌威
                                                                                   com.cn
           国际融资                                                       0
                               3,040,442.31   3,040,442.31   0.08412
           租赁股份
           有限公司
           天津市浩
                                                                                  2020 年 4
           物铭德汽                                                       0
                       整车    444,197.00     444,197.00     0.01229              月 30 日,
           车贸易有
            限公司                                                                http://ww
           天物昌威                                                               w.cninfo.
                      设备租                                              0
           国际融资            560,008.00     560,008.00     0.01549               com.cn
                        赁
           租赁股份
                                                                  实际发
                                                                            实际发生
                                                                  生额占                披露日
关联交易                   关联交   实际发生额      预计金额                额与预计
           关联公司                                               同类业                期及索
  类别                     易内容     (元)          (元)                金额差异
                                                                  务比例                  引
                                                                              (%)
                                                                  (%)
           有限公司
                                                                                       2019 年
                                                                                       10 月 26
           天津市浩
           鹏汽车发        车库租                                                        日,
                                    338,908.00     516,867.72     0.00938    34.43
           展有限公          赁                                                        http://ww
              司                                                                       w.cninfo.
                                                                                        com.cn
                                                                                       2020 年 4

           天津浩畅                                                                    月 30 日,
           商贸发展         装具    1,105,205.00   1,105,205.00   0.03058      0       http://ww
           有限公司                                                                    w.cninfo.
                                                                                        com.cn

                    小计            6,387,460.93   6,565,420.65   0.17673    34.43        —

                                                                                       2020 年 4
           天津市浩                                                                    月 30 日,
           鹏汽车发                                                            0
                           物业费    13,194.00      13,194.00     0.00037              http://ww
           展有限公
                                                                                       w.cninfo.
              司
接受关联                                                                                com.cn
公司提供
                                                                                       2020 年 4
 的劳务
           天津空港                                                                    月 30 日,
           二手车交        二手车                   31,979.00     0.00088      0
                                     31,979.00                                         http://ww
           易市场有        过户费
           限公司                                                                      w.cninfo.
                                                                                        com.cn

                    小计             45,173.00      45,173.00     0.00125      0          —

           天津市滨
           海浩物机
           电汽车贸                                 10,320.00     0.00026      0
                                     10,320.00                                         2020 年 4
           易有限公
           司控制的                                                                    月 30 日,
向关联公
                           代理费
司提供劳     企业                                                                      http://ww
                           收入
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           物机电汽                                                                     com.cn
           车贸易有                   690.00         690.00       0.00002      0
           限公司控
           制的企业
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关联交易              关联交   实际发生额   预计金额              额与预计
           关联公司                                     同类业                期及索
  类别                易内容     (元)       (元)              金额差异
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           车贸易有
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           天津市浩
           物铭德汽                                                  0
                                16,030.00   16,030.00   0.00041
           车贸易有
            限公司
           天津市尊
           泰汽车销                                                  0
                                 230.00      230.00     0.00001
           售服务有
            限公司
           天物昌威
           国际融资                                                  0
                                28,098.00   28,098.00   0.00071
           租赁股份
           有限公司
           天津市滨
           海浩物机
           电汽车贸                                                  0
                                67,214.00   67,214.00   0.00171
           易有限公
           司控制的
             企业
           天津市浩
           物机电汽
           车贸易有             19,750.00   19,750.00   0.00050      0
           限公司控                                                          2020 年 4
           制的企业
                                                                             月 30 日,
           天津市浩
                       评估                                                  http://ww
           物君德汽                                                  0
                                2,530.00    2,530.00    0.00006              w.cninfo.
           车贸易有
            限公司                                                            com.cn

