中色股份:第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:000758            证券简称:中色股份            公告编号:2018-088




                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 47 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开了第八届董事会第 47 次会议,
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    经董事会研究决定,根据董事会提名委员会提名,聘任刘建辉先生为公司副
总经理。任期与本届高级管理人员任期一致(刘建辉先生简历详见附件)。
    经审阅刘建辉先生的个人履历及相关资料,未发现有《公司法》禁止担任公
司高级管理人员职务的情形,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定。
    截至本公告日,刘建辉先生不持有公司股票。
    公司独立董事对上述议案出具了独立意见。
     三、备查文件
    1、第八届董事会第 47 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                            2018 年 12 月 1 日
刘建辉副总经理简历
    刘建辉,男,汉族,1968 年 3 月生,河南人,硕士研究生学历,工学硕士,
教授级高级工程师,注册一级建造师。历任中国有色金属建设股份有限公司哈通
-阿巴德铜冶炼厂项目部设备主管,钼铁项目部技术翻译,阿拉克铝厂项目部工
程经理,佳加姆氧化铝厂改造项目部项目经理,海外工程部主任工程师,哈萨克
电解铝项目部设计经理,哈萨克电解铝项目部常务副经理,工程事业一部常务副
总经理兼任工程事业一部哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目部项目经理;兼任工程事
业一部哈铜巴夏库铜矿选厂项目部项目经理,工程事业一部总经理。现任中国有
色金属建设股份有限公司副总经理。
    刘建辉未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信
惩戒对象;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

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