中色股份:关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

中国有色金属建设股份有限公司
       关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)原董事长张克利先
生因工作分工调整,已辞去公司董事长职务,同时辞去公司董事、战略与投资委
员会主任(召集人)职务。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,
公司于2017年12月26日召开第八届董事会第17次会议审议通过了《关于调整公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》,对公司第八届董事会专门委员会委员进
行了相应调整。
    本次调整前:
    董事会专门委员会            主任委员                 成员
    战略与投资委员会             张克利              王宏前、邱定蕃
       提名委员会                邱定蕃              张向南、韩又鸿
    薪酬与考核委员会             张继德              冯立民、李相志
       审计委员会                李相志               武翔、张继德
    本次调整后:
    董事会专门委员会            主任委员                 成员
    战略与投资委员会              武翔               韩又鸿、邱定蕃
       提名委员会                邱定蕃              王宏前、张继德
    薪酬与考核委员会             张继德              贾振宏、李相志
       审计委员会                李相志              冯立民、张继德
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
                               中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 28 日

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