           天津市尊
           泰汽车销                                                  0
                                2,110.00    2,110.00    0.00005
           售服务有
            限公司
           天津市浩
           物铭德汽                                                  0
                                 980.00      980.00     0.00002
           车贸易有
            限公司
           东莞市瑞             8,155.00    8,155.00    0.00021      0
                                                         实际发
                                                                   实际发生
                                                         生额占                披露日
关联交易              关联交   实际发生额   预计金额               额与预计
           关联公司                                      同类业                期及索
  类别                易内容     (元)       (元)               金额差异
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           德汽车贸
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              司
           东莞市鸿
           众汽车销                                                   0
                                7,360.00     7,360.00    0.00019
           售服务有
            限公司
           佛山市瀚
           众汽车贸                                                   0
                                6,180.00     6,180.00    0.00016
           易服务有
            限公司
           佛山市乾
           德汽车销                                                   0
                                 802.00      802.00      0.00002
           售服务有
            限公司
                                                                              2020 年 4
           天津市浩                                                           月 30 日,
           物机电汽   咨询服                                          0
                                13,259.00   13,259.00    0.00034              http://ww
           车贸易有   务费
                                                                              w.cninfo.
            限公司
                                                                               com.cn
                                                                              2020 年 4
           天物昌威                                                           月 30 日,
           国际融资   延保收                 4,700.00    0.00012      0
                                4,700.00                                      http://ww
           租赁股份     入
                                                                              w.cninfo.
           有限公司
                                                                               com.cn

           天津市燕
           语津发汽                         22,200.00    0.00056      0
                                22,200.00
           车销售有
            限公司
                                                                              2020 年 4
           天津市滨
           海浩物机                                                           月 30 日,
                      委托拍
           电汽车贸   卖服务                247,800.00   0.00630      0
                                                                              http://ww
                               247,800.00
           易有限公     费                                                    w.cninfo.
           司控制的                                                            com.cn
             企业
           天津市浩
           物铭德汽             84,350.00   84,350.00    0.00214      0
           车贸易有
                                                               实际发
                                                                         实际发生
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关联交易                   关联交   实际发生额    预计金额               额与预计
           关联公司                                            同类业                期及索
  类别                     易内容     (元)        (元)               金额差异
                                                               务比例                  引
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            限公司
           天津市浩
           物君德汽                               88,050.00    0.00224      0
                                     88,050.00
           车贸易有
            限公司
           天津市澎
           众汽车贸                               20,850.00    0.00053      0
                                     20,850.00
           易服务有
            限公司
           天津市尊
           泰汽车销                               10,000.00    0.00025      0
                                     10,000.00
           售服务有
            限公司
                    小计             662,348.00   662,348.00   0.01684      0          —

           天津市滨
           海浩物机
           电汽车贸                               10,480.00    0.00027      0
                                     10,480.00
           易有限公
           司控制的
             企业
           天津市浩
           物机电汽
           车贸易有                 152,593.00    152,593.00   0.00388      0
           限公司控
                                                                                    2020 年 4
           制的企业
           天津骏雅                                                                 月 30 日,
向关联公
司销售产   汽车销售         备件                                            0
                                                                                    http://ww
品、商品
                                    104,845.00    104,845.00   0.00267
           服务有限                                                                 w.cninfo.
             公司                                                                    com.cn
           天津机电
           汽车销售                                                         0
                                     7,957.00      7,957.00    0.00020
           中心有限
             公司
           天津市浩
           物君德汽                                                         0
                                     7,726.00      7,726.00    0.00020
           车贸易有
            限公司
           天津市浩                                                         0
                                     65,841.00    65,841.00    0.00167
           物铭德汽
                                                                     实际发
                                                                               实际发生
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关联交易                   关联交   实际发生额       预计金额                  额与预计
           关联公司                                                  同类业                期及索
  类别                     易内容     (元)           (元)                  金额差异
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           车贸易有
            限公司
           天津市澎
           众汽车贸                                                               0
                                     47,355.00       47,355.00       0.00120
           易服务有
            限公司
           天津市尊
           泰汽车销                                                               0
                                     14,822.00       14,822.00       0.00038
           售服务有
            限公司
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           国际融资                                                               0
                                     42,630.00       42,630.00       0.00108
           租赁股份
           有限公司
           天津机电
           汽车销售                                                               0
                                    2,364,600.00    2,364,600.00     0.06013
           中心有限
             公司
           天津市浩
           物铭德汽                                                               0       2020 年 4
                                    1,495,247.00    1,495,247.00     0.03802
           车贸易有                                                                       月 30 日,
            限公司
                            整车                                                          http://ww
           天津市澎
                                                                                          w.cninfo.
           众汽车贸                                                               0
                                     368,700.00      368,700.00      0.00938               com.cn
           易服务有
            限公司
           天物昌威
           国际融资                                                               0
                                    12,293,050.00   12,293,050.00    0.31259
           租赁股份
           有限公司
           天物昌威
           国际融资                                  24,850.00       0.00063      0
                            装具     24,850.00
           租赁股份
           有限公司
                    小计            17,000,696.00   17,000,696.00    0.43230      0          —

