漳泽电力:九届八次董事会决议公告

证券代码:000767        证券简称:漳泽电力   公告编号:2019 临─095



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)九届八次董事会于 2019 年 9 月 29 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 9 月 23 日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成
以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于调整公司部分董事的议案》。
     因股东方变更,公司原股东国家电力投资集团有限公司
来函提议赵新炎先生不再担任公司董事会董事、副董事长职
务。根据《公司章程》的有关规定,公司股东国家电投集团
资产管理有限公司推举宋予忠先生为公司第九届董事会董
事、副董事长候选人。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提
案,并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。
    董事候选人简历见附件。

    2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。(具体内容详见公司于同
日披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及《公司章程(修
订版)》)

    3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于山阴风电有限公司增加注册资本金的议案》。(本议
案未达到应专项披露的事项标准)

    董事会同意公司对山西漳泽电力股份有限公司山阴风
电有限公司增加注册资本金 1021 万元,用以建设织女泉风
电四期、吴马营风电项目外送线路。

    4.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于挂牌出售博阳充电公司 80%股份的议案》。(本议案
未达到应专项披露的事项标准)

    董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公
司以 56.07 万元价格在山西省国有资产产权交易中心对外挂
牌出售其所持有的运城博阳汽车充电设备有限公司 80%股
权,该资产已经中联资产评估集团有限公司资产评估,评估
基准日 2019 年 6 月 30 日,评估价为 56.07 万元。

    5.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于办理新增授信额度的议案》。(本议案未达到应专项
披露的事项标准)
    董事会同意公司在晋商银行办理授信不超过人民币 5 亿
元、山西金融资产交易中心融资不超过 2 亿元,包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理等业务。

    6.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于拟发行超短期融资券的议案》。(具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》)

    7.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于 为同煤集团公 司对漳泽电力担 保提供反担保 的议
案》。

    在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。

    独立董事认为:本次关联担保遵循了公正、公允的原则,
符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情
形;本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成
本,有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东
利益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避
了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司
对漳泽电力担保提供反担保的公告》。

    8.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担
保的议案》。
    在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。

    独立董事认为:本次关联担保遵循了公正、公允的原则,
符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情
形;本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成
本,有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东
利益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避
了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司
对下属长治发电公司担保提供反担保的公告》。

    9.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达
到应专项披露的事项标准)

    董事会同意公司通过商业银行向向晋城万鑫顺达追加
提供人民币 1200 万元的委托贷款额度,向陕西雄风提供人
民币 1300 万元的委托贷款额度,向龙永太追加提供人民币
1500 万元,期限 1 年,委托贷款利率不低于基准利率。

    10.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提
供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于
为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保
的公告》)
    11.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于投资建设平顺二期 20MWp 光伏项目的议案》。(本议
案未达到应专项披露的事项标准)

    董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资
有限公司出资人民币 7342.51 万元投资建设平顺二期 20MWp
光伏项目。
    平顺龙溪光伏项目是公司自主开发和建设的新能源项
目,项目规划总容量为 50MWp,分两期建设,一期工程 30MWp,
二期工程 20MWp 项目。一期投产以来,社会效益和经济效益
显著,二期建成后,可进一步利用当地优质的光能资源,扩
大规模效应,形成新的利润增长点。
    12.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2019 年 10 月 16 日(周三)以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第七次临时股东大
会。
    审议:
    提案 1 关于调整公司部分董事的议案
    提案 2 关于调整公司部分监事的议案
    提案 3 关于修订《公司章程》的议案
    提案 4 关于拟发行超短期融资券的议案
    提案 5 关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保
的议案
    提案 6 关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提
供反担保的议案
    提案 7 关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能

融资提供担保的议案
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2019 年第其次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
    附件:董事候选人简历




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○一九年九月二十九日
附件:
                  宋予忠先生简历

     宋予忠,男,1963 年 4 月出生,汉族,河南荥阳人,1983
年 2 月参加工作,1998 年 6 月加入中国共产党,1994 年 1
月毕业于武汉水利电力大学热动专业,大学本科学历,工程
师,高级经济师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公
司副总经理、国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

     1980.09-1983.02   郑州电力学校学生
     1983.02-1986.12   郑州热电厂锅炉分场运行专责技术

     1986.12-1993.12   郑州热电厂锅炉分场检修专责技术

     1993.12-2001.01   郑州热电厂物资公司计划备品机电
专责兼工会主席
     2001.01-2003.08   郑州热电厂物资公司副经理
     2003.08-2005.07   郑州热电厂扩建处设备部经理
     2005.07-2009.01   中电投河南电力检修工程公司郑州
检修部经理
     2009.01-2009.06   中电投河南电力检修工程公司经营
部经理
     2009.06-2012.05   中电投河南电力检修工程公司党委
委员、副总经理
    2012.05-2013.08    中电投河南公司周口项目筹备组副
组长
    2013.08-2014.12    中电投河南公司周口项目筹备组副
组长(主持工作)
    2014.12-2015.02    中电投河南公司周口燃气热电有限
公司书记
    2015.02-2016.01    中电投(北京)新能源投资有限公
司党总支书记、副总经理(正处级)
    2016.01-2016.05    中电投(北京)新能源投资有限公司
执行董事、总经理、党总支副书记
    2016.05 至今      国家电力投资集团有限公司天津分公
司副总经理
    2019.03 至今      国家电投集团资产管理有限公司副总
经理
    不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关
联关系,持有公司股票 0 股。不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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