中色股份:独立董事关于关联交易事前认可及独立意见(二)

                    中国有色金属建设股份有限公司

             独立董事关于关联交易事前认可及独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,
我们作为公司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上,
对《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见:
     一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关
人员的汇报;
     二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第76次会议审议;
     三、独立意见
    同意公司与十五冶对外工程有限公司(以下称“十五冶对外工程公司”)签
订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目建设工程施工合同补充协议(二)》,由十五冶
对外工程公司负责刚果(金)RTR 项目业主自行购买设备的土建安装工程,主要
包括带式过滤扩建、酸罐存储区域修缮、新增变压器区域土建安装等工作,补充
协议的金额为人民币 18,378,730.00 元。
    我们认为,本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及
相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决,未损害非关联股
东的利益。




独立董事:周科平、张继德、李相志




                                                         2019年10月25日

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