            合计                    24,095,677.93   24,274,437.65        —     34.43        —
董事会对日常关联交易实际发生                                        无
情况与预计存在较大差异的说明
独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说                                        无
            明
    注:
    1、本公司于 2019 年 10 月 26 日披露了《关于下属子公司日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2019-63 号),对 2019 年 7 月-12 月预计发生的关联交易事项进行了披露;同时,本公司于 2020
年 4 月 30 日披露了《关于确认 2019 年下半年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-28 号)。
上述“实际发生额”“预计金额”的统计区间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    2、向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内
江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务成本数据,向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务
实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务收入数据。天津市
泓德汽车贸易有限公司、天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等
关联公司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业,天津浩畅商贸发展有限公司、天津
市浩物广鑫汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业,因
该等关联公司金额较小且数量较多,在向关联公司采购原材料、向关联公司销售产品及商品、向关
联公司提供劳务等关联交易类型合并列示。

     二、关联公司介绍和关联关系
     (一)关联公司基本情况及与本公司的关联关系
               法定
                                                                                     与本公司关联关
关联公司名称   代表    注册资本                  主营业务                  住所
                                                                                           系
               人
                                                                                    1、浩物机电于
                                                                                    2019 年 4 月 25 日
                                   一汽大众品牌汽车销售;小型客车
                                                                                    前持有其 100%股
                                   整车修理、总成修理、整车维护、
                                                                                    权,后将其全部股
                                   小修、维修救援、专项修理、维修
                                                                                    权转让至非关联
                                   竣工检验;汽车零配件、轮胎、汽
                                                                                    方天津国豪资产
天津市澎众汽                       车装饰用品销售;汽车保养技术咨
                      1,000 万元人                                      北 辰 区 北 管理有限公司名
车贸易服务有   哈剑                询服务;代办汽车上牌服务;旧机
                          民币                                          辰道 2 号 下;
    限公司                         动车买卖(报废车除外);汽车租
                                                                                    2、根据《深圳证
                                   赁。(以上经营范围涉及行业许可
                                                                                    券交易所股票上
                                   的凭许可证件,在有效期限内经营,
                                                                                    市规则》10.1.3 第
                                   国家 有专 项 专营 规定 的 按 规定 办
                                                                                    二款及 10.1.6 第
                                   理。)
                                                                                    二款,其与本公司
                                                                                    存在关联关系。
                                   汽车销售;小型客车整车修理、总                   1、浩物机电于
                                   成修理、整车维护、小修、维修救                   2019 年 4 月 25 日
                                   援、专项修理、维修竣工检验;汽                   前持有其 100%股
                                                                        北辰区北
                                   车零配件、轮胎、汽车装饰用品零                   权,后将其全部股
                                                                        辰道 2 号
天津市尊泰汽                       售兼批发;汽车保养技术咨询服务;                 权转让给非关联
                      1,500 万元人                                      (天津市
车销售服务有   哈剑                二手车收购、销售(报废车除外);                 方天津国豪资产
                          民币                                          浩鹏汽车
    限公司                         代办机动车行车证、驾驶证登记及                   管理有限公司名
                                                                        发展有限
                                   年检手续;代理机动车上牌服务;                   下;
                                                                        公司院内)
                                   电子产品、五金交电、金属材料、                   2、根据《深圳证
                                   日用百货批发兼零售;食品销售。                   券交易所股票上
                                   (依法须经批准的项目,经相关部                   市规则》10.1.3 第
               法定
                                                                                 与本公司关联关
关联公司名称   代表    注册资本                主营业务                 住所
                                                                                       系
               人
                                   门批准后方可开展经营活动)                   二款及 10.1.6 第
                                                                                二款,其与本公司
                                                                                存在关联关系。
                                   汽车、轮胎、汽车零配件、汽车装               1、浩物机电于
                                   具批发兼零售;旧机动车(报废车               2019 年 4 月 25 日
                                   除外)买、卖;二手车信息咨询服               前持有其 100%股
                                   务;代办机动车行车证、驾驶证登               权,后将其全部股
                                   记及年检手续;汽车租赁;汽车保               权转让至非关联
                                                                    天津市北
                                   养技术咨询服务;汽车维修;烟零               方天津国豪资产
天津市浩物君                                                        辰区小淀
                      1,000 万元人 售;预包装食品兼散装食品、日用               管理有限公司名
德汽车贸易有   哈剑                                                 镇北辰道 2
                          民币     百货、工艺美术品、纺织品、办公               下;
    限公司                                                          号(院内
                                   用品、润滑油脂、金属制品、文化               2、根据《深圳证
