浩物股份:八届三十次董事会会议决议公告

   证券代码:000757       证券简称:浩物股份        公告编号:2020-33 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                八届三十次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届三十次董事会
会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于
2020 年 5 月 26 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,
应到董事 9 人,实到董事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及
高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规
及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议《关于子公司对外投资的议案》
    本公司下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司(以下简称“天
津高德”)将投资 2,000 万元人民币,设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限
公司(暂定名,具体名称以工商登记核准为准),作为其直营店,分解销
售压力,扩大基盘客户。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
《关于子公司对外投资的公告》(公告编号:2020-34 号)。
    二、审议《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》
    根据本公司审计委员会提议,本公司拟续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为本公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构,聘期一年。
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平,年报审计费用不超过 118 万元
人民币,年度内控审计费用不超过 45 万元人民币,上述费用不含开展正常
审计业务发生的住宿费、差旅费等。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-35 号)。
    三、审议《关于提议召开二〇一九年度股东大会的议案》
    本公司定于 2020 年 6 月 16 日(星期二)14:30 在成都华敏君豪酒店(地
址:成都市高新区府城大道东段 228 号)召开二〇一九年度股东大会。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》(公告编号:2020-36 号)。
    特此公告。




                                            四川浩物机电股份有限公司
                                                     董 事    会
                                             二〇二〇年五月二十七日

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