通化金马:半年报董事会决议公告

证券代码:000766             证券简称:通化金马                公告编号:2021-26


                   通化金马药业集团股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2021 年 8 月 19 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
       3.会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
       4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过公司 2021 年半年度报告全文和摘要
       会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2021 年半年度报告
全文和摘要。
       2、审议并通过关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
       具体内容详见《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。

       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;




                                      通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 19 日

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