                                                                    B8 厂房)
                                   用品、家用电器、机械配件、通讯               券交易所股票上
                                   器材批发兼零售;机械设备租赁;               市规则》10.1.3 第
                                   中水洗车。(依法须经批准的项目,             二款及 10.1.6 第
                                   经相关部门批准后方可开展经营活               二款,其与本公司
                                   动)                                         存在关联关系。
                                   汽车销售;小型客车整车修理、总
                                   成修理、整车维护、小修、维修救
                                   援、专项修理;保险兼业代理(财
                                   产损失保险、短期健康保险和意外
                                   伤害保险、责任保险);汽车零配
                                   件、轮胎、汽车装饰用品销售;汽
                                   车保养技术信息咨询服务;摩托车、            1、浩物机电于
                                   机械电子设备、农用机械设备、金              2019 年 4 月 26 日
                                   属材料、化工轻工材料(危险品及              前持有其 100%股
                                   易制毒品除外)批发兼零售;劳务              权,后将其全部股
                                   服务(不含涉外劳务);二手车经              权转让至非关联
                                                                      西青经济
天津市浩物铭                       营;货物与技术进出口(国家法律、            方天津国豪资产
                                                                      开发区大
                      1,100 万元人 法规禁止的除外);烟零售;日用              管理有限公司名
德汽车贸易有   哈剑                                                   寺高新技
                          民币     百货、金属材料、化工产品(危险              下;
   限公司                                                             术产业园
                                   品及易制毒品除外)、农用机械、              2、根据《深圳证
                                                                    B 区 12 号
                                   机电产品、五金交电、纺织品、木              券交易所股票上
                                   材、矿产品、润滑油脂、金属制品、            市规则》10.1.3 第
                                   建筑材料、仪器仪表、厨房用品、              二款及 10.1.6 第
                                   工艺美术品(年画除外)、办公用              二款,其与本公司
                                   品、办公家具、花卉、食品、食用              存在关联关系。
                                   农产品(蔬菜、水果、粮食、肉类、
                                   蛋类、水产品)、劳保用品批发兼
                                   零售(含互联网销售);商务信息
                                   咨询;租赁业;代办车务手续。(依
                                   法须经批准的项目,经相关部门批
                                   准后方可开展经营活动)
                                   汽车销售;汽车配件、汽车装具、              1、浩物机电于
                                   机械电子设备、化工材料(危险化              2019 年 4 月 30 日
天津骏雅汽车                                                          河西区解
                                   学品及易制毒品除外)批发兼零售;            前持有其 100%股
                      500 万元人民                                  放南路 613
销售服务有限   哈剑                商品信息咨询服务;机械设备租赁;            权,后将其全部股
                            币                                      号(环渤海
    公司                           旧机动车交易;货物及技术进出口              权转让至非关联
                                                                    汽车园内)
                                   业务(国家限定公司经营和禁止进              方天津国豪资产
                                   出口的商品及技术除外);汽车维              管理有限公司名
               法定
                                                                               与本公司关联关
关联公司名称   代表    注册资本               主营业务                住所
                                                                                     系
               人
                                  修(取得经营许可后方可经营);               下;2、根据《深
                                  财产损失保险、短期健康保险和意               圳证券交易所股
                                  外伤害保险、责任保险兼业代理。               票上市规则》
                                  (依法须经批准的项目,经相关部               10.1.3 第 二 款 及
                                  门批准后方可开展经营活动)                   10.1.6 第二款,其
                                                                               与本公司存在关
                                                                               联关系。
                                                                               1、浩物机电于
                                                                               2019 年 5 月 5 日
                                   汽车、旧机动车、拖拉机、摩托车
                                                                               前持有其 100%股
                                   及配件、机电设备、金属材料、化
                                                                               权,后将其全部股
                                   工轻工材料(危险品除外)、小轿
                                                                               权转让至非关联
                                   车、木材销售;兼营广告业务、计
天津机电汽车                                                                   方天津国豪资产
                                   算机网络技术开发、废旧物资回收、 河东区津
                      1,000 万元人                                             管理有限公司名
销售中心有限   董彬                劳务服务;小型客车整车修理、总 塘路一号
                          民币                                                 下;2、根据《深
    公司                           成修理、整车维护、小修、维修救 桥 119 号
                                                                               圳证券交易所股
                                   援、专项修理;货物及技术进出口
                                                                               票上市规则》
                                   业务。(依法须经批准的项目,经
                                                                               10.1.3 第 二 款 及
                                   相关 部门 批 准后 方可 开 展 经营 活
                                                                               10.1.6 第二款,其
                                   动)
                                                                               与本公司存在关
                                                                               联关系。
                                                                               1、浩物机电于
                                                                               2019 年 5 月 10 日
                                                                               前持有其 100%股
