中色股份:关于公司高管人员变更的公告

证券代码:000758           证券简称:中色股份         公告编号:2019-038



                   中国有色金属建设股份有限公司
                     关于公司高管人员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)于近日接到公司财
务总监刘宇先生的请辞信,因工作调整,刘宇先生不再担任公司财务总监职务,
刘宇先生辞职后不在公司担任职务。根据总经理提名,董事会研究决定,聘任闫
俊华女士为公司财务总监。
    截至本公告日,刘宇先生不持有公司股票。不存在离任后六个月内不转让所
持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对刘宇先生担任财务总监期间对公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢!
    公司于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第 67 次会议,应
到董事 9 人,实到董事 9 人,审议通过了如下议案:
    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任闫俊华女士为
公司财务总监的议案》。
    鉴于刘宇先生辞去公司财务总监职务,根据总经理提名,董事会研究决定,
聘任闫俊华女士为公司财务总监。任期与本届高级管理人员任期一致(闫俊华女
士简历详见附件)。
    二、公司于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第 67 次会议,
应到董事 9 人,实到董事 9 人,审议通过了如下议案:
    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司高管免职的议
案》。
    由于工作原因,同意免去宫新勇先生公司副总经理的职务。宫新勇先生将不
在公司担任职务。
    截至本公告日,宫新勇先生持有公司股份 14,000 股,其所持公司股份将严
格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事关于公司高管人员变更的独立
意见。
    特此公告。


                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 22 日




公司新任财务总监闫俊华简历
    闫俊华,女,1974 年 4 出生,河北人,中共党员,管理学硕士,中国国籍,
无境外永久居留权。高级会计师。历任中国有色金属工业总公司财务部干部,中
色资产管理有限公司干部,中色建设集团有限公司财务部干部,中国有色矿业集
团有限公司财务部财务管理与分析岗干部、财务信息处处长、副巡视员、副主任
兼会计核算管理处处长、财务部(资金管理中心)副主任。现任中国有色金属建
设股份有限公司财务总监。
    截止本公告日,闫俊华女士未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失
信责任主体或者失信惩戒对象;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

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