中色股份:第八届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码:000758            证券简称:中色股份            公告编号:2019-008




                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 57 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第 57 次会议,
应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
    根据董事会提名委员会提名,经董事会研究决定,聘任侍璐璐女士为公司副
总经理。任期与本届高级管理人员任期一致(侍璐璐女士简历详见附件)。
    经审阅侍璐璐女士的个人履历及相关资料,未发现有《公司法》禁止担任公
司高级管理人员职务的情形,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定。
    截至本公告日,侍璐璐女士不持有公司股票。
    公司独立董事对此项议案出具了独立意见。
     三、备查文件
    1、第八届董事会第 57 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2018 年 2 月 26 日
侍璐璐副总经理简历

   侍璐璐,女,汉族,1980 年 6 月生,江苏人,硕士研究生学历,

文学硕士、工商管理硕士。历任中国有色矿业集团有限公司办公室(外

事办公室、法律事务办公室)首席翻译岗干部,办公厅(外事办公室、

法律事务办公室)外事处副处长,办公厅(外事办公室)主任助理,

副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

    侍璐璐未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信

被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公

司章程》等要求的任职资格。

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