                                 汽车销售;二类机动车维修(小型
                                                                               权,后将其全部股
                                 车辆维修);批发和零售:汽车零
                                                                               权转让至非关联
                                 配件、轮胎、汽车装饰品、服装、
东莞市瑞德汽                                                                   方天津国豪资产
                                 鞋、箱包、日用品;汽车租赁;保 东莞市长
                    1,100 万元人                                               管理有限公司名
车贸易有限公 杨龙文              险代理;代办汽车贷款申报手续、 安镇振安
                        民币                                                   下;2、根据《深
      司                         上牌业务;二手车经纪;及以上相 西路一号
                                                                               圳证券交易所股
                                 关咨询服务。(依法须经批准的项
                                                                               票上市规则》
                                 目,经相关部门批准后方可开展经
                                                                               10.1.3 第 二 款 及
                                 营活动)
                                                                               10.1.6 第二款,其
                                                                               与本公司存在关
                                                                               联关系。
                                                                               1、浩物机电于
                                                                               2019 年 5 月 13 日
                                                                               前持有其 100%股
                                                                               权,后将其全部股
                                 汽车销售;二类机动车维修(不含                权转让至非关联
                                                                    广东省东
东莞市鸿众汽                     农业机械);批发和零售:汽车零                方天津国豪资产
                                                                    莞市常平
                    1,000 万元人 配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、              管理有限公司名
车销售服务有 杨龙文                                                 镇环常西
                        民币     鞋、箱包、日用品;汽车租赁;汽                下;2、根据《深
    限公司                                                          路 60 号
                                 车保养技术咨询服务;二手车经纪;              圳证券交易所股
                                                                      101 室
                                 代办汽车贷款申报手续。                        票上市规则》
                                                                               10.1.3 第 二 款 及
                                                                               10.1.6 第二款,其
                                                                               与本公司存在关
                                                                               联关系。
               法定
                                                                                与本公司关联关
关联公司名称   代表    注册资本               主营业务                住所
                                                                                      系
               人
                                                                                1、浩物机电于
                                                                                2019 年 5 月 13 日
                                                                                前持有其 100%股
                                 一汽大众品牌汽车销售,汽车零配
                                                                                权,后将其全部股
                                 件、轮胎、汽车装饰用品销售;瓷
                                                                    佛山市禅    权转让至非关联
                                 砖销售;汽车保养技术咨询服务、
佛山市瀚众汽                                                        城区南庄    方天津国豪资产
                                 代办汽车上牌服务;二类机动车维
                    1,010 万元人                                    镇紫洞路    管理有限公司名
车贸易服务有 杨龙文              修(小型车辆维修)、二手车销售、
                        民币                                        南庄三中    下;2、根据《深
    限公司                       经纪业务;代办车辆年审业务;汽
                                                                    以北 200    圳证券交易所股
                                 车租赁业务,代办汽车按揭手续。
                                                                        米      票上市规则》
                                 (依法须经批准的项目,经相关部门
                                                                                10.1.3 第 二 款 及
                                 批准后方可开展经营活动)
                                                                                10.1.6 第二款,其
                                                                                与本公司存在关
                                                                                联关系。
                                                                                1、浩物机电于
                                                                                2019 年 5 月 13 日
                                                                                前持有其 100%股
                                 销售:上海大众品牌汽车、汽车零                 权,后将其全部股
                                 配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、   佛山市禅    权转让至非关联
佛山市乾德汽                     日用品;汽车保养技术咨询服务,     城区南庄    方天津国豪资产
                    1,100 万元人 代办汽车上牌服务;汽车维修,二     镇紫洞路    管理有限公司名
车销售服务有 杨龙文
                        民币     手车买卖;持有效审批证件从事食     南庄三中    下;2、根据《深
    限公司                       品流通;代办汽车按揭手续。(依法    以北 200    圳证券交易所股
                                 须经批准的项目,经相关部门批准         米      票上市规则》
                                 后方可开展经营活动)                            10.1.3 第 二 款 及
                                                                                10.1.6 第二款,其
                                                                                与本公司存在关
                                                                                联关系。
                                                                                1、浩物机电于
