中色股份:独立董事关于关联交易事前认可及独立意见(一)

                    中国有色金属建设股份有限公司

             独立董事关于关联交易事前认可及独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,
我们作为公司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上,
对《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款 5,000 万元人民币的议案》发表如下
独立意见:
     一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关
人员的汇报并审阅了相关材料;
     二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第76次会议审议;
     三、独立意见
    为满足公司日常经营流动资金需求,同意公司向金晟保险经纪有限公司(该
公司与公司为同一实际控制人——中国有色矿业集团有限公司)借款5,000万元
人民币流动资金,借款期限一年,借款利率为人民银行相同期限贷款基准利率下
浮10%(即3.915%/年)。
    我们认为,公司向金晟保险经纪有限公司借款是基于公司生产经营和业务发
展的需求,本次关联交易符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益
的情形。关联交易决策程序合法、规范,符合有关法律、法规、公司章程及相关

制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。


独立董事:周科平、张继德、李相志




                                                        2019年10月25日

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