漳泽电力:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000767        证券简称:漳泽电力   公告编号:2020临-015



                   山西漳泽电力股份有限公司
  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
     2.召集人:公司董事会
     3.本次股东大会会议召开经公司九届十四次董事会
审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     4.会议召开日期和时间:
     现场会议时间:2020年4月2日(周四)上午9:00
     网络投票时间:2020年4月2日
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2020年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月2日09:15
至15:00期间的任意时间。
     5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票的,以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日:2020年3月30日
    7.出席对象:
    (1)截至2020年3月30日(周一)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人
不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:公司15楼1517会议室
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    提案 1 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    提案 3 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案
    提案 4 关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供
担保的议案
    2.披露情况:以上提案已经公司九届十一、十二、十四
次董事会审议通过,决议公告分别刊登于2019年12月21日、
2020年1月21日、2020年3月18日的《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案                                                   该列打勾的
                          提案名称
  编码                                                   栏目可以投

                                                         票

 100.00   总议案                                               √
          关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
  1.00                                                         √
          的议案
  2.00    关于为下属子公司融资提供担保的议案                   √
          关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁
  3.00                                                         √
          业务并为其提供担保的议案
          关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担
  4.00                                                         √
          保的议案

    四、现场会议的登记方法
    1.登记时间:2020年4月2日上午8:00—8:50
    2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市
场与股权管理部(1406房间)
    3.登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
    信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请
注明“股东大会”字样。
    通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部(邮编:030006)
    传真号码:0351-7785894
       五、参加网络投票的程序
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
具体操作流程详见附件二。
       六、其它事项:
    1.会议联系方式:
    联系电话:0351—7785895、7785893
    联系人:赵开        郝少伟
    公司传真:0351—7785894
    公司地址:太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码:030006
    2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。
       七、备查文件
    山西漳泽电力股份有限公司九届十一、十二、十四次董
事会决议公告(公告编号:2019临-119、2020临-002、2020
临-014)




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二〇二〇年三月十七日
附件一:

                        授权委托书
    兹委托      女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽
电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权其对
会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书
签发之日起至2020年第一次临时股东大会结束时止。
                                                          表决结果
提案编码                       提案名称                   同 反 弃
                                                          意 对 权
100.00     总议案

           关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
 1.00
           的议案

 2.00      关于为下属子公司融资提供担保的议案

           关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁
 3.00
           业务并为其提供担保的议案
           关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担
 4.00
           保的议案
    注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”
标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”或“反
对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无
效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):               委托人有效期限:

委托人身份证号码:                  受托人签名:

委托人证券帐户号:                  受托人身份证号码:

委托人持股数量:                    委托日期:
附件二:

           股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360767
    2.投票简称:“漳电投票”
    3.填报表决意见:同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年4月2日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系
统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2020年4月2日09:15,
结束时间为 2020年4月2日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查
阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。

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