                                                                                2019 年 6 月 3 日
                                                                                前持有其 100%股
                                                                                权,后将其全部股
                                   融资租赁业务;租赁业务;向国内 天 津 自 贸   权转让给非关联
天物昌威国际                       外购买租赁财产;租赁财产的残值 试验区(东    方天津国豪资产
                      57,701.77 万 处理及维修;租赁交易咨询;自有 疆 保 税 港   管理有限公司名
融资租赁股份   林强
                       元人民币 厂房租赁。(依法须经批准的项目, 区)内蒙道     下;
  有限公司                         经相关部门批准后方可开展经营活 1399     号   2、根据《深圳证
                                   动)                           106 室        券交易所股票上
                                                                                市规则》10.1.3 第
                                                                                二款及 10.1.6 第
                                                                                二款,其与本公司
                                                                                存在关联关系。
                                 汽车、机械、电子设备、摩托车、
                                                                                为本公司间接控
                                 汽车配件、金属材料、摩托车、化
                                                                                股股东。根据《深
天津市浩物机                     工轻工材料(不含易毒品、危险品)、
                                                                                圳证券交易所股
                    350,000 万元 汽车装俱、农用机械、机电产品、 河 北 区 真
电汽车贸易有 颜广彤                                                             票上市规则》
                      人民币     五金矿产、木材批发兼零售、代购、 理道 54 号
    限公司                                                                      10.1.3 第二款,其
                                 代销;商品信息咨询(生产资料)、
                                                                                与本公司存在关
                                 机械设备租赁、为企业及家庭提供
                                                                                联关系。
                                 劳务服务(国家有专营专项规定的
               法定
                                                                             与本公司关联关
关联公司名称   代表   注册资本               主营业务                住所
                                                                                   系
               人
                                  按专营专项规定办理);自营和代
                                  理各类商品和技术的进出口,但国
                                  家限定公司经营或禁止进出口的商
                                  品和技术除外;煤炭批发经营;焦
                                  炭、纺织原料批发兼零售;仓储(危
                                  险品除外);装卸搬运;自有房屋
                                  租赁;投资咨询服务;资产管理服
                                  务(金融资产除外);食用农产品
                                  (蔬菜、水果、牛肉、羊肉)批发
                                  兼零售;预包装食品兼散装食品批
                                  发兼零售;限分支机构经营:汽车
                                  维修;技术开发、咨询、服务、转
                                  让(电子与信息的技术及产品);
                                  计算机及外围设备、文化办公用机
                                  械零售兼批发(以上经营范围涉及
                                  行业许可的凭许可证件,在有效期
                                  内经营,国家有专项专营规定的按
                                  规定办理)
                                  市场经营及管理服务(市场用地、
                                  占道、卫生、消防等符合国家规定
                                  后方可经营);二手车收购、销售
                                  (新车除外);为旧机动车交易活            为浩物机电下属
                                  动提供咨询服务;汽车(小轿车除 天津自贸 子公司。根据《深
天津空港二手                      外)、钢材、铝、铜、机械设备零 试验区(空 圳证券交易所股
                    5,761.3487 万
车交易市场有 孙广顺               售兼批发;为企业提供劳动服务; 港经济区) 票 上 市 规 则 》
                      元人民币
    限公司                        代办机动车行车证、驾驶证登记及 汽车园中 10.1.3 第二款,其
                                  年检手续服务;自有房屋租赁;汽 路 8 号 与本公司存在关
                                  车饰品销售;停车管理服务;设计、          联关系。
                                  制作、代理、发布广告(依法须经
                                  批准的项目,经相关部门批准后方
                                  可开展经营活动)
                                  批发和零售业;机械设备租赁;商
                                                                            为浩物机电下属
                                  品信息咨询;劳务服务;货物及技
                                                                            子公司。根据《深
                                  术的进出口业务;工程机械修理;
                                                                   天津市河 圳证券交易所股
天津浩畅商贸        5,000 万元人 计算机及外围设备、电子产品、仪
             李广年                                                东区九经 票 上 市 规 则 》
发展有限公司            民币      表仪器、汽车检测设备维修;汽车
                                                                   路 8 号 10.1.3 第二款,其
                                  清洗服务(限分支机构经营)(依
                                                                            与本公司存在关
                                  法须经批准的项目,经相关部门批
                                                                            联关系。
                                  准后方可开展经营活动)
                                  汽车(小轿车除外)、汽车配件销
                                  售;广汽三菱品牌汽车销售;财产
                                  损失保险、短期健康保险和意外伤            为浩物机电下属
                                  害保险、责任保险代理;小型客车            子公司。根据《深
天津市燕语津                      整车修理、总成修理、整车维护、 南开区长 圳证券交易所股
                    1,000 万元人
发汽车销售有 焦轶                 小修、维修救援、专项修理;二手 江道 375 票 上 市 规 则 》
                        民币
    限公司                        车买卖、汽车租赁;汽车装具批发       号   10.1.3 第二款,其
                                  兼零售;商务服务业;道路货物运            与本公司存在关
                                  输(危险品运输除外)(凭许可证            联关系。
                                  经营)。(依法须经批准的项目,
                                  经相关部门批准后方可开展经营活
                法定
                                                                                        与本公司关联关
关联公司名称    代表      注册资本                   主营业务                住所
                                                                                              系
                人
                                         动)

