中色股份:关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

证券代码:000758          证券简称:中色股份           公告编号:2019-080



                   中国有色金属建设股份有限公司
   关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司
董事长秦军满先生的书面辞职报告,秦军满先生因工作分工调整,向董事会申请
辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务,辞职生效后秦军满先
生仍担任公司董事职务。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关

规定,秦军满先生辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务的申
请自送达董事会之日起生效。
    秦军满先生在担任董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢!
    公司于 2019 年 11 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第 78 次会议,应

到董事 9 人,实到董事 9 人,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关
于选举公司董事长和副董事长的议案》。
    同意选举杨奇先生为公司董事长、秦军满先生为公司副董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(杨奇先生、秦军满先生
的简历附后)

    根据《公司章程》规定,杨奇先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定
代表人。
    公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代
表人变更等工商登记相关事项。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 29 日
董事长杨奇先生简历:
    杨奇,男,1966 年 12 月出生,中国国籍,汉族,山西临猗人,大学本科学
历,教授级高级工程师。曾任山西铝厂晋铝建设公司副总经理,山西铝厂山西华

泽铝电有限公司电解分公司铝合金项目副指挥长兼项目部经理,中国黄金集团公
司鸟努格土山项目工程建设指挥部总指挥,甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、
项目建设总指挥,中国黄金集团公司投资管理部经理,甘肃阳山金矿有限责任公
司董事长、项目建设总指挥,中国黄金集团公司总经理助理兼中国黄金集团建设
有限公司董事长、总经理、党委书记,甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目

建设总指挥,中国黄金集团公司副总经理,中国黄金集团有限公司副总经理。现
任中国有色矿业集团有限公司副总经理,中国有色金属建设股份有限公司董事
长。
    杨奇未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩
戒对象;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。




副董事长秦军满先生简历:
    秦军满,男,1964 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学
历,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、
驻科威特代表处干部、驻伊朗代表处商务经理,中国有色金属建设集团公司海外
工程部副经理,中国有色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理、

伊朗代表处总代表、总经理助理。秦军满同志曾被评为 2011-2012 年度国家优质
工程奖先进个人。2016 年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外
经济活动领袖奖章。2002 年-2019 年 11 月任中国有色金属建设股份有限公司副
总经理、党委委员、党委书记、董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党
委书记、副董事长。

    秦军满持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩
戒对象;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深

交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

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