中色股份:第八届董事会第六十七次会议决议公告

证券简称:中色股份            证券代码:000758           公告编号:2019-037


                   中国有色金属建设股份有限公司
                 第八届董事会第 67 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第 67 次会议,
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任闫俊华女
士为公司财务总监的议案》。
    鉴于刘宇先生辞去公司财务总监职务,根据总经理提名,董事会研究决定,
聘任闫俊华女士为公司财务总监。
    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司高管免职
的议案》。
    由于工作原因,同意免去宫新勇先生公司副总经理的职务。
    公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事独立意见。
    上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司高管人员变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 67 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2019 年 6 月 22 日

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