                                         机械、电子设备(小轿车除外)、
                                         汽车配件、金属材料、纺织原料、
                                         化工产品(涉及化学危险品的以化
                                         学危险品许可证核定的范围为准)、
                                         汽车装具、农用机械、机电产品、                 根据《深圳证券交
天津市滨海浩                                                               天津市滨
                                         五金、矿产品、木材销售、机械设                 易所股票上市规
                         131,807.3451                                      海新区汉
物机电汽车贸    蔡莉                     备租赁、为企业及家庭提供劳务服                 则 》 10.1.3 第 二
                          万元人民币                                       沽新开中
 易有限公司                              务、代理各类商品和技术的进出口                 款,其与本公司存
                                                                           路 18 号
                                         (从事国家法律法规允许的进出口                 在关联关系。
                                         业务)、装卸搬运;汽车销售(小
                                         轿车除外)。(依法须经批准的项目,
                                         经相关部门批准后方可开展经营活
                                         动)
                                         汽车(不含小轿车)、汽车零配件、
                                         轮胎、汽车装饰品销售;汽车技术
                                         咨询服务;广汽丰田、进口丰田品
                                                                                        为天津市滨海浩
                                         牌汽车销售;小型客车整车修理、
                                                                                        物机电汽车贸易
                                         总成修理、整车维护、小修、维修
天津市骏迈汽                                                               天津市北     有限公司下属子
                                         救援、专项修理、维修竣工检验;
                         1,200 万元人                                      辰区小淀     公司。根据《深圳
车销售服务有    柴松                     预包装食品零售;代理财产损失保
                             民币                                          镇北辰道 2   证券交易所股票
   限公司                                险、短期健康保险和意外伤害保险、
                                                                           号           上市规则》10.1.3
                                         责任保险;旧机动车(报废车除外)
                                                                                        第二款,其与本公
                                         销售。(以上经营范围涉及行业许
                                                                                        司存在关联关系。
                                         可的凭许可证件,在有效期限内经
                                         营,国家有专项专营规定的按规定
                                         办理)
                                         汽车、机械、汽车配件、汽车装具、               为天津市滨海浩
                                         摩托车零配件、金属材料销售;汽                 物机电汽车贸易
天津市浩鹏汽                             车租赁;从事国家法律法规允许经                 有限公司下属子
                         85,981.5 万元   营的进出口业务;进出口汽车信息 北辰区北        公司。根据《深圳
车发展有限公 张志宏
                            人民币       咨询服务;自有房屋租赁;物业管 辰道 2 号       证券交易所股票
     司                                  理服务。(依法须经批准的项目,                 上市规则》10.1.3
                                         经相关部门批准后方可开展经营活                 第二款,其与本公
                                         动)                                           司存在关联关系。

     (二)关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据
                                                                                             单位:万元

          关联公司名称                   总资产          净资产        主营业务收入           净利润

   天津市澎众汽车贸易服务
                                     10,027.37           -890.83         11,268.12            -914.42
            有限公司
   天津市尊泰汽车销售服务
                                     3,353.66           -1,042.61         5,836.76            -513.92
            有限公司
   天津市浩物铭德汽车贸易
                                     10,600.35           181.10          25,625.92           -1,480.70
            有限公司
  东莞市鸿众汽车销售服务
                             9,850.53      -1,012.05     24,655.40      -162.13
         有限公司
  佛山市瀚众汽车贸易服务
                            10,204.46      -1,272.32     21,110.97     -1,307.84
         有限公司
  佛山市乾德汽车销售服务
                             7,669.40      -343.01       27,610.72     -1,856.32
         有限公司
  天物昌威国际融资租赁股
                           177,289.33     66,548.80       5,512.07      -728.66
        份有限公司
  天津市浩物机电汽车贸易
                           2,435,997.22   343,951.56    1,164,392.74   17,041.04
     有限公司(合并)
  天津空港二手车交易市场
                            62,531.69     27,567.80       4,410.18     1,223.36
         有限公司
  天津市燕语津发汽车销售
                             3,809.97      -1,820.49     11,756.26      -908.55
         有限公司
  天津市滨海浩物机电汽车
                           977,113.15     -317,346.19   594,839.55     -41,656.93
   贸易有限公司(合并)
  天津市骏迈汽车销售服务
                             8,744.81       881.94       22,391.44      -136.27
         有限公司
  天津市浩鹏汽车发展有限
                           152,459.79     16,194.97      20,030.26     -10,955.74
           公司
  东莞市瑞德汽车贸易有限
                             7,406.75      -372.37       35,401.23     -2,736.04
           公司
  天津机电汽车销售中心有
                             4,644.08       155.81       10,516.52      -131.28
         限公司
  天津骏雅汽车销售服务有
                             177.05        -3,089.20      1,055.93      -730.38
         限公司
  天津市浩物君德汽车贸易
                             3,832.30      -1,840.50     13,201.53     -1,426.73
         有限公司
  天津浩畅商贸发展有限公
                            11,246.64      5,230.13       5,807.27       44.64
            司


    (三)履约能力分析
    本公司认为,内江鹏翔下属子公司及关联公司财务状况良好、经营情
况正常,交易双方均具备正常的履约能力。
    三、日常关联交易的主要内容
    (一)关联交易主要内容
    内江鹏翔下属公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中
的正常业务,具体如下:
    1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等,向关联公司
支付货款,并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。
    2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务,而向关联公司支
付物业费、二手车过户费。
    3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务,而向关联公司收取代
理费、评估费、委托拍卖服务费。
    4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品,而向关联公司
收取整车、备件及装具货款。
    上述关联交易发生时,双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,
平等协商确定交易内容及交易价格,并按有关规定确定收付款安排和结算
方式。
    (二)关联交易协议签署情况
    鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项,内江鹏翔下
属子公司已与关联公司签署相关交易协议,约定双方相互提供服务的项目、
定价原则、权利义务等。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经
营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。
    2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时,交易双方遵循公
开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,
不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响,本公司业务不会因此
类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
    (一)独立董事事前认可意见
   1、根据 2020 年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属子公司
向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,以及内江鹏翔下属子
公司向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。关联
董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
   2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经
营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
   综上所述,我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司八届二十九次董事会会议审议。
    (二)独立董事独立意见
   1、 根据 2020 年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属子公司
向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,以及内江鹏翔下属子
公司向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。
   2、 关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
   3、 内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项,符合
其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存
在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
   综上所述,我们同意公司关于 2020 年度日常关联交易预计的事项。
    六、备查文件
   1、八届二十九次董事会会议决议;
   2、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。


                                         四川浩物机电股份有限公司
                                                   董 事   会
                                            二〇二〇年四